一、 会议召开和出席情况 （四）会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开， 投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种 方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-048 凌源钢铁股份有限公司 "凌钢转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： - 1 - 根据《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称《募集说明书》）及《凌源钢铁股份有限公司可转换公司债 券之持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）相关规定， 凌源钢铁股份有限公司（以下简称公司）债券持有人会议作出的决议， 须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上有表 决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 根据《债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于凌源钢铁股份有限公司"凌钢转债" 2025年第一次债券持有人会议的法律意见书 致：凌源钢铁股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受凌源钢铁股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 6 月 30 日上午 9： 00 在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心召开的公司"凌钢转债"2025 年第一次债券持有人会议（以下称"本次债券持有人会议"），并依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等中国现行法律、法规和其他规范性 文件（以下称"中国法律法规"）的要求及《凌源钢铁股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下称"《募集说明书》"）、《凌源钢铁股份有限公司 可转换公司债券之持有人会议规则》（以下称"《债券持有人会议规则》"）的规定， 就本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会 议表决程序和表决结果等事宜 ...

| 证券代码：600231 | 证券简称：凌钢股份 | 公告编号：临 2025-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110070 | 转债简称：凌钢转债 | | 凌源钢铁股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 30 日 (二) 股东会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 (五) 公司董事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 董事会秘书出席了会议；部分监事和高管列席了会议。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 207 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,004,910,164 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于凌源钢铁股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书 致：凌源钢铁股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件， 包括但不限于公司第九届董事会第二十七次会议决议以及根据上述决议内容刊 登的公告、关于召开本次股东会的通知，同时听取了公司及相关人员就有关事实 的陈述和说明，列席了本次股东会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所 律师对该事实的了解，仅就本次股东会的程序事宜所涉及的相关法律问题发表法 律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意 1 公司将本法律意见书作为本次股东会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见 承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。 基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业 ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2025-047 增持公司股份时间过半暨增持计划进展的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 增持计划情况：凌源钢铁股份有限公司（简称公司）于 2024 年 12 月 5 日披露了《凌源钢铁股份有限公司关于控股股东以自有资金和专项贷款资金增持 公司股份计划的公告》（公告编号：临 2024-106）。公司控股股东凌源钢铁集 团有限责任公司（以下简称凌钢集团）计划自 2024 年 12 月 5 日之日起 12 个月 内，以自有资金和专项贷款资金通过集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增持 金额上限为人民币 4,000 万元，增持金额下限为人民币 2,200 万元。（以下简称 本次增持计划）。本次增持股份计划不设定价格区间，凌钢集团将根据公司股票 近期价格波动及市场整体趋势逐步实施增持计划。 ? 增持计划的实施进展：截止本公告披露日，本次增持计划时间已过半， 公司控股股东凌钢集团通过集中竞价方式增持了公司股票 11,356,900 ...

股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 债券简称：凌钢转债 债券代码：110070 平安证券股份有限公司 （住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二五年六月 20 凌源钢铁股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 声 明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称《管理办法》）、《凌源 钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理 协议》）、《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称《募集说明书》）、《凌源钢铁股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开 信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人平安证 券股份有限公司（以下简称平安证券）编制。平安证券对本报告中所包含的从上述 文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准 确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事 宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作 ...

Core Viewpoint - Lingyuan Steel Co., Ltd. plans to absorb and merge its wholly-owned subsidiary, Beipiao Steel Pipe Co., Ltd., to improve management efficiency, reduce operational costs, and decrease the number of loss-making entities [2][4]. Group 1: Meeting Details - The first bondholders' meeting for "Ling Steel Convertible Bonds" is scheduled for June 30, 2025, at 9:00 AM, held at the company's conference center in Lingyuan City, Liaoning Province [1]. - The meeting will combine on-site and remote voting methods, with the agenda including identity verification, announcement of attendance, election of monitors, and discussion of proposals [1][2]. Group 2: Merger Proposal - The merger aims to eliminate Beipiao Steel Pipe's independent legal status, with all assets, liabilities, and personnel being inherited by Lingyuan Steel [2][4]. - The merger does not constitute a related party transaction or a significant asset restructuring as defined by relevant regulations [2]. Group 3: Financial Overview of Beipiao Steel Pipe - As of 2023, Beipiao Steel Pipe reported total assets of 1.6959 billion yuan and a net asset value of -1.3564 billion yuan, indicating ongoing financial challenges [3]. - The company generated operating revenue of 172.04 million yuan in 2023, with a net loss of 22.07 million yuan [3]. Group 4: Impact of the Merger - The merger is expected to enhance management efficiency and reduce operational costs without materially affecting the financial and operational status of Lingyuan Steel [4]. - The financial statements of Beipiao Steel Pipe have already been consolidated into Lingyuan Steel's reports, indicating that the merger will not harm the interests of the company or its shareholders [4].

目 录 2025 年第一次债券持有人会议文件 二〇二五年六月三十日 -1- 凌源钢铁股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议文件 凌源钢铁股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议文件 证券简称：凌钢股份 股票代码：600231 转债简称：凌钢转债 股票代码：110070 凌源钢铁股份有限公司 -2- 一、2025 年第一次债券持有人会议议程·································3 二、2025 年第一次债券持有人会议提案 1. 关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案············ 4 2025 年第一次债券持有人会议议程 会议类型和届次："凌钢转债"2025 年第一次债券持有人会议 现场会议时间：2025 年 6 月30 日 9 点00 分 现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开 召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会 凌源钢铁股份有限公司 2025 年第一次债券持有人会议文件 会议文件之一 会议议程： 一、验证参加债券持有人和代理人的身份信息 二、宣布会议开始 三、宣布债券持有人和 ...

凌源钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会文件 2025 年第二次临时股东会文件 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 二○二五年六月三十日 -1- 凌源钢铁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会文件 现场会议时间：2025 年 6 月30 日 14 点 00 分 现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会 目 录 | 一、2025 | | 年第二次临时股东会会议议程·································3 | | --- | --- | --- | | 二、2025 | | 年第二次临时股东会会议提案 | | | | 1．关于取消监事会的议案··········································5 | | 2. | | 关于修改《公司章程》等制度的议案································ 6 | | 3. | | 关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案··········· ...

| 增持前持股比例 __36.97_% | | | --- | --- | | （占总股本） | | | 二、增持计划的实施进展 | | | 增持主体名称 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | | 增持计划首次披露日 2024 | 年/12 月/5 日 | | 增持计划拟实施期间 2024 | 年/12 月/5 日～2025 年/12 月/4 日 | | 增持计划拟增持金额 | __2,200_万元～_4,000_万元 | | 增持计划拟增持数量 不适用 | | | 增持计划拟增持比例 不适用 | | | 本次增持实施期间 2024 | 年/12 月/5 日～2025 年/6 月/17 日 | | 累计已增持股份金额 1,944.67 | 万元 | | 累计已增持股份数量 _11,356,900 | 股 | | 累计已增持股份比例 ___0.40_% | | | （占总股本） | | | | 认可，同时为促进公司持续、健康、稳定发展，切实维 | | | 基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的 | | 后续增持股份资金安排 | 护广大投资者权益，增强投资者信心，凌钢集团将继续 | | | 按照增持计划，择机 ...