2023 年第四次临时股东大会文件 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 二○ 二三年九月二十五日 凌源钢铁股份有限公司二○二三年第四次临时股东大会文件 目 录 | 一、2023 | 年第四次临时股东大会会议议程································2 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第四次临时股东大会会议提案 | | 1. | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案····························3 | | 2. | 关于选举第九届董事会独立董事的议案································ 7 | | 3. | 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案························10 | -1- 凌源钢铁股份有限公司二○二三年第四次临时股东大会文件 会议文件之一 凌源钢铁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年9 月 25 日 8 点 30 分 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 召集人: 凌源钢铁股份有限公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人凌源钢铁集团有限责任公司,现提名路新为凌源钢 铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任凌源钢铁 股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与凌源钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人天津泰悦投资管理有限公司,现提名姜作玖为凌源 钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任凌源钢 铁 股份有限公司 第 九届董事会独立董事候 进 人 ( 参 见该独立 董 事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格, 与凌源钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离） ...

凌源钢铁股份有限公司独立董事 关于公司选举董事的独立意见 凌源钢铁股份有限公司独立董事: 公司第八届董事会第二十三次会议审议通过的《关于选举第九届董事会非独 立董事的议案》和《关于选举第九届董事会独立董事的议案》,作为公司的独立 董事,根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和公司《章程》 等有关规定,现对上述两项议案发表独立意见如下: 孙 浩 一、关于选举第九届董事会非独立董事的议案 经审查,我们认为:公司非独立董事候选人符合《公司法》及《公司章程》 关于董事任职资格的规定;提名程序完备合法;候选人具备履行上市公司董事职 责的专业知识和能力,且已事前书面征得本人同意。因此,同意将本议案提交公 司股东大会审议。 二、关于选举第九届董事会独立董事的议案 经审查,我们认为:公司独立董事候选人符合《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》和公司《章程》关于董事和独立董事任职资格的 有关规定,并符合公司的实际需要;提名程序完备合法;候选 ...

独立董事候选人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); 本人 张先治 已充分了解并同意由提名人凌源钢铁集团有 限责任公司提名为凌源钢铁股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不 存在任何影响本人担任凌源钢铁股份有限公司独立董事独立性 的关系,具体声明并承诺如下: = 本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后 ...

独立董事提名人声明与承诺 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 提名人凌源钢铁股份有限公司董事会,现提名张先治为凌 源钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任凌源钢 铁 股份有限公司 第 九届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与凌源钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 姜作玖 已充分了解并同意由提名人天津泰悦投资管理 有限公司提名为凌源钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任凌源钢铁股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下: 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求: （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 (如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 事制度指引》等的相关规定; （八）中国 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人凌源钢铁集团有限责任公司,现提名汪建华为凌源 钢铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任凌源钢 铁股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格, 与凌源钢铁股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央 ...

公司第八届董事会第二十三次会议审议通过的《关于选举第九届董事会非独 立董事的议案》和《关于选举第九届董事会独立董事的议案》,作为公司的独立 董事,根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和公司《章程》 等有关规定,现对上述两项议案发表独立意见如下: 一、关于选举第九届董事会非独立董事的议案 经审查,我们认为:公司非独立董事候选人符合《公司法》及《公司章程》 关于董事任职资格的规定;提名程序完备合法;候选人具备履行上市公司董事职 责的专业知识和能力,且已事前书面征得本人同意。因此,同意将本议案提交公 司股东大会审议。 凌源钢铁股份有限公司独立董事 关于公司选举董事的独立意见 经审查,我们认为:公司独立董事候选人符合《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》和公司《章程》关于董事和独立董事任职资格的 有关规定,并符合公司的实际需要;提名程序完备合法;候选人具备履行上市公 司独立董事职责的专业知识和能力,且已事前书面征得本人同意。因此 ...

凌源钢铁股份有限公司第八届董事会在董事长文广的领导下,在公司治理. 公司管理、社会责任、股东价值创造、财务状况和经营成果各方面都取得了历史 最好成绩。作为凌钢股份第八届董事会的一员感到很荣幸,作为独立董事也代表 小股东感谢第八届董事会董事长及全体董事的卓越工作!第九届凌钢股份董事会 换届应考虑公司发展战略的延续性和公司的可持续发展,董事会治理结构及成员 应优中选优,将发展与稳定相结合,特别是在股权结构变动初期,应保持董事会 治理结构的相对稳定。也特别感谢凌钢股份第八届董事会提名本人作为凌钢股份 第九届独立董事候选人。 二、关于选举第九届董事会非独立董事的议案 凌钢股份非独立董事候选人主要根据股权结构进行配置有利于充分行使股 东权力。经审查,我认为:公司非独立董事候选人符合《公司法》及《公司章程》 关于董事任职资格的规定;提名程序完备合法;候选人具备履行上市公司董事职 责的专业知识和能力,且已事前书面征得本人同意。因此,同意将本议案提交公 司股东大会审议。 凌源钢铁股份有限公司独立董事 关于公司选举董事的独立意见 公司第八届董事会第二十三次会议审议通过的《关于选举第九届董事会非独 立董事的议案》和《关于选举第九 ...