金鹰股份 2023 年年度股东大会会议资料 浙江金鹰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年四月二十四日 1 / 33 金鹰股份 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 年年度股东大会会议议程 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议须知 | | | 5 | | 议案一 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | | | 7 | | 议案二 关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 11 | | 议案三 关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 14 | | 议案四 关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | 15 | | 议案五 关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 | 16 | | 议案六 关于公司 | 2023 | 年董事、监事薪酬情况的议案 | 17 | | 议案七 关于公司续聘会计师事务所的议案 | | | 18 | | 议案八 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案 | | | 19 | | 议案九 关于继续为控 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,370,074,503.26, representing a 5.17% increase compared to CNY 1,302,719,425.75 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 35,333,124.75, a decrease of 28.62% from CNY 49,498,470.67 in the previous year[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 31,098,762.06, down 36.73% from CNY 49,149,858.53 in 2022[21]. - Basic earnings per share decreased by 28.57% to CNY 0.10 in 2023 from CNY 0.14 in 2022[24]. - Diluted earnings per share also fell by 28.57% to CNY 0.10 in 2023 compared to CNY 0.14 in 2022[24]. - The weighted average return on equity decreased by 1.39 percentage points to 3.43% in 2023 from 4.82% in 2022[24]. - The operating cost rose to ¥1,146,619,565.90, reflecting a 5.21% increase from ¥1,089,836,765.53, primarily due to increased sales[46][47]. - The company reported a significant decrease in other non-current assets, down to ¥119,000.00 (0.007%) from ¥1,811,551.00 (0.108%), a reduction of 93.43%[64]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net outflow of CNY 49,817,307.29 compared to a net inflow of CNY 93,097,646.85 in 2022, marking a 153.51% decrease[21]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,717,579,620.69, a 2.82% increase from CNY 1,670,481,361.68 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 1.53% to CNY 1,035,702,524.97 from CNY 1,051,819,934.31 in 2022[21]. - The company reported a net cash flow from financing activities of 22,041,003.05 yuan, a significant improvement from -149,666,137.10 yuan in the previous year[60]. - The total cost of materials in the textile industry was 605,266,695.02 yuan, reflecting a 19.18% increase from the previous year[52]. Research and Development - Research and development expenses surged by 46.01% to ¥29,419,061.32, up from ¥20,148,802.21, indicating a strong focus on innovation[46][47]. - The company has developed over 50 patents, including 8 invention patents, and is a leading unit in the national hemp equipment manufacturing standards[39]. - The company is focusing on innovation in artificial intelligence and green recycling to enhance competitiveness in the textile machinery sector[31]. - The company plans to strengthen its research and development investments in automated textile machinery to maintain its leading position in the market[69]. Market and Competition - The company has acknowledged potential operational and market competition risks, urging investors to be cautious[7]. - The company aims to maintain a domestic market share of 80% for domestic textile equipment by the end of the 14th Five-Year Plan[31]. - The company maintains a market share of over 85% in the hemp textile machinery sector, with a focus on innovation and technology development[39]. - The global injection molding machine market is valued at over ¥100 billion, with China's market size reaching ¥26.3 billion in 2021 and a compound annual growth rate of approximately 5% over the past five years[34]. Corporate Governance - The report includes a standard unqualified audit opinion from Tianjian Accounting Firm[4]. - The company emphasizes transparency in information disclosure, fulfilling obligations in a timely and accurate manner to protect investor interests[84]. - The company has established a sound internal control system to enhance governance and operational efficiency, in line with relevant laws and regulations[85]. - The company held one shareholders' meeting during the reporting period, ensuring compliance with the Articles of Association and protecting the rights of minority shareholders[83]. Social Responsibility and Sustainability - The company actively engages in social responsibility initiatives, balancing the interests of shareholders, employees, and other stakeholders[84]. - The company invested CNY 2.184 million in environmental protection during the reporting period[130]. - The company reported a total COD discharge of 20.92 tons, with a monthly average concentration of 88.18 mg/L, which is within the discharge standard[132]. - The company has implemented a liquefied natural gas (LNG) supply equipment technology transformation project, replacing coal boilers with LNG storage and vaporization devices, aiming for improved environmental quality and reduced maintenance costs[138]. Future Outlook - Future outlook includes a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[90]. - The company plans to establish a joint venture overseas, as discussed in the board meeting on December 20, 2023[102]. - The management emphasized a commitment to sustainability, with plans to reduce carbon emissions by 25% over the next five years[90]. - The company is exploring partnerships with tech firms to integrate advanced analytics into their operations, aiming to improve decision-making processes[90].

浙江金鹰股份有限公司董事会 关于公司独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江金鹰股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职独立董事林德华、 杨利成、张世超的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林德华、杨利成、张世超的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 浙江金鹰股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 2 日 1 / 1 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-011 浙江金鹰股份有限公司 关于公司续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | | 号 | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 人 | 2,272 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 人 | | 2022 年业务收 | 业务收入总额 38.63 亿元 | | | | | 入 | 审计业务收入 ...

浙江金鹰股份有限公司关于公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选 聘会计师事务所工作的提醒》、《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规 定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健 所"）2023 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 1、资质审查情况 公司审计委员会对天健所及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能 力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要 求。 2、审计工作监督情况 （1）公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行了审前 沟通，认真听取、审阅了天健所对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保工 作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行； （2）在审计期间，审计委员会与天健所 ...

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-016 一、 说明会类型 浙江金鹰股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 2 日(星期二) 至 04 月 10 日(星期三)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jinyinggufen@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 2 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 11 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度网上 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 本次投资者说明会以网 ...

根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《公司审计委员会实 施细则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，现就 2023 年度工作情况汇报如下： 浙江金鹰股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、委员会组成情况 报告期内，公司第十届董事会审计委员会成员由杨利成、林德华、陈照龙三 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，召集人由具备会计资 格的独立董事杨利成担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关 文件的规定。 二、会议召开及参会情况 报告期内，审计委员会共召开了五次会议，全体委员出席了全部会议，对会 议相关议题发表了意见，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 18 日, 第十届董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议， 会议审议通过了《2022 年度报告审计工作初步计划》。 2、2023 年 3 月 15 日，第十届董事会审计委员会召开 2023 年第二次会议， 审议了《关于 2022 年年度报告初稿》、《关于 2022 年度内部控制自评 ...

浙江金鹰股份有限公司 第十届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议决议 浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事 2024 年 第一次专门会议于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式召开。全体独董出席了会议，符 合《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《浙江金鹰股份 有限公司独立董事工作制度》的要求。经会议审议，表决并做出如下决议： 特此决议。 第 1 页 共 2 页 （本页无正文，为《浙江金鹰股份有限公司第十届董事会独立董事 2024 年第一 次专门会议决议》的签字页） 全体独董签字： 1、审议并通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 表决情况：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 此次年度日常关联交易预计是根据公司 2024 年生产经营计划，为保证公司 正常开展生产经营活动进行的，涉及的关联交易不影响公司的独立性。关联交易 定价原则公允、合理，符合市场原则，符合相关法律法规的规定，决策权限合法， 不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。同意将公司 2024 年度日 常关联交易预计的事项作为议案，提交董事会审议。 杨利成 林德华 张世超 ...

●本次会计政策变更是浙江金鹰股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》中"关于售后租回交易的会计处理"对公司会计政策进行的变更和调整，符 合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及 股东权益的情况。 浙江金鹰股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、 会计政策变更概述 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21 号，解释 17 号），就 "关于售后租回交易的会计处理" 的规定。该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行。本解释内容允许企业自发布年度提前执行，若提前执 行还应当在财务报表附注中披露相关情况。 证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临 2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 售后租回交易中的资产转让属于销售的，在租赁期开始日后，承 ...

浙江金鹰股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红机制，积极回报投资者，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的 要求以及《浙江金鹰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、社会资金成本以及外部 融资环境等因素，公司董事会特制定了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规 划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利 润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的持续性、合理性和稳定性。 二、本规划的制定原则 在符合国家相关法律法规及《公司章程》中有关利润分配的规定的 ...