圆通速递股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.mof i t production t - 1 - 1 - 1 - 188 e with and and ar f . . 圆通速递股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-2 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 ్రాల | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-171 | 审计 报告 信会师报字[2024]第 ZA11759 号 圆通速递股份有限公司全体股东: 审计意见 Í 我们审计了圆通速递股份有限公司(以下简称圆通速递)财务报 表,包括 2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 0 家。 二、执业记录 圆通速递股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为立信等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-022 圆通速递股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘请的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）拟聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机 构，并提请股东大会授权公司管理层确定其酬金，聘期为 1 年。具体内容公告如 下： 一、拟聘请会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已 向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信 ...

圆通速递股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 近行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 近行店 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11760 号 圆通速递股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了圆通速递股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事局的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-023 圆通速递股份有限公司 关于选举董事及聘任副总裁的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治理结构，进一步 提升管理组织活力，打造年轻化、专业化、多元化的核心管理团队，于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事局第十次会议，审议通过了《关于选举公司董事的 议案》《关于聘任副总裁的议案》，提名葛程捷先生担任公司董事，并同意聘任童 志文先生为公司副总裁，具体内容公告如下： 一、选举董事情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事局推 荐，董事局提名委员会对公司董事候选人进行资格审查并审议通过，董事局提名 葛程捷先生担任公司董事，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第十 一届董事局任期届满之日止。 葛程捷先生简历如下： 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名， 董事局提名委员会审核通过，董事局拟聘任童志文先生为公司副总裁，任期 ...

圆通速递股份有限公司 2023 年度董事局工作报告 2023年，圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）董事局在全体股东的大力支持 下，在管理层及各级员工的共同努力下，按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益 出发，勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的各项职权，强化合规管控，健全内部控制，不 断规范公司法人治理结构，推动公司健康、稳定、可持续发展。同时，围绕公司发展战略 目标，董事局较好地完成了各项经营目标与任务，公司业务发展稳健向好。现将公司董 事局2023年度工作报告如下： 一、2023 年度董事局履职情况 2023年，公司董事局遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠 实履行董事局职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。具体情 况如下： （一）董事局会议召开及决议情况 报告期内，公司共召开7次董事局会议，审议通过31项议案。董事均按照《公司章程》 和《董事局议事规则》等规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续 发展的角度出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事局的各 ...

圆通速递股份有限公司 2023 年度董事局审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法规规定以及公司《董 事局审计委员会工作规则》的有关规定，圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）董 事局审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障董事局审计委员会规范运作， 公司于 2024 年 1 月 17 日召开第十一届董事局第九次会议，对第十一届董事局审计委员会 成员进行了调整，董事兼总裁潘水苗先生不再担任董事局审计委员会委员，由董事局主席 喻会蛟先生担任董事局审计委员会委员，任期自董事局会议审议通过之日起至第十一届董 事局任期届满之日止。 调整前后第十一届董事局审计委员会成员情况如下： 调整前：董静女士（主任委员）、潘水苗先生、黄亚钧先生。 调整后：董静女士（主任委员）、喻会蛟先生、黄亚钧先生。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-016 圆通速递股份有限公司 第十一届董事局第十次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第十次会议以 电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2024 年 4 月 25 日以现场及通讯方式召 开。应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由 董事局主席喻会蛟先生主持。 会议以记名和书面的表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。 本议案已经董事局审计委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度董事局工作报告的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-018 圆通速递股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 圆通速递股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第十 一届董事局第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》， 公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券 账户中累计已回购股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.5 元（含 税）。现将具体内容公告如下： 一、利润分配预案的主要内容 为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司 发展因素，公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本扣除公司回购 专用证券账户中累计已回购股数为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股。公司通过回购专用证券 账户所持有的本公司股份 26,527,300 股不参与此次利润分配。 ...

证券代码：600233 证券简称：圆通速递 公告编号：临 2024-025 圆通速递股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | ...