特此公告。 凌源钢铁股份有限公司 编 号：临 2025-019 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于李景东先生职务变动，辞去凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会非独立董事职务，详见公司于 2025 年 12 月 11 日在《中国证券报》 《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《关于董事、 高级管理人员辞职的公告》（编号：2025-008）。 2025 年 3 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关 于补选第九届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》等法律法规和《凌源 钢铁股份有限公司章程》规定，经控股股东凌源钢铁集团有限责任公司推荐，董 事会提名委员会审查，董事会同意提名由宇先生为公司第九届董事会非独立董事 候选人（简历附后），任期自其当选之日起至第九届董事会任期届满之日止。 本议案需提交公司股 ...

董事会审计与风险委员会（监督委员会）2024 年度履职情 况汇总报告 一、基本情况 公司第九届董事会审计与风险委员会（监督委员会）（以下简称"审计委员 会"）由三名董事组成,其中独立董事两名, 召集人由具有会计专业资格的独立董 事姜作玖先生担任。 二、会议召开情况 （一）2024 年 3 月 8 日，第九届董事会审计委员会会议以通讯表决方式召 开，3 名委员全部出席了会议。会议听取了公司管理层和财务负责人的工作汇报； 听取和审阅了公司内部审计工作计划，并对公司内部审计工作计划的有效实施进 行了督促，对内部审计部门的运作进行了指导；听取了关于 2023 年度关联交易 等重点事项的检查报告、内部控制工作情况汇报、2023 年度全面风险管理暨内 部控制工作报告、2023 年度报告工作计划等；审议通过了 2023 年度内部审计工 作报告暨 2024 年内部审计工作计划、2023 年度合规管理工作报告、关于会计政 策变更的议案，审阅了公司编制的 2023 年度财务会计报表，同意将公司及合并 后的 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度利润表、现金流量表和所有者 权益变动表提交会计师事务所审计。 （ ...

凌源钢铁股份有限公司 董事会审计与风险委员会（监督委员会） 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》《董事会 审计与风险委员会（监督委员会）工作细则》等相关规定 和要求，公司董事会审计与风险委员会（监督委员会）对 会计师事务所在审计公司 2024 年度财务报告和内部控制工 作中的履行职责情况进行了监督。现将有关情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （7）执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 （8）首席合伙人：朱建弟 （1）企业名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）统一社会信用代码：91310101568093764U （3）企业类型：特殊普通合伙企业 （4）成立日期：2011 年 1 月 24 日 （5）合伙期限：2011 年 1 月 24 日至长期 （6）主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四 楼 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）于 19 ...

凌源钢铁股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信在公司 2024 年度财务报告 审计和内部控制审计过程中的履职情况进行了评估。具体 情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全 国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 743 名。 （二）风险承担能力水平 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-020 凌源钢铁股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 降低运营风险，促进董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障 公司和广大投资者的权益，2025 年 3 月 30 日，公司第九届董事会第二十二次会 议和第九届监事会第十二次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》。根据 中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、监事、 高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受 益人，公司全体董事、监事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审 议。现将有关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：凌源钢铁股份有限公司 2、被投保人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 5、保险期限：12 个月 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述权 ...

召开会议的次数 8 监事会会议情况 监事会会议议题 2024 年 3 月 13 日， 第九届监事会第四 次会议 一、关于 2024 年度日常关联交易的议案 二、关于会计政策变更的议案 2024 年 4 月 23 日， 第九届监事会第五 次会议 一、2023 年度监事会工作报告 二、关于资产减值准备相关事项的议案 三、2023 年度利润分配方案 四、关于公司 2023 年度监事薪酬的议案 五、2023 年度内部控制评价报告 六、2023 年年度报告及其摘要 七、关于 2024 年度生产经营性融资的议案 八、关于制定《凌源钢铁股份有限公司企业负责 人综合考核评价及薪酬管理办法》的议案 九、关于公司《未来三年（2024 年-2026 年）股 东回报规划》的议案 2024 年 4 月 29 日， 第九届监事会第六 2024 年第一季度报告 一、 监事会的工作情况 凌源钢铁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 凌源钢铁股份有限公司监事会根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、《公司章程》 及《监事会议事规则》规定和要求，本着对公司和全体股东 负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职责 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-015 监事会认为：公司 2024 年度出现亏损，董事会提出的公司 2024 年度不进行 利润分配的方案符合证券监管部门关于上市公司现金分红的相关规定以及《公司 章程》和股东回报规划的规定，符合公司的实际情况，程序合法。同意公司《2024 年度利润分配方案》并将其提交公司股东会审议。 凌源钢铁股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第十二次会议于 2025 年 3 月 30 日在公 司会议中心召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以专人送达、电子邮件方 式发出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席冷松先生召集并 主持，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度监 ...

凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 30 日在 公司会议中心召开，本次会议通知已于 2025 年 3 月 20 日以专人送达、电子邮件 方式发出。会议应参加董事 8 人，实参加 8 人。会议由董事长张鹏先生召集并主 持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。会议听取了 2024 年董事会授权行权情况汇报。 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-014 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度董事会工作报告》。 本议案需提交公司股东会审议，召开股东会时间另行通知。 议案二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度总经理工作报告》。 议案三、会议以 8 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-017 凌源钢铁股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次拟不进行利润分配的原因：鉴于公司 2024 年度亏损，结合当前生产经营 情况和未来业务发展需求，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通 过，尚需提交公司股东会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中实现归 属于母公司所有者的净利润为-1,678,456,854.55 元，2024 年末合并报表中可供股东 分配的利润为 1,206,039,38 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-013 凌源钢铁股份有限公司 关于"凌钢转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●转股价格：2.59 元/股 ●转股的起止日期：自 2020 年 10 月 19 日至 2026 年 4 月 12 日 ●凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 25 日，已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 2.20 元/股），存在触发《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。 若触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正 转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，现将公司可能触发可转换公司债券转 ...