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圆通速递(600233) - 圆通速递股份有限公司董事局提名委员会工作规则
2025-09-26 11:17
圆通速递股份有限公司 董事局提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为规范圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")董事及高级管 理人员的产生,优化董事局和高管层的组成,完善治理结构,根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、 规章、规范性文件及《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的有关规定,董事局设立董事局提名委员会(以下简称"提名委员会"),并制定 本规则。 第二条 提名委员会为董事局下设委员会,对董事局负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成,其中独立董事应当过半数。委员由董 事局主席、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名,并由董事局会议 选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事担任,负责召集和主持提 名委员会会议,主任委员由董事局在委员中任命。 当委员会主任委员不能或无法履行职责时,由其指定一名其他委员代行其职 权;委员会主任委员既不履行职责,也不指定其他委员代行其职责时,任何一名 委员均可将有关情况向公司董事局报告,由公司董事局指定一名委员履行提名委 员会主任委员职责。 第五条 提名委员会委员任 ...
圆通速递(600233) - 圆通速递股份有限公司章程(2025年9月修订)
2025-09-26 11:17
圆通速递股份有限公司章程 第二章 经营宗旨和范围 (2025 年 9 月修订) 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事局 目 录 第一章 总则 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事局 第三节 独立董事 第四节 董事局专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、员工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定,制定本章程。 第二条 公司系依 ...
圆通速递(600233) - 圆通速递股份有限公司投资决策管理制度
2025-09-26 11:17
圆通速递股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")的投资决策程 序,建立系统完善的投资决策机制,确保决策的科学、规范、透明,保障公司和 股东的利益,根据有关法律、法规及《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的规定,制定本制度。 第二条 本制度所称的投资适用于公司的以下交易: (一)购买或者出售资产; 投资事项涉及对外担保和关联交易的,应遵守公司《对外担保管理制度》及 《关联交易管理制度》的相关规定。 第二章 决策权限 第三条 除财务资助、提供担保交易事项外,公司对外进行投资,达到下列 标准之一的,应经董事局审议通过后提交股东会审议: (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占公 司最近一期经审计总资产的 50%以上; (二)交易标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评估值的,以 (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等); (三)提供财务资助(含有息或者无息借款、委托贷款等); (四)提供担保(含对控股子公司担保等); (五)租入或者租出资产; (六)委托或者受托管理资产和业务; (七)赠与或者受赠资产 ...
圆通速递(600233) - 圆通速递股份有限公司关联交易管理制度
2025-09-26 11:17
圆通速递股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第五条 具有以下情形之一的法人或者其他组织,为公司的关联法人: (一)直接或者间接控制公司的法人或者其他组织; (二)由前项所列主体直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制的其 他主体以外的法人或者其他组织; (三)关联自然人直接或者间接控制的,或者由关联自然人担任董事(不含 同为双方的独立董事)、高级管理人员的,除公司、控股子公司及控制的其他 主体以外的法人或其他组织; (四)持有公司 5%以上股权的法人或其他组织及其一致行动人; 第一条 为规范圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")关联交易,充 分保障中小股东的利益,保证公司关联交易的公允性,确保公司的关联交易行 为不损害公司和全体股东的利益,使公司的关联交易符合公平、公正、公开的 原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件 及《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),结合公司实际情 况,制定本制度。 第二条 公司关 ...
圆通速递(600233) - 圆通速递股份有限公司总裁工作细则
2025-09-26 11:17
圆通速递股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第二条 公司的经营管理实行总裁负责制,总裁是董事局领导下的公司日常经营 管理的负责人。总裁对董事局负责,执行董事局决议,主持公司的日常生产经营和管 理工作。 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化,确保公司重大经营决 策的正确性、合理性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文 件及《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制定本工 作细则。 第三条 本工作细则对公司总裁及其他高级管理人员具有约束力。其他高级管理 人员包括首席执行官、副总裁、财务负责人、董事局秘书等《公司章程》规定的高级 管理人员。 (二)被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市 场禁入措施,期限尚未届满; (三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,期限 尚未届满; (四)法律法规、证券交易所规定的其他情形。 第二章 总裁的聘任 第四条 公司设总裁、首席执行官、副总裁、财务负责人、董事局秘书。总裁由 董事局主席提名,董 ...
圆通速递(600233) - 圆通速递股份有限公司银行间债务融资工具信息披露事务管理制度
2025-09-26 11:17
圆通速递股份有限公司 银行间债务融资工具信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范圆通速递股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 和其他信息披露义务人在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为,加 强信息披露事务管理,促进公司依法规范运作,维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法 规及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》(以下简称《信 息披露规则》)、《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等 有关规定,制定本制度。 第二条 本制度中提及"债务融资工具"系指在银行间债券市场发行的,约 定在一定期限内还本付息的有价证券,包括但不限于中期票据、短期融资券、超 短期融资券、资产支持票据等。 本制度所称"信息"是指:公司作为中国银行间市场交易商协会(以下简称 "交易商协会")的注册会员,在债务融资工具发行及存续期内,可能影响投资 者判断投资价值和投资风险或者公司发生可能影响其偿债能力的重大事项以及 债务融资工具监管部门要求披露的信息。"披露"是指公司及相关信息披露责任 人按法律、行政法规、部门规章、《信息披露规则 ...
圆通速递(600233) - 圆通速递股份有限公司投资理财制度
2025-09-26 11:17
第一章 总则 第一条 为规范圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")投资理财管理,提高资 金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规要求及《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司(以下统称为"子公司") 的投资理财管理。 第三条 本制度所称投资理财是指公司将自有闲置资金委托商业银行、信托公司、资 产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行低风险投资理财的行为,包 括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司、基金公司 及保险公司类固定收益或承诺保本的产品等,但不包括风险投资。 第四条 公司使用募集资金进行现金管理需遵循公司《募集资金管理制度》的相关规 定。 第二章 投资理财的细则 第五条 公司应当根据投资理财的种类、特点和运作状况,建立完备的投资理财管理 制度、投资决策机制、操作流程和风险监控体系,以不影响公司正常经营和主营业务的发 展为前提,在风险可测、可控、可承受的前提下从事投资理财。为充分保证公司资金及 ...
圆通速递(600233) - 圆通速递股份有限公司内部审计制度
2025-09-26 11:17
圆通速递股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第三条 本制度所称内部审计,是指公司内部审计机构对公司的内部控制和 风险管理的有效性、预算执行情况、财务收支、物资采购、建设项目的真实性、 合法性和效益性以及经营活动的效率和效果等进行的一种检查、监督、评价和服 务活动。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第四条 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作,应当严格遵守有 关法律法规规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。 第五条 公司设内部审计机构,负责公司的内部审计工作,对公司业务活动、 风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。内部审计机构对董事局负 责,向审计委员会报告工作。内部审计机构在监督检查过程中,应当接受审计委 员会的监督指导;发现公司重大问题或线索的,应当立即向审计委员会直接报告。 第六条 内部审计机构应当保持独立性,不得置于财务部门的领导之下,或 者与财务部门合署办公。审计委员会参与对内部审计负责人的考核。 第七条 内部审计机构应配备具有专业知识的内部审计人员。除涉密事项 外,可根据内部审计工作需要外聘相关专业机构或技术人员提供服务,由公司承 担该外聘费用。 第 ...
圆通速递(600233) - 圆通速递股份有限公司股东会议事规则
2025-09-26 11:17
圆通速递股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 (二) 审议批准董事局的报告; (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; (五) 对发行公司债券作出决议; (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; 第一条 为规范上市公司行为,保障圆通速递股份有限公司(以下简称"公 司")股东能够依法行使权利,确保股东会能够高效规范运作和科学决策,完善 公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司治理准则》《上市公司股东 会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《圆通速递股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)及其他有关规定,结合公司实际情况,制定本规则。 第二条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构,依法行使 下列职权: (七) 修改《公司章程》; (一) 选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项; (九) 审议批准本规则第三条规定的担保事项; (十) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项; (十一) 审议批准变更 ...
圆通速递(600233) - 圆通速递股份有限公司董事局秘书工作制度
2025-09-26 11:17
圆通速递股份有限公司 董事局秘书工作制度 第一条 为提高圆通速递股份有限公司(以下简称"公司")治理水平,规范 公司董事局秘书的选任、履职、培训和考核工作,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规、其他规范性文件及《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》),制定本工作制度。 第一章 总则 第三条 董事局秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。公司应当指派 董事局秘书和代行董事局秘书职责的人员、证券事务代表负责证券交易所联系, 以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第四条 公司董事局秘书和证券事务代表均应遵守本制度。 第二章 选任 第五条 公司董事局秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识,具有良好的个人品质和职业道德。具有下列情形之一的人士,不得担任公 司的董事局秘书: (一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、高级管 理人员的情形; (二) 被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")采取不得担任 上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施,期限尚未届满; ...