凌源钢铁股份有限公司 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-060 关于变更注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开了第 九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订 <公司章程> 并办理工商变更的议案》，并同意对《公司章程》的部分条款进行修订，并同意 将《关于变更注册资本及修订 <公司章程> 并办理工商变更的议案》提交股东会审 议。现将具体情况公告如下： 一、公司变更注册资本情况 公司拟对 2024 年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的限制性股 票 261 万股进行回购注销，自 2025 年 6 月 30 日变更《公司章程》注册资本后至 少至 2,849,567,135 元。 二、本次修订《公司章程》的具体情况 数为 2,852,165,135 股,公司的股 本 结构为 :普 通股 2,852 ...

Core Viewpoint - The company has developed a "Quality Improvement and Efficiency Enhancement Action Plan for 2025" to promote high-quality development and enhance investment value, focusing on core business operations and risk management [2][4]. Group 1: Business Operations and Performance - The company is primarily engaged in the production and operation of metallurgical products, with key products including high-quality round steel, hot-rolled medium and wide strip steel, rebar, wire rod, and welded steel pipes [2]. - In 2023, the company achieved a steel production of 5.2367 million tons, completing 96.98% of its production plan, and improved logistics costs by 20 yuan per ton [3]. - The company has made significant progress in product quality, with its hot-rolled ribbed steel being rated as "excellent quality" in national quality assessments [3]. Group 2: Financial Management and Risk Control - The company has strengthened its financing management, with new credit lines totaling 3.754 billion yuan and a reduction in comprehensive financing costs by 1.06 percentage points to 2.72% [3]. - The proportion of medium- and long-term loans has increased to 92%, up by 11 percentage points, while the guarantee deposit ratio has decreased to 10%, down by 18 percentage points [3]. Group 3: Talent and Incentive Mechanisms - The company has initiated a restricted stock incentive plan for 2024, granting up to 5.31 million shares to 102 employees, representing 1.42% of the total workforce [5]. - The plan aims to attract and retain talent, which is crucial for enhancing the company's core competitiveness [4]. Group 4: Shareholder Returns and Communication - The company has a history of cash dividends, with a total of 1.758 billion yuan distributed over 21 occasions, representing 38.07% of cumulative net profits [5]. - A new shareholder return plan for 2024-2026 has been established, increasing the cash dividend ratio to at least 20% of the net profit attributable to shareholders [5]. Group 5: Innovation and R&D - The company has focused on innovation, with R&D investment reaching 427 million yuan, accounting for 2.36% of revenue, and has developed 46 new products in 2024 [6]. - The company aims to develop over 100 new product varieties by 2025, enhancing its technological capabilities and product offerings [6]. Group 6: Governance and Compliance - The company has improved its governance structure, aligning with new regulations and enhancing transparency in information disclosure [9]. - A comprehensive evaluation and compensation management system for executives has been established to ensure accountability and performance alignment [10].

| 国元证券股份有限公司 | | | --- | --- | | 关于 | | | 凌源钢铁股份有限公司 | | | 预留授予相关事项 | | | 之 | | | 独立财务顾问报告 | | | 二〇二五年八月 | | | 国元证券股份有限公 | | | 司 | | | 独立财务顾问报告 | | | 国元证券股份有限公司 | 独立财务顾问报告 | | 第一章 | 释义 | | 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | | | 释义项 | 释义内容 | | 公司、本公司、上市公司或 | | | 指 | 凌源钢铁股份有限公司 | | 凌钢股份 | | | 激励计划、本次激励计划 | | | 指 | 凌源钢铁股份有限公司2024年限制性股票激励计划 | | 、本计划 | | | | 《凌源钢铁股份有限公司2024年限制性股票激励计划（ | | 《激励计划（草案）》 | 指 | | 草案）》 | | | | 《国元证券股份有限公司关于凌源钢铁股份有限公司2024 | | 本报告、本独立财务顾问 | | | 指 | 年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报 | | 报告 | | | 告》 | | ...

北京市重光律师事务所 关于凌源钢铁股份有限公司 回购注销部分限制性股票事项之 法律意见书 二〇二五年八月 北京市重光律师事务所 http://www.chongguanglawfirm.com 中国·北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 C 座 7 层 邮编：100033 电话： （8610）85630600 北京市重光律师事务所 关于凌源钢铁股份有限公司 销部分限制性股票事项之 法律意见书 致：凌源钢铁股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受凌源钢铁股份有限公司（以 下简称"凌钢股份"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）的专项法律顾问，出具了《北 京市重光律师事务所关于凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）之法律意见书》（以下简称"原法律意见书"），以及《北京市重光律师 事务所关于凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予 事项之法律意见书》，现就公司本激励计划向激励对象预留授予限制性股票（以 下简称"本次授予"）以及回购注销部分限制性股票（以下简称"回购注销"）事 项出 ...

凌源钢铁股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2024 年限制性股票激励 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条 件，符合《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励 计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。 不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 计划预留授予激励对象名单的核查意见（截至预留授予日） 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-059 凌源钢铁股份有限公司 关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ? 限制性股票的回购注销数量：261 万股 ? 限制性股票回购价格：1.00 元/股 届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年限制性股票激励 计划部分限制性股票的议案》，根据《凌源钢铁股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定及公司 2024 年第 三次临时股东会的授权，鉴于 1 名首次授予激励对象因个人原因离职，以及 7 名首次授予激励对象因工作变动已不再具备激励对象资格，公司拟对上述激励对 象已授予但尚未解除限售的 261 万股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 了《 <凌源钢铁股份有限公司 ensp="ensp" 年限 ...

凌源钢铁股份有限公司 （预留授予日） 一、 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 占公司当前 授予限制性股 占限制性股票授 序号 姓名 职务 股本总额的 票数量（万股） 予总量比例 比例 中高层管理人员及核心技术（业务）人员（合 计 95 人） 预留授予部分合计 531.00 13.87% 0.19% 注：1.上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成。 激励对象不包括上市公司独立董事、监事、由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事、 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 计均未超过公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及标的股票总数累计 不超过公司股本总额的 10%。 凌源钢铁股份有限公司 董事会 ...

重要内容提示 ? 限制性股票预留授予日：2025 年 8 月 12 日 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-058 凌源钢铁股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ? 限制性股票预留授予数量：531 万股 ? 限制性股票预留授予价格：1.00 元/股 根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称" 《管理办法》"）、 《凌源钢铁 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称" 《激励计划（草 案）》"）的相关规定，凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件 已成就，根据公司 2024 年第三次临时股东会的授权，公司于 2025 年 8 月 12 日 召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分 限制性股票的议案》，董事会同意并确定本次激励计划限制性股票的预留 ...

凌钢股份（SH 600231，收盘价：2.1元）8月12日晚间发布公告称，因马育民先生已届退休年龄，申请 辞去公司总经理职务，董事会同意免去马育民先生总经理职务，因王宝杰先生工作变动，申请辞去公司 总法律顾问职务，董事会同意免去王宝杰先生总法律顾问职务。同时，经公司党委推荐，第九届董事会 提名委员会考察，董事长提名，董事会聘任张立新先生为公司总经理；总经理提名，董事会聘任吴铎先 生为公司总法律顾问，任期与本届董事会一致，至2026年9月。 （文章来源：每日经济新闻） 2024年1至12月份，凌钢股份的营业收入构成为：黑色金属冶炼及压延加工占比94.66%，其他业务占比 5.34%。 ...

（文章来源：每日经济新闻） 凌钢股份（SH 600231，收盘价：2.1元）8月12日晚间发布公告称，公司第九届第二十八次董事会会议 于2025年8月12日以通讯表决方式召开。会议审议了《2025年度"提质增效重回报"行动方案》等文件。 2024年1至12月份，凌钢股份的营业收入构成为：黑色金属冶炼及压延加工占比94.66%，其他业务占比 5.34%。 ...