凌源钢铁股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10761 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10761 号 凌源钢铁股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了凌源钢铁股份有限公司（以下简称"凌钢股份"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是凌钢股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1页 四、 财务报告内部控制审计 ...

关于凌源钢铁股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10763 号 关于凌源钢铁股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 1-2 | | 二、 | 营业收入扣除情况表 | 1-2 | 关于凌源钢铁股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10763号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对营业收入扣除情况表发表鉴 证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我 们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入扣除情况表是 否在所有重大方面按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 凌源钢铁股份有限公司全体股东： 我们审计了凌源钢铁股份有限公司（以下简称"凌钢股份"）2024 年 度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及 ...

凌源钢铁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 姜作玖 作为公司第九届董事会独立董事，2024年，本人在严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及公司《章程》《独立董事管理办法》等内部制度规 定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，按时出席公司召 开的董事会及各专门委员会和股东会等相关会议，认真审议各项 议案，及时了解公司各项运营情况，充分发挥自身的专业优势和 独立作用，对公司董事会审议的重大事项发表公正、客观的意见， 切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年的主要工作情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 姜作玖，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学历，中国注册会计师。曾任大连旭肖子浮法玻璃有限公司财 务经理；普华永道、IBM、埃森哲等公司担任咨询总监；普华永 道管理咨询（上海）有限公司总监；平安城市建设科技（深圳） 有限公司业务线总经理。现任此芯科技集团有限公司董事、财务 - 1 - 负责人;本公司独立董事，董事会审计与 ...

三、在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上 的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、 父母、子女； 四、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 的人员及其配偶、父母、子女； 凌源钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的专项评估意见 凌源钢铁股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定和各位独立董事提供的资料及关于 独立性的自查报告等，对担任公司独立董事的独立性进行 了专项评估。经评估，董事会认为：汪建华先生、姜作玖 先生、路新女士具备独立性，自 2024 年 1 月 1 日起至本次 自查之日止，不属于下列情形： 一、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、 兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的 配偶、子女配偶的父母等）； 二、直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或 者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 子女； 六、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自 附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包 括但 ...

一、独立董事的基本情况 路新，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，工学博士，研究员，教授，博士生导师，国家优秀青年基 金获得者。北京科技大学新材料技术研究院先进粉末冶金钛材料 研究室首席教授，新金属材料国家重点实验室、北京材料基因工 程高精尖创新中心兼职教授，先后在英国伦敦大学学院（UCL）、 - 1 - 凌源钢铁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 路 新 作为公司第九届董事会独立董事，2024年本人在严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规 范性文件以及公司《章程》《独立董事管理办法》等内部制度规 定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，按时出席公司召 开的董事会及各专门委员会和股东会等相关会议，认真审议各项 议案，及时了解公司各项运营情况，充分发挥自身的专业优势和 独立作用，对公司董事会审议的重大事项发表公正、客观的意见， 切实维护了公司和股东的利益。现将本人2024年的主要工作情况 报告如下： 2024 年，本人应出席董事会 15 ...

作为公司第九届董事会独立董事，2024年本人在严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监 会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规、规范性文件以及公司《章程》《独立董事管理办 法》等内部制度规定，认真、勤勉、忠实地履行独立董事的 职责，按时出席公司召开的董事会及各专门委员会和股东会 等相关会议，认真审议各项议案，及时了解公司各项运营情 况，充分发挥自身的专业优势和独立作用，对公司董事会审 议的重大事项发表公正、客观的意见，切实维护了公司和股 东的利益。现将本人2024年的主要工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 汪建华，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，大学学历，工程师。曾任宝钢集团有限公司研究 院工程师；上海钢联电子商务股份有限公司研究中心主任、 总编室总编；福建三钢闽光股份有限公司独立董事；上海对 外经贸大学客座教授等职务。现任上海钢联电子商务股份有 限公司钢材首席分析师；鞍钢股份有限公司独立董事；山西 －1－ 凌源钢铁股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 太钢不锈钢股份有 ...

特此公告。 凌源钢铁股份有限公司 编 号：临 2025-019 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于李景东先生职务变动，辞去凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会非独立董事职务，详见公司于 2025 年 12 月 11 日在《中国证券报》 《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《关于董事、 高级管理人员辞职的公告》（编号：2025-008）。 2025 年 3 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关 于补选第九届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》等法律法规和《凌源 钢铁股份有限公司章程》规定，经控股股东凌源钢铁集团有限责任公司推荐，董 事会提名委员会审查，董事会同意提名由宇先生为公司第九届董事会非独立董事 候选人（简历附后），任期自其当选之日起至第九届董事会任期届满之日止。 本议案需提交公司股 ...

凌源钢铁股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对立信在公司 2024 年度财务报告 审计和内部控制审计过程中的履职情况进行了评估。具体 情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全 国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施 前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向 美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 743 名。 （二）风险承担能力水平 ...

凌源钢铁股份有限公司 2024 年董事会工作报告 一、经营情况讨论与分析 报告期，面对多重压力叠加、多重困难交织、多重挑战并行的复杂形势，公司坚持以习近 平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精 神，全面落实习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻党中央、国务院决策部署， 牢牢把握改革发展重点任务，披荆斩棘、砥砺奋进，各项工作迈上新台阶。 （一）坚持集约生产，提质达效，综合效率持续提升。以创新驱动为引领，持续深挖内部潜 力，最大限度提高生产效率。5#高炉、RH 炉、4#棒材等多条产线产量取得历史性突破，尤其是 5# 高炉 11 月平均日产达到 6,661 吨，创历史最好水平。优化内外部物流组织，吨钢物流费用降到 335 元，同比降低 20 元。优质碳素结构钢热轧钢带（45）和钢筋混凝土用热轧带肋钢筋（HRB400E） 产品获得 2023 年度冶金产品实物质量品牌培育"金杯优质产品"；热轧带肋钢筋在 2022—2024 年度全国质量能力分级中被评为"优秀质量"等级。 （二）坚持结构调整，做强主业，经营效果持续改善。全力拓展采购渠道，深入落实"地矿 地用、东矿西用 ...

凌源钢铁股份有限公司关于 《2024年度"提质增效重回报"行动方案》 的评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务 院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，推动公司高质 量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益， 凌源钢铁股份有限公司（简称"凌钢股份"或"公司"）于2024 年6月26日发布了《2024年度"提质增效重回报"行动方案》（简 称"《行动方案》"）。2024年，公司根据《行动方案》积极开 展和落实各项工作，现对《行动方案》的执行情况评估如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 三、坚持创新驱动，加快发展新质生产力 2024年，公司面对多重压力叠加、多重困难交织、多重挑战 并行的复杂形势，公司坚持集约生产，提质达效，综合效率持续 提升。以创新驱动为引领，持续深挖内部潜力，最大限度提高生 产效率。5#高炉、RH炉、4#棒材等多条产线产量取得历史性突破， 尤其是5#高炉11月平均日产达到6,661吨，创历史最好水平。坚 持结构调整，做强主业，经营效果持续改善。全力拓展采购渠道， 深入落实"地矿地用、东矿西用、外矿地化"，地方矿直采率实 现由0到100%的历史性跨越。 ...