证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-029 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 / 6 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-027 浙江金鹰股份有限公司关于 公司第十一届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日以邮件的 方式向全体董事发出第十一届董事会第一次会议通知，并于 2024 年 5 月 20 日以 通讯方式召开。应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 会议由全体董事共同推举董事傅国定先生主持，经与会董事审议并以记名投 票的方式通过了以下决议： 一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》 表决情况：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举傅国定先生（简历附后） 担任第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事 会任期届满之日止。 二、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》 1 / 4 根据公司章 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-030 特此公告。 浙江金鹰股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 21 日 1 / 1 公司董事会秘书任期届满离任 并由董事长代行董秘职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会董事。于 2024 年 5 月 20 日召开了公司第十一届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人 员等相关议案。 公司原董事会秘书潘海雷先生，履职至公司第十届董事会任期届满后离任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作的正常进 行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长傅国定先生代行董事会秘 书职责。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。 浙江金鹰股份有限公司关于 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日以邮件的 方式向全体监事发出第十一届监事会第一次会议通知，并于 2024 年 5 月 20 日以 通讯方式召开，应参与表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名。会议的召集与召 开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议由全体监事共同推举监事林如忠先生主持，经与会监事审议并以记名投 票的方式通过了以下决议： 一、审议并通过《关于补选第十一届监事会非职工监事的议案》 表决情况：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-028 鉴于公司第十一届监事会已成立，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，补选王杰先生为公司 第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议 通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。 本议案尚需提交公 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-026 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 183,273,551 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.2506 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长傅国定先生主持，采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决，召集和召开符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 / 4 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省舟 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：浙江金鹰股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江金鹰股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-025 浙江金鹰股份有限公司关于 公司从事的主要业务是麻、毛、绢纺织机械成套设备研发制造、销售；亚麻 纺、绢纺、织造；注塑机械系列设备研发、制造和销售等业务。其中麻、绢纺机 械成套设备的工艺技术水平、产能效率领先于同行，从纺机开发第一代亚麻成套 设备到公司花巨资买断世界著名纺机企业英国 MAKIE 公司以来，更加大了研发 创新力度和改进提升速度，纺机在麻类设备市场占有率一直保持在 85%以上。亚 麻成套纺机设备中的关键装备 FX510 型新一代智能集落亚麻混纺细纱机的创新 研发，填补了国际空白，为赶超世界先进、提高技术装备水平、推进纺织机械更 新换代、质的提升和发展提供了积极作用。公司在麻纺行业的市场占有率高、客 户稳定，同时在自身亚麻纺纱的基础上拓展亚麻面料织造，产品深加工，提高产 品附加值。塑机始终坚持以产品研发、提升性能作为重要的突破口，结合国家战 略需求，注重高效、节能、智能的功能产品开发。 2024 年，公司将继续聚焦现有主业，深耕细作。（一）顺应国家宏观发展趋 势，各板块在提质量、增效益上做文章，激发和增强企业活力，并推进传统产业 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-024 浙江金鹰股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元 2. 分派对象： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/10 | － | 2024/5/13 | 2024/5/13 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 24 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 | | | | | 日 | | --- | --- | --- | -- ...

1 / 9 金鹰股份 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 金鹰股份 2024年第一次临时股东大会会议资料 浙江金鹰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年五月十五日 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案一 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案 | 7 | | 议案二 关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案 | 8 | | 议案三 关于监事会换届选举暨提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案 | 9 | 2 / 9 金鹰股份 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投 票时间为股 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-019 浙江金鹰股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 183,303,951 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.2590 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长傅国定先生主持，采用现场投 票与网络投票相结合的方式进行表决，召集和召开符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 / 7 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省舟山市定 ...