证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2023-058 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 8 点 30 分 凌源钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 召开地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 25 日 至 2023 年 9 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管于 部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 本人 齐志 已充分了解并同意由提名人九江萍钢钢铁有限 公司提名为凌源钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人九江萍钢钢铁有限公司,现提名齐志为凌源钢铁股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任凌源钢铁股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与凌 源钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 l 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 卷交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职( ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-057 凌源钢铁股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第十九次会议于 2023 年 9 月 8 日以通 讯表决方式召开，本次会议通知已于 2023 年 9 月 4 日以专人送达、传真方式发 出。会议应参加监事 3 人，实参加 3 人。会议由监事会主席张海明先生主持，会 议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第八届监事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第九届 监事会成员。公司第九届监事会成员 3 名，其中非职工代表监事 2 名。根据《公 司法》等法律法规和《凌源钢铁股份有限公司章程》规定，公司控股股东凌源钢 铁集团有限责任公司提名冷松先生、吕凯利先生为公司第九届监事会非职工代表 监事候选人，并推冷松先生 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 路新 已充分了解并同意由提名人凌源钢铁集团有限 责任公司提名为凌源钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任凌源钢铁股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规 ...

2023 年第三次临时股东大会文件 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 -1- 二○ 二三年九月十五日 凌源钢铁股份有限公司二○二三年第三次临时股东大会文件 目 录 一、2023 年第三次临时股东大会会议议程································2 二、2023 年第三次临时股东大会会议提案 1. 关于 1#—4#高炉装备升级建设项目的议案···························3 2. 关于氧气站综合建设项目的议案···································4 凌源钢铁股份有限公司二○二三年第三次临时股东大会文件 会议文件之一 凌源钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年9 月 15 日 8 点 30 分 现场会议地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 召集人: 凌源钢铁股份有限公司董事会 会议议程： 一、验证参加现场股东大会的股东身份信息 二、宣布现场会议开始 三、宣布参加现场会议的股东和代理人人数及代表股数情 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-055 凌源钢铁股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保障公司生产经营持续稳定运行，2022 年 12 月 2 日，公司第八届董事会 第十六次会议审议通过了《关于同意全资子公司凌钢股份北票保国铁矿有限公司 为公司提供担保的议案》，该项担保已经公司 2022 年 12 月 19 日召开的 2022 年 第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 3 日和 2022 年 12 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于对外提供担保的公 告》（公告临 2022-060）和《凌源钢铁股份有限公司 2022 年第二次临时股东大 会决议公告》（公告临 2022-062）。 2022 年 12 月 27 日，凌钢股份北票保国铁矿有限公司（以下简称"保国公司 ...

公司代码：600231 公司简称：凌钢股份 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债 凌源钢铁股份有限公司 600231 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 2023 年半年度报告 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人文广、主管会计工作负责人李占东及会计机构负责人（会计主管人员）张磊声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-048 凌源钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日(星期二) 下午 15:00－16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 凌源钢铁股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年8月31日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn ）披露2023年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入 地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月5日下午 15:00-16:00举行业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 （一） 会议召开时间：2023年9月5日下午15:00－16:00 （二）会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-034 凌源钢铁股份有限公司 关于召开业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 9 日(星期五) 下午 16:00－17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023年6月9日下午16:00－17:00 1 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow ...