编 号：临 2023-064 凌源钢铁股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 议案一、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关 于选举公司第九届监事会主席的议案》。 鉴于公司第八届监事会任期届满，需要依法进行换届，重新选举产生第九届 监事会主席。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《凌源钢铁股份有 限公司章程》规定，经公司控股股东凌源钢铁集团有限责任公司推荐，监事会选 举冷松先生为公司第九届监事会主席。 特此公告。 凌源钢铁股份有限公司监事会 2023 年 9 月 29 日 凌源钢铁股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司 会议中心召开，本次会议通知已于 2023 年 9 月 25 日以专人送达、传真方式发出。 会议应参 ...

凌源钢铁股份有限公司独立董事 关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见 凌源钢铁股份有限公司全体股东: 注建华 姜作玖 路 新 （本页无正文,为凌源钢铁股份有限公司独立董事关于董事会聘任公司高级管理 人员的独立意见签字页 ） 凌源钢铁股份有限公司独立董事： 汪建华 姜作玫 路 新 公司第九届董事会第一次会议审议通过了继续聘任马育民先生为公司总经 理;聘任王宝杰先生为公司董事会秘书;聘任李景东先生、张立新先生、马晓勇 先生、黄伟先生为公司副总经理;聘任李景东先生为公司总会计师;聘任王宝杰 先生为公司总法律顾问、首席合规官。经我们审查,认为上述高级管理人员符合 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，聘任程序合法。 因此，我们同意公司董事会对上述高级管理人员的聘任。 2023 年 9 月 28 日 （本页无正文,为凌源钢铁股份有限公司独立董事关于董事会聘任公司高级管理 人员的独立意见签字页) 凌源钢铁股份有限公司独立董事: the state of the subject of t and the subject of the subject of the subject of the subject ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-062 凌源钢铁股份有限公司 关于部分银行账户资金被冻结暨诉讼进展公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一 、资金被冻结及案件基本情况 （一）资金被冻结情况 2023 年 9 月 26 日，凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）财务部 接到中国民生银行股份有限公司大连分行营业部（以下简称"民生银行大连 分行"）的消息，表示在民生银行大连分行的 64,884,984.04 元被法院冻结， 依据为深圳市中级人民法院判决（案件号（2023）粤 03 执 537 号），冻结详 情如下： 公司名称：凌源钢铁股份有限公司 其冻结依据与公司收到的《广东省深圳市中级人民法院执行裁定书》 （（2023）粤 03 执 537 号）文号一致，根据裁定书中"查封、冻结、扣押、 扣 留 、 提 取 或 划 拨 被 执 行 人 凌 源 钢 铁 股 份 有 限 公 司 的 财 产 (以 人 民 币 49558237.43 元及迟延 ...

北京市重光律师事务所 关于凌源钢铁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 致：凌源钢铁股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李静律师和刘 伟东律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 和《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2023 年第四次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否 符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、 表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公 司 2023 年第四次临时股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚 假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会 ...

| 证券代码：600231 | 证券简称：凌钢股份 | 公告编号：临 | 2023-061 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110070 | 转债简称：凌钢转债 | | | 凌源钢铁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 21 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,164,844,357 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 75.9019 | | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临 2023-060 特此公告。 凌源钢铁股份有限公司监事会 凌源钢铁股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 凌源钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期将届满。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定，公司监事会中的职工代 表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 近日，监事会接到公司工会函告，经凌源钢铁股份有限公司职代会职工 代表团组长联席会议选举，孙沫先生（简历附后）当选凌源钢铁股份有限公 司第九届监事会职工代表监事。 孙沫先生将与公司 2023 年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工 代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。 2023 年 9 月 22 日 凌源钢铁股份有限公司 第九届监事会职工代表监事候选人简历 孙沫先生，50 岁，硕士学历，中共党员，高级工程师，现任公司工会副 主席，朝阳天翼国基新材料有限公司董事长 ...

北京市重光律师事务所 关于凌源钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：凌源钢铁股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李静律师和刘 伟东律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 和《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2023 年第三次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否 符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、 表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公 司 2023 年第三次临时股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚 假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会 ...

| 证券代码：600231 | 证券简称：凌钢股份 | 公告编号：临 | 2023-059 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110070 | 转债简称：凌钢转债 | | | 凌源钢铁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于 1#—4#高炉装备升级建设项目的议案 审议结果：通过 2、 议案名称：关于氧气站综合建设项目的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,104,957,243 | | 3、出席会 ...

2023 年第四次临时股东大会文件 股票简称：凌钢股份 股票代码：600231 二○ 二三年九月二十五日 凌源钢铁股份有限公司二○二三年第四次临时股东大会文件 目 录 | 一、2023 | 年第四次临时股东大会会议议程································2 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第四次临时股东大会会议提案 | | 1. | 关于选举第九届董事会非独立董事的议案····························3 | | 2. | 关于选举第九届董事会独立董事的议案································ 7 | | 3. | 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案························10 | -1- 凌源钢铁股份有限公司二○二三年第四次临时股东大会文件 会议文件之一 凌源钢铁股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年9 月 25 日 8 点 30 分 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 召集人: 凌源钢铁股份有限公司 ...

凌源钢铁股份有限公司独立董事 关于公司选举董事的独立意见 凌源钢铁股份有限公司独立董事: 公司第八届董事会第二十三次会议审议通过的《关于选举第九届董事会非独 立董事的议案》和《关于选举第九届董事会独立董事的议案》,作为公司的独立 董事,根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和公司《章程》 等有关规定,现对上述两项议案发表独立意见如下: 孙 浩 一、关于选举第九届董事会非独立董事的议案 经审查,我们认为:公司非独立董事候选人符合《公司法》及《公司章程》 关于董事任职资格的规定;提名程序完备合法;候选人具备履行上市公司董事职 责的专业知识和能力,且已事前书面征得本人同意。因此,同意将本议案提交公 司股东大会审议。 二、关于选举第九届董事会独立董事的议案 经审查,我们认为:公司独立董事候选人符合《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》和公司《章程》关于董事和独立董事任职资格的 有关规定,并符合公司的实际需要;提名程序完备合法;候选 ...