股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2025-001 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十九次会议于 2024 年 12 月 31 日以 通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以专人送达、电子邮 件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集和 主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。会议经表决一致通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于授权交易人员开展 2025 年度金融衍生业务的议案》 根据《关于切实加强金融衍生业务管理有关事项的通知》（国资发财评规 〔2020〕8 号）要求，企业开展金融衍生业务需董事会对交易人员进行授权。授 权内容包括授权交易人员、交 ...

股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 二○ 二五年一月六日 凌源钢铁股份有限公司二○二五年第一次临时股东会文件 目 录 2025 年第一次临时股东会文件 现场会议时间：2025 年1 月 6 日 14 点 00 分 现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 召集人:凌源钢铁股份有限公司董事会 会议议程： 一、验证参加现场股东会的股东身份信息 -1- 凌源钢铁股份有限公司二○二五年第一次临时股东会文件 一、2025 年第一次临时股东会会议议程································2 二、2025 年第一次临时股东会会议提案 1. 2025 年度套期保值业务计划••••••••••••••···························4 2. 关于与鞍钢集团签订《商品互供框架协议(2025-2027 年度)》和《服务互供 框架协议(2025-2027 年度)》的议案•••••••••••••·······················7 3. 关于 2025 年度日常关联交易的议案•••• ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-118 凌源钢铁股份有限公司 关于控股股东 7%股权无偿划转完成过户登记 暨实际控制人发生变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月 10 日，朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会（简称"朝 阳市国资委"）与鞍钢集团有限公司（简称"鞍钢集团"）签署《朝阳市人民政 府国有资产监督管理委员会与鞍钢集团有限公司关于凌源钢铁集团有限责任公 司国有股权之无偿划转协议》（简称"《无偿划转协议》"）。根据《无偿划转 协议》，朝阳市国资委将向鞍钢集团无偿划转其持有的凌源钢铁集团有限责任公 司（简称"凌钢集团"）7%股权。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 11 日、2024 年 10 月 19 日、2024 年 11 月 19 日和 2024 年 12 月 17 日在《中国证券报》、《证 券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份 有限 ...

| 证券代码：600231 | 证券简称：凌钢股份 | 公告编号：临 2024-119 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110070 | 转债简称：凌钢转债 | | 凌源钢铁股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购方案首次披露日 2024/6/26 回购方案实施期限 董事会审议通过后 6 个月 预计回购金额 1 亿元~2 亿元 回购价格上限 2.00 元/股 回购用途 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 实际回购股数 65,052,049 股 实际回购股数占总股本比例 2.28% 实际回购金额 10,370.08 万元 实际回购价格区间 1.28 元/股~2.00 元/股 重要内容提示： 一、 回购审批情况和回购方案内容 三、 回购期间相关主体买卖股票情况 2024 年 6 月 26 日，公司首次披露了回购股份事项，自公司首次披露本次回 购股份事项之日起至本公告披露日前一日，公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第 九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于凌源钢铁股份有限公司续聘会计师 事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）为 2024 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期自 2024 年 12 月至 2025 年 11 月，并于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第四次临时股东会审议通过了上 述议案。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 14 日、2024 年 11 月 30 日在《中国 证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的相关公告。 近日，公司收到立信出具的《关于会计师事务所项目质控复核人变更的函》， 立信根据审计项目安排，2024 年度本公司审计项目的质量控制复核人由熊宇变 更为闫保瑞，具体信息如下： | 1、人员信息 | | --- | 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 ...

关于凌源钢铁股份有限公司 在鞍钢集团财务有限责任公司 发生存、贷款业务风险应急处置预案 第一章 总则 第一条为有效防控、及时化解凌源钢铁股份有限公司（简 称"凌钢股份"）及控股的子公司在鞍钢集团财务有限责任公 司（简称"鞍钢财务公司") 存、贷款的资金风险，保证资金 的安全性、流动性，特制定本应急处置预案。 第二章 组织机构 第二条凌钢股份成立存、贷款风险防范及处置工作领导小 组（以下称"领导小组")，负责组织存、贷款风险的防范和 处置工作；领导小组下设办公室，负责实施存、贷款风险防范 及处置工作。 第三条领导小组由凌钢股份主管财务工作的负责人任组 长，凌钢股份财务部负责人任副组长。 第四条领导小组办公室设在财务部，由财务部负责人任办 公室主任，成员包括财务部、董事会办公室、审计部及法律合 规部等部门相关人员。 第三章 工作职责 第五条领导小组负责对鞍钢财务公司的经营资质、业务和 风险状况进行监控和评估，并视出现的风险状况，适时启动应 急处置预案。 第六条领导小组必须按照要求及时披露凌钢股份在鞍钢 财务公司的存贷款情况，不得隐瞒、缓报、谎报，或者授意他 人隐瞒、缓报、谎报存款情况。 第七条作为凌钢股份存、贷款 ...

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2024-115 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东会召开日期：2025年1月6日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-108 凌源钢铁股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第十八次会议于 2024 年 12 月 20 日以 通讯表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 14 日以专人送达、电子邮 件方式发出。会议应参加董事 9 人，实参加 9 人。会议由董事长张鹏先生召集和 主持，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。会议经表决一致通过了以下事项： 二、董事会会议审议情况 议案一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年度套期保值业务计划》。 授权公司套期保值业务领导小组在规定额度范围及额度有效期限内行使决 策权。 详 见 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-116 凌源钢铁股份有限公司 关于公司首次通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对辽宁 省认定机构 2024 年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》，凌源钢铁 股份有限公司（以下简称"公司"）已通过了高新技术企业认定，证书编号为： GR202421000264，发证日期：2024 年 11 月 27 日，有效期三年。 本次系公司首次获得高新技术企业认定，根据《中华人民共和国企业所得税 法》及国家高新技术企业的相关税收规定，公司自获得高新技术企业证书后连续 三年内（即 2024 年、2025 年、2026 年），将享受国家关于高新技术企业的相关 优惠政策。 特此公告。 凌源钢铁股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 21 日 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2024-112 凌源钢铁股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是。 ●日常关联交易对公司的影响：公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用 凌钢集团及其他关联方现有资源的同时按照市场化原则进行关联交易，能够有效地 控制公司的生产经营成本，有利于公司的可持续发展，关联交易定价公平、公正， 交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。 一、释义 本议案中涉及公司简称的释义如下： | 凌钢股份、公司 | 指 | 凌源钢铁股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 凌钢集团 | 指 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | | 建平磷铁 | 指 | 建平磷铁矿业有限公司 | | 凌钢运输 | 指 | 凌源钢铁运输有限责任公司 | | 鞍钢集团 | 指 | 鞍钢集团有限公司 | | 德邻供应链 | 指 ...