民丰特种纸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （彭金超） 我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2023 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2023 年我履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 彭金超，2011 年 7 月至 2016 年 4 月，国浩律师（杭州）事务所工作，执业 律师；2016 年 4 月至今，浙江普华天勤股权投资管理有限公司工作，法务负责 人；浙江联信康科技有限公司董事。 我是公司八届董事会独立董事；2023 年 4 月 25 日, 经公司 2022 年度股东 大会选举，我担任公司九届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东；不在直 接或间接持有公司已发行股份 5 ...

环境、社会及治理 （ESG）报告 二零二三年度 1 关于本报告 本报告是民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、民丰或公司、上市 公司）向社会发布的环境、社会及治理报告。本着真实、客观的原则，报告阐述 了公司可持续发展理念以及 2023 年度环境保护、社会责任、公司法理方面做出 的努力，回应利益相关方的期望与关切。 报告边界 1、时间范围：报告中的 2023 年度（报告期）指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分数据及内容延伸出上述时间范围。 2、组织范围：本报告涵盖公司、全资子公司及其下属机构。 报告批准 本报告为年度报告，与民丰特纸年度报告同时发布。本报告经公司第九届董 事会第八次会议审议通过并对外发布。 数据来源 本报告引用的数据来源于公司文件、年度报告、审计报告等。本报告数据如 无特别说明，以人民币为货币单位。 报告获取 本报告可在公司网站 http://www.mfspchina.com 或上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 下载阅读。 联络方式 电话：0573-82812992 传真：0573-82812992 邮箱：dsh@mfsp ...

目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所执业证书复印件………………………………………… | 第 3 | 页 | | (二)本所营业执照复印件………………………………………… | 第 4 | 页 | | (三)签字注册会计师证书复印件………………………………第 | 5—6 | 页 | 民丰特种纸股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是民丰 特纸公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 内部控制具有固 ...

民丰特种纸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郑梦樵） 我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2023 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2023 年我履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人历任杭州新华造纸厂调度员、计划员；浙江省轻工业厅造纸工业公司经 理。现任浙江省造纸行业协会常务副秘书长；浙江省造纸学会常务副秘书长；中 国造纸学会特种纸专业委员会专家委员会委员；浙江双元科技股份有限公司独立 董事、浙江恒达新材料股份有限公司独立董事。 我是公司第八届董事会独立董事；因独立董事任职期限到期，在公司董事会 换届完成后（2023 年 4 月 25 日）后不再担任民丰特纸独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1% ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-010 上述授信、授权事项的有效期从公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会批准 2025 年度银行授信额度之日止。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 特此公告！ 民丰特种纸股份有限公司 民丰特种纸股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 27 日召开第九届 董事会第八次会议，审议通过《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。现将相关事项公告如下： 为满足公司正常生产经营、项目建设资金的需要，降低资金成本，优化负债 结构，根据公司 2024 年度的经营计划和融资需求，公司（包括已设立和将来设 立、收购的全资及控股子公司，下同）拟向合作银行申请总额不超过 30 亿元人 民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理包括但不限于各类银行贷款，银 行承 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-009 民丰特种纸股份有限公司 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 12 月 19 组织形式 | 年 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 | | | A 幢 | 6 | 楼 | | | 首席合伙人 | 余强 上年末合伙人数量 | | | | 103 | | 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | | 701 | | 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | 282 | | 人 | 1 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） | 2022 业务收 | 业务收入总额 | 102,896 万元 | | --- | --- | -- ...

民丰特种纸股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《民丰特纸独立董事制度》 (2023 年修订)等要求,民丰特种纸股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司 2023 年度任职独立董事彭金超女士、姚向荣先生、李爱忠先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见:经核查独立董事彭金超女士、姚向荣先 生、李爱忠先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《民丰特纸独立董事制度》(2023年修订)中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

民丰特种纸股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 1、2023 年 3 月 29 日召开会议，审议核准公司《2022 年度报告》及摘要、 《关于聘请本公司 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》、《公司 2022 年度 内部控制评价报告》、《公司 2022 年度内控审计报告》、《关于 2023 年度日常关联 交易预计的议案》进行审议 2、2023 年 4 月 25 日召开会议，审议核准公司出具 2023 年一季度报告。 一、审计委员会基本情况 截止报告出具日，公司董事会审计委员会由独立董事李爱忠先生、独立董事 彭金超女士、独立董事姚向荣先生、董事尤叶飞先生和董事钱韦成先生五人组成， 独立董事李爱忠先生任主任委员。（报告期内，公司董事会进行了换届，原审计 委员会由独立董事骆斌先生、独立董事彭金超女士、独立董事郑梦樵先生、董事 曹继华先生和董事陆惠芳女士组成。2023 年 4 月 28 日，公司第九届董事会第一 次会议审议通过，审计委员会由独立董事李爱忠先生、独立董事彭金超女士、独 立董事姚向荣先生、董事尤叶飞先生和董事陆惠芳女士组成。原董事陆惠芳，因 工作原因于 2023 年 9 月 27 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-011 民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东 ...

民丰特种纸股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024年-2026年） 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）为建立健全股东回报机制，增 强利润分配政策决策机制的透明度和可操作性，积极回报投资者，切实保护中小股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订） 等相关法律、法规、规范性文件以及《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，特制定公司股东回报规划（2024 年 -2026 年）（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一章 公司股东回报规划制定考虑因素 第一条 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况和发展目标、 股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素，在充分考虑和听取股东特 别是中小股东的要求和意愿的基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 第二章 ...