浙江金鹰股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红机制，积极回报投资者，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的 要求以及《浙江金鹰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部 融资环境等因素，公司董事会特制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规 划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利 润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的持续性、合理性和稳定性。 二、本规划的制定原则 在符合国家相关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的规定的 ...

浙江金鹰股份有限公司 独立董事杨利成 2023 年度述职报告 作为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责， 及时了解公司各项运营情况，积极参加相关会议，认真审议各项议案，审慎行使 表决权，独立客观地发表意见。在促进公司规范运作，维护公司及股东，尤其是 中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现将 2023 年度本人的履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，由本人与林德华、张世超 一起担任，独立董事占董事会人数 1/3 以上，符合相关法律法规及公司制度的规 定。作为公司的独立董事，本人在会计、管理、投资等相关领域具有深厚的专业 功底及丰富的从业经验。具体汇报如下： （一）个人工作履历、专业背景等情况 （二）2023 年，本人充分利用参加公司董事会、股东大会等机会，以现场或 视频、电话、微信、邮件等多种方式与公司其他董监高及相关工作人员保持密切 联系，深入了解公司经营情况和财务状况、内控运行及 ...

公司代码：600232 公司简称：金鹰股份 浙江金鹰股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江金鹰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-015 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 1 / 6 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕953 号 浙江金鹰股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江金鹰股份有限公司（以下简称金鹰股份公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金鹰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金鹰股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

浙江金鹰股份有限公司 章 程 (2024 年 3 月修订) 浙江金鹰股份有限公司 二○二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董 | 事 会 | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监 | 事 会 | 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | | 附 则 | 41 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-018 浙江金鹰股份有限公司关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十届 董事会第二十次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过《关于提请股东大 会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。现将相关内容公告 如下： 一、本次授权事项概述 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《公司章程》等有关规定，提请股东 大会授权董事会在不影响公司主营业务及保证公司财务安全的前提下，择机办理 向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分 之二十的股票事宜，授权期限为本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起 至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授权事宜具体内容 本次以简易程序向特定对象发行 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-013 浙江金鹰股份有限公司关于继续为 控股子公司提供担保及控股子公司对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称:浙江金鹰塑料机械有限公司（以下简称"金鹰塑机"）及金鹰 塑机选择分期按揭的部分销售客户。 ● 本次继续担保金额：不超过人民币 14,000 万元（含），其中公司为金鹰塑机 提供不超过人民币 7,000 万元（含）、金鹰塑机对选择分期按揭的部分销售客户 提供不超过人民币 7,000 万元（含）。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 法定代表人：潘明忠 经营范围：塑料机械产品及其他机械产品与配件的制造、加工、销售。（依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 2、选择分期按揭的部分优质或信用良好的销售客户办理零售小微设备贷及对公 买方信贷融资等业务。 3、截止 2023 年 12 月 31 日，金鹰塑机总资产 43,950.35 万元 ...

浙江金鹰股份有限公司 独立董事林德华 2023 年度述职报告 本人作为浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、 《公司章程》等相关规定和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大 会、董事会及董事会各专业委员会会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、 客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护公司全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，由本人与杨利成、张世超 担任，独立董事占董事会人数 1/3 以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 作为公司的独立董事，本人在行业、法律、管理等相关领域具有深厚的专业功底 及丰富的从业经验。本人相关情况如下： （一）个人工作履历、专业背景等情况 林德华：1963 年 3 月出生，中共党员，2019 年 5 月 20 日兼任公司独立董事。 舟山市律师协会名誉会长，舟山市律协党委副书记，高级律师，舟山仲裁委员会 仲裁员，舟山市第七届人大常委会立法专家库成员，舟山市人民政府法律咨询专 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-012 重要内容提示： ● 公司日常关联交易金额不足 3000 万元，也不超过上市公司最近一期经审 计净资产绝对值的 5％，无需提交公司股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方进行的关联交易均为满 足公司日常经营业务的需要，2024 年度日常关联交易预计额度占公司对外交易 的比例较小，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，公司对 关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的 利益。 为加强浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及下属子 公司日常关联交易的有效管控，实现日常关联交易的规范运作，根据《上海证券 交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》、《公司关联交易管理办法》等规章制度的有关规定，结合财务报告数据， 公司对2023年度关联交易实施情况与2024年度日常关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易执行情况 (一)、日常关联交易履行的审议程序 浙江金鹰股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董 ...