本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 民丰特种纸股份有限公司拟处置不再使用 设备所涉及的相关设备价值 资产评估报告 嘉兴求真房地产资产评估有限公司 二〇二五年八月十八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333190011202500060 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | QZ[2025]字第054号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 求真资评[2025]字第054号 | | | 报告名称: | | 民丰特种纸股份有限公司拟处置不再使用设备所涉及的相关设备 | | | 价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 174,651.109.00元 | | | 评估报告日: | 2025年08月18日 | | | 评估机构名称: | 嘉兴求真房地产资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 于鸣爱 (资产评估师) | 正式会员 编号: 33190125 | | | 黄少明 (资产评估师) | 正式会员 编号: 33000460 | | | first and supply and model a ...

民丰地块房屋征收(预征收)项目估价报告 真房地产资产评估有限公司 止: 桐乡市梧桐街道振兴东路(东)55号 房地产估价报告 估价项目名称:民丰地块房屋征收(预征收)项目房屋征收估价报告 估 价 委 托 人:嘉兴市南湖区住房和城乡建设局 房地产估价机构:嘉兴求真房地产资产评估有限公司 注册房地产估价师: 金 超 注册号:3320210211 李正杰 == 注册号:3320140072 估价报告出具日期:二〇二五年九月九日 估价作业日期:二〇二五年二月二十四日至二〇二五年九月九日 估价报告编号:求真房估(2025)字第150号 民丰地块房屋征收(预征收)项目估价报告 房地产资产评估有限公司 同乡市梧桐街道振兴东路(东)55号 致估价委托人函 嘉兴市南湖区住房和城乡建设局: 根据贵单位的委托要求,本公司选派注册房地产估价师李正杰、金超于二〇二五年二 月二十四日至二〇二五年七月二十三日对列入本次评估的民丰地块房屋征收(预征收)项 目的被征收房屋的市场价格(以下简称估价对象)进行了价值评估。 本次估价采用征收价值标准。 被征收房屋价值:被征收房屋价值应为在正常交易情况下,由熟悉情况的交易双方以 公平交易方式在价值时点自 ...

董事会专门委员会工作细则 二〇二五年修订 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细 则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略委员会工作小组，为战略委员会日常工作机构，由 公司总经理担任组长，工作小组成员无需是战略委员会委员。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 ...

章 程 (修订稿） (本修订稿尚需公司股东大会审议通过) 1 | | | | 第一章 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股 | 份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 | 党组织 | | 22 | | 第六章 董 | 事 会 | | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 24 | | 第二节 董 | 事 会 | | 27 | | 第三节 | 独立董事 | | 31 | | ...

民丰特种纸股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律法规、规范性文件及《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）、《民丰特种纸股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，制定本 制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求披 露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审批程序后实施。 ...

第三条 控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交 易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。 第四条 控股股东、实际控制人不得通过关联交易、资产重组、对外投资、担保、 利润分配和其他方式直接或者间接侵占上市公司资金、资产，损害公司及其他股东的 利益。 第五条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定: （一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股 东的合法权益； 民丰特种纸股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合 公司的实际情况，特制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守 ...

民丰特种纸股份有限公司 董事会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司 "）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性 文件及《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产， 对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务、保管董事会和董事会办公室印 章。 第三条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和公司章程的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高级管理人员 和其他有关人员都具有同等的约束力。 第二章 董事会会议 第五条 ...

民丰特种纸股份有限公司 内部审计制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经营行为，提高内部审计工作质量， 防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华 人民共和国审计法》《中国内部审计准则第 1101 号——审计署关于内部审计工作 的规定》《内部审计基本准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）和《董事会审计委员会工作细则》，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，通过运 用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性 和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及全体人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、 ...

民丰特种纸股份有限公司 股东会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"《上市公司股东 会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件及《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》或公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个 月内召开。 公 ...

民丰特种纸股份有限公司 董事离职管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范民丰特种纸股份有限公司(以下简称"公司")董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《民丰特种纸股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满未连任、主动辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第五条 辞职程序。公司董事可以在任期届满前提出辞任，董事辞任应当向 公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 ...