证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2023-026 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 27 日(星期五) 至 11 月 07 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jinyinggufen@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 08 日下午 16:00-17:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2023-024 浙江金鹰股份有限公司 关于公司第十届监事会第十四次会议决议的公告 会议由监事会主席密和康先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通 过了以下决议： 特此公告。 浙江金鹰股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日以邮件的 方式向全体监事发出第十届监事会第十四次会议通知，并于 2023 年 10 月 25 日 以通讯方式召开，应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名。会议的召集与 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 一、审议并通过《关于< 2023 年第三季度报告>的议案》 表决情况：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易 所上市公司定期报告业务指南》等有关规定和要求，对公司《2023 年第三季度 报告》进行了认真审核， ...

浙江金鹰股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江金鹰股份有限公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工 作。 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和经验。 1 司担任高级管理人员的董事，独立董事占过半数，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，应当为会计专业人士，由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员内选举， 并报请董事会批准产生。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成 ...

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 (2023 年 10 月修订) 浙江金鹰股份有限公司 二○二三年十月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董 | 事 会 | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监 | 事 会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | | 附 则 | 41 | 第一章 总 则 浙江金鹰股份有限公司 章 程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 ...

浙江金鹰股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江金鹰股份有限公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，独立董事占过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2023-022 浙江金鹰股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划锁定期届满 暨业绩考核达成的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 9 月 6 日和 2022 年 9 月 22 日召开了公司第十届董事会第十次会议和 2022 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于<金鹰股份 2022 年员工持股计划草案及其摘要>的议案》等相 关议案；具体内容详见公司于 2022 年 9 月 7 日 、2022 年 9 月 23 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，现将公 司 2022 年员工持股计划锁定期届满暨业绩考核达成的相关情况公告如下： 二、2022 年员工持股计划锁定期届满和业绩考核达成情况 （一）2022 年员 ...

浙江金鹰股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十六次会议 的独立意见 作为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》的有关规定，就公 司 2023 年 10 月 11 日召开的第十届董事会第十六次会议审议的事项，现发表独 立意见如下： 本页无正文，为《浙江金鹰股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十六次会 议的独立意见》的签字页） 独立董事签字： 林德华 张世超 杨利成 2023 年 10 月 13 日 2/ 2 一、 关于公司 2022 年员工持股计划锁定期届满暨业绩考核指标达成的独立意见 经审核，我们认为：公司 2022 年员工持股计划的股票锁定期将于 2023 年 10 月 17 日届满，业绩考核也已达成，符合《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，履行的程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （以下无正文） 1/ 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately RMB 569.46 million, a decrease of 2.70% compared to RMB 585.24 million in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately RMB 17.95 million, down 45.87% from RMB 33.17 million in the previous year[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was RMB 0.049, a decline of 47.31% compared to RMB 0.093 in the same period last year[20]. - The net cash flow from operating activities was negative RMB 84.87 million, a significant decrease from a positive RMB 2.70 million in the same period last year, representing a decline of 3,244.34%[19]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately RMB 1.62 billion, down 3.25% from RMB 1.67 billion at the end of the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately RMB 16.65 million, down 46.99% from RMB 31.41 million in the previous year[19]. - The total operating revenue for the first half of 2023 was RMB 569,462,532.55, a decrease of 2.65% compared to RMB 585,243,118.11 in the same period of 2022[99]. - The net profit for the first half of 2023 was RMB 18,512,723.15, down 46.36% from RMB 34,508,643.87 in the first half of 2022[101]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was RMB 18,512,723.15, a decrease from RMB 34,508,643.87 in the same period of 2022[101]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the first half of 2023 stand at approximately 1,051.82 million, showing a slight increase from 1,044.90 million at the end of the previous year[114]. - The total current assets decreased from CNY 821,180,117.03 in December 2022 to CNY 750,097,390.46 in June 2023, a decline of about 8.7%[96]. - Total liabilities decreased from CNY 568,954,146.38 in December 2022 to CNY 564,603,141.02 in June 2023, a decrease of about 0.6%[93]. - Shareholders' equity decreased from CNY 1,101,527,215.30 in December 2022 to CNY 1,051,662,394.48 in June 2023, a decline of approximately 4.5%[93]. - The capital reserve at the end of the first half of 2023 is approximately 388.81 million, compared to 400.49 million at the end of the previous year, indicating a decrease of about 2.0%[114]. Market and Industry Insights - The global textile machinery manufacturing market size reached approximately $100 billion in 2022, with a year-on-year growth of about 5%[26]. - The global plastic injection molding machine market is expected to reach $22.45 billion by 2025, with a compound annual growth rate (CAGR) of 3.5%[29]. - The textile industry is projected to see a market size of approximately $105 billion in 2023, with a 5% year-on-year growth[26]. - The textile industry in China saw a decline in exports, with a total of $142.68 billion in the first half of 2023, down 8.3% year-on-year[28]. Operational and Strategic Developments - The company implemented an employee stock ownership plan in 2022, which increased management expenses by RMB 13.99 million, contributing to the decline in net profit[20]. - The company has highlighted potential operational risks and market competition in its risk disclosure section, urging investors to be cautious[8]. - The company plans to continue focusing on annual operational goals and enhancing management capabilities in the second half of the year[37]. - The company plans to enhance technological innovation and optimize personnel structure to reduce costs and improve efficiency[50]. - The company aims to attract talent through collaboration with local governments and internal development programs[53]. Environmental and Social Responsibility - The company invested a total of 1.05 million yuan in environmental protection management and monitoring during the reporting period[66]. - The company processed 2,500 tons of wastewater daily and operated a natural gas boiler, contributing to environmental management[66]. - The company reported a total greenhouse gas emission of 8,975.83 tons during the reporting period[66]. - The company actively participates in social responsibility initiatives, including funding for impoverished students[72]. - The company provided a total of RMB 203,227.00 in donations for various charitable activities during the first half of 2023[74]. Shareholder and Governance Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 20,153[83]. - The largest shareholder, Zhejiang Jinying Group Co., Ltd., holds 48.58% of the shares, totaling 177,173,451 shares[84]. - The company has maintained a good integrity status with no unfulfilled court judgments or significant overdue debts[75]. - The annual shareholder meeting held on April 27, 2023, approved all proposals without any being rejected[56]. Financial Reporting and Accounting Policies - The company adheres to the enterprise accounting standards, ensuring the financial statements reflect a true and complete picture of its financial status[131]. - The financial statements are prepared based on the principle of continuous operation[129]. - The company does not have any changes in significant accounting policies or estimates for the current reporting period[200]. - The company is not implementing any new accounting standards or interpretations that would affect the financial statements for the current year[200]. - The company recognizes revenue based on the evaluation of contracts, identifying performance obligations and determining whether they are fulfilled over time or at a point in time[187].

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2023-021 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 29 日(星期二)至 9 月 4 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jinyinggufen@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公 司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

浙江金鹰股份有限公司 章 程 (2023 年 4 月修订更新版) 浙江金鹰股份有限公司 二○二三年四月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董 | 事 会 | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监 | 事 会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | | 附 则 | 41 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有 ...