山西科新发展股份有限公司 章 程 二零二四年九月 | | | | | | | 第一章 | 总则………………………………………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围…………………………………………… | 2 | | 第三章 | 股份………………………………………………………… | 3 | | 第一节 | 股份发行………………………………………………… | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购………………………………………… | 4 | | 第三节 | 股份转让………………………………………………… | 5 | | 第四章 | 股东和股东会……………………………………………… | 7 | | 第一节 | 股东……………………………………………………… | 7 | | 第二节 | 股东会的一般规定……………………………………… | 11 | | 第三节 | 股东会的召集…………………………………………… | 14 | | 第四节 | 股东会的提案与通知…………………………………… | 16 | | 第五节 | 股东会的召开………………………………………… ...

第二条 本制度所称舆情包括： 山西科新发展股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类 舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协 同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作 组"），由公司董事长担任组长，总经理担任副组长，其他成员由董事会秘 书、其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一 1 领导公司 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—054 山西科新发展股份有限公司 关于出售陕西润庭广告有限公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—054 一、本次交易概述 （一）本次交易基本情况 润庭广告为公司的控股公司，注册资本为人民币 4,000 万元， 其中公司的全资子公司山水天鹄持有润庭广告 51%股权，厦门青竹村 信息科技有限公司（以下简称"青竹村"）持有润庭广告 49%股权。 截至本公告披露日，山水天鹄已实际出资 2,000 万元，青竹村尚未出 资。 2023年后期，公司开始通过润庭广告开展互联网广告营销业务， 该业务 2023 年度实现营业收入-87.59 万元，2024 年上半年实现营业 收入 155.06 万元，经营业绩未达预期。经公司管理层多次讨论后， 为了优化公司资产，2024 年 9 月 25 日，山水天鹄与福建蓝悦签订了 《股权转让协议书》，将山水天鹄持有的润庭广告 51%股权以人民 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024--053 山西科新发展股份有限公司 关于调整公司经营范围表述并修订《公司章程》 的公告 本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 因山西省市场监督管理局对企业经营范围的表述进行了系统规 范，山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）需将原经营范 围的内容按照系统标准化表述进行相对应的调整，同时，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关规定，并结合公司 实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体情况如下： 1 调整前的经营范围 调整后的经营范围 文化活动策划；文化传播策划；企业形象策 划；以自有资金对主题公园和旅游文化项 目、文艺演出项目、电影院线、书刊出版策 划投资；书画艺术创作及展示；文化信息咨 询服务；动漫设计；手机游戏设计；设计、 咨询策划服务；企业形象策划；以自有资金 从事投资活动；文艺创作；信息咨询服务（不 含许可类信息咨询服务）；专业设计服务； ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024--050 山西科新发展股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计 划时间过半的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 ● 本次增持计划的基本情况：山西科新发展股份有限公司（以下 简称"公司"）部分董事、监事、高级管理人员共 8 人计划于 2024 年 6 月 12 日起 6 个月内以集中竞价交易方式在二级市场增持公 司股份，拟增持数量合计 620,000 股-1,120,000 股。 ●本次增持计划的实施进展情况：截至本公告披露日，本次增持计 划的实施期限已过半。自 2024 年 6 月 12 日至 2024 年 9 月 11 日， 以上增持主体已通过集中竞价交易方式在二级市场增持公司股 份合计 762,232 股，其中独立董事邹志强先生、监事崔林军先生、 监事刘益良先生因定期报告信息披露窗口期及自身资金安排等 原因，增持数量尚未达到其本人计划增持数量的下限，其他增持 主体的增持数量已达到或超过其 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥30,765,550.59, representing a 20.94% increase compared to ¥25,438,132.81 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was -¥7,046,905.51, an improvement from -¥16,195,415.89 year-on-year[13]. - Basic earnings per share for the reporting period were -0.0268, compared to -0.0617 in the same period last year[14]. - The company achieved operating revenue of 30.77 million yuan, an increase of 20.94% year-on-year[20]. - The net profit attributable to shareholders was -7.05 million yuan, improved from -16.20 million yuan in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -7.21 million yuan, compared to -18.27 million yuan in the previous year[20]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in the first half of 2024, representing a 20% year-over-year growth[39]. - The company reported a comprehensive income total of CNY 2,773,868.60 for the first half of 2024, indicating a positive performance in terms of overall earnings[93]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥23,083,387.40, a significant decline of 160.05% compared to ¥38,442,480.93 in the previous year[13]. - Cash and cash equivalents decreased by 32.66% to RMB 48,560,588.00, primarily due to payments for operating expenses and project procurement[23]. - The ending cash and cash equivalents balance as of June 30, 2024, was CNY 45,077,721.55, down from CNY 152,060,907.51 at the end of the first half of 2023, indicating a liquidity contraction[84]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 48,560,588.00, down from CNY 72,110,642.19 at the beginning of the period, representing a decrease of approximately 32.7%[166]. - The company received CNY 8,205,710.96 from other operating activities in the first half of 2024, compared to CNY 14,994,332.45 in the same period of 2023, showing a decrease in ancillary income[83]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥649,412,484.42, down 2.55% from ¥666,389,586.94 at the end of the previous year[13]. - The total liabilities were 210.01 million yuan, down 4.52% year-on-year[20]. - The asset-liability ratio stood at 32.34%[20]. - The total current assets decreased from ¥201,887,138.11 to ¥197,332,458.82, a decline of approximately 2.8%[73]. - The total equity attributable to shareholders decreased from ¥428,938,851.84 to ¥421,891,946.33, a decline of about 1.6%[72]. Operational Risks and Challenges - The company has been placed under delisting risk warning due to 2023 annual operating revenue being below ¥100 million and negative net profit[4]. - The report indicates that the company faces significant operational risks, which are detailed in the management discussion section[4]. - The company is experiencing liquidity risk due to delayed payments from key clients and losses in its new internet advertising business[30]. - The company faces delisting risk due to 2023 annual revenue falling below 100 million RMB and reporting a net loss[30]. Business Developments - The company signed new contracts worth approximately 226 million yuan in the decoration and renovation business[20]. - The decoration and renovation business generated operating revenue of 23.00 million yuan, a year-on-year increase of 13.45%[20]. - The office leasing business generated operating revenue of 6.21 million yuan, up 20.32% year-on-year[20]. - The internet advertising marketing business, newly added in late 2023, achieved operating revenue of 1.55 million yuan[20]. - The company acquired 100% equity of TiDa Construction and TiDa Electromechanical for a total of RMB 1.7 million, enhancing its capabilities in the construction industry[25]. Shareholder and Management Changes - The actual controller of the company changed to Mr. Lian Zongsheng on July 29, 2024[43]. - Mr. Lian Zongsheng committed to reduce his indirect shareholding of 33.23% to below 30% within 30 days from July 29, 2024[43]. - The company has made commitments regarding shareholder rights and management activities to avoid interference and protect company interests[41]. - The company will not allow the transfer of shares derived from stock dividends or capital reserve increases for 18 months following the change of actual controller[43]. Legal Matters - The company reported a court ruling on March 2024, requiring Shenzhen Laihua Real Estate to pay approximately ¥130 million (about $19 million) to Ti Da Decoration for a construction contract dispute[47]. - The company has a total of 8 pending lawsuits as a plaintiff, with a combined amount of approximately ¥36.29 million (about $5.2 million) involved[48]. - The company is actively managing multiple legal disputes to recover overdue payments from various contractors and suppliers[54]. Tax and Compliance - The company has effective tax incentives for small and micro enterprises, allowing a reduced corporate income tax rate of 20% for taxable income not exceeding CNY 1 million, and a further reduction for income exceeding CNY 1 million but not exceeding CNY 3 million[163]. - The company is eligible for cumulative tax reductions on various taxes for small-scale taxpayers and micro-enterprises until December 31, 2027[164]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared in accordance with the Chinese accounting standards, reflecting the company's financial position and operating results accurately[101]. - The company has not experienced any changes in accounting estimates during the reporting period[100]. - The company follows a control-based principle for determining the scope of consolidated financial statements, including all subsidiaries under its control[107]. Future Outlook - The company provided guidance for the second half of 2024, expecting revenue to grow by an additional 25% compared to the first half[39]. - New product launches are anticipated to contribute an estimated 300 million in additional revenue by Q4 2024[39]. - The company plans to focus on new product development and market expansion strategies to improve future performance[88].

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 山西科新发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三次会议通知已于2024年8月19日通过专人送达、电子邮件等方式 发出，并确认已收到，会议于2024年8月29日以通讯方式召开。会议 应到董事6人，实到董事6人，会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长 连远锐先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议： 一、审议通过公司《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—046 山西科新发展股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—046 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会通知确定具体召开 日期后另行发出。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于补选 公司第十届董事会非独立董事的公告》。 特此公告。 本议案已经审计委员会审议 ...

证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—045 股份减持到 30%以下。 2024 年 8 月 7 日，科新控股与自然人王鹏先生签订《股份转让 协议》，科新控股将其持有的上市公司 13,126,049 股股份（占公司总 股本的 5.00%）协议转让给王鹏先生。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《关于股东权益变动的提示性公 告》及相关信息披露义务人出具的《简式权益变动报告书》。 1 证券代码：600234 证券简称：*ST 科新 编号：临 2024—045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024 年 8 月 27 日，山西科新发展股份有限公司（以下简称 "公 司"、"上市公司"）收到控股股东深圳市科新实业控股有限公司（以 下简称"科新控股"）的通知，其与王鹏先生之间协议转让所持公司 13,126,049 股股份的过户登记手续已办理完成。具体情况如下： 一、本次协议转让基本情况 2024 年 7 月 29 日，连宗盛先生与深圳市科新实业有 ...

关于山西科新发展股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 贵司发来的《关于股票交易异常波动的问询函》已收悉，现就有 关事项回复如下： 实际控制人：连宗盛 截止目前，除上市公司已披露的事项外，本公司及连宗盛先生不 存在对科新发展交易价格产生较大影响的其他应披露而未披露的重 大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。本次异常波动期间，本公司及实际控制人不存 在买卖贵司股票的行为。 2024 年 8 月 22 日 特此回复。 山西科新发展股份有限公司： 深圳市科新实业控股有限公司 ...