中信证券股份有限公司 关于 民丰特种纸股份有限公司 收购报告书 之 2024 年半年度持续督导意见 2023 年 9 月 12 日，嘉兴产发集团和嘉实集团收到嘉兴市国资委《关于组 建嘉兴市产业发展集团有限公司中相关资产调整的通知》（嘉国资〔2023〕68 号），嘉兴市国资委将其下属嘉兴路投所持有的嘉实集团 100%股权无偿划转至 嘉兴产发集团。本次划转后，嘉兴产发集团将成为上市公司间接控股股东，嘉 兴路投将不再间接持有上市公司的股份。本次变动方式为无偿划转。 本次权益变动前，嘉兴路投通过嘉实集团持有民丰特纸 34.87%的股份，为 上市公司间接控股股东，上市公司实际控制人为嘉兴市国资委。本次交易前， 嘉兴产发集团直接持有民丰特纸 749,100 股股份，占民丰特纸总股本的 0.21%。 本次交易完成后，嘉兴产发集团将取得嘉实集团 100%股权。嘉兴产发集团 直接持有上市公司 0.21%股份，并将通过嘉实集团间接控制上市公司 34.87%股 份，合计控制上市公司 35.08%股份。嘉兴路投不再持有上市公司股份。上市公 司控股股东仍为民丰集团，实际控制人仍为嘉兴市国资委，间接控股股东由嘉 兴路投变更为嘉兴产发集团 ...

民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通 知于 2024 年 8 月 1 日以书面方式告知各位监事，会议于 2024 年 8 月 15 日在公 司办公楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《民丰特纸 2024 年半年度报告》全文及摘要 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和要求，监事会对《民丰 特纸 2024 年半年度报告》全文及摘要进行了认真审核，出具如下审核意见： 证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：2024-021 民丰特种纸股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 公司 2024 年上半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 48,431,304.38 元，其中 2024 年半年度母公司实现税后净利润为 47,703,814.45 元，加上前期滚存未分配利润 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-022 民丰特种纸股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.045 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配预案内容 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"或"民丰特纸"）2024 年上 半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 48,431,304.38 元，其中 2024 年半年度母公司实现税后净利润为 47,703,814.45 元，加上前期滚存未分配利润 167,176,128.20 元，2024 年半年度可供分配利润为 214,879,942.65 元（2024 年半年度财务数据未经审计）。公司 2024 年上半年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： （一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金 ...

民丰特种纸股份有限公司 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情管理坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及日常工作开展 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握 和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规规定和《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下 简称" 《公司章程》"）制订本制度。 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司应对舆情处理工作时，由公司董事长 ...

民丰特种纸股份有限公司 第二章 一般规定 第五条 公司重大事项报告义务人包括： （一）公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其一致 行动人及本制度约定的其他股东； （二）公司董事、监事、高级管理人员； 重大事项报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项 报告工作的管理，明确公司各职能部门、分支机构、控股和参股子公司的重大事 项收集和管理办法，确保公司信息披露的及时、准确、完整、充分，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《民丰特种纸股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项报告制度是指当发生或即将发生达到《上海证券交易 所股票上市规则》所要求的披露标准事项，或者其他可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格产生较大影响的情形或事件，且该等情形或事件尚未公开时，按照 本制度相关规定负有报告义务的单位、公司各职能部门、分支机构和子公司的有 关人员，应及时将相关事项向公司董事会、董事长和董事会 ...

证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-025 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 16 日(星期五)至 8 月 20 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 dsh@mfspchina.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"本公司"）于2024年8月16日披露《民 丰特纸2024年半年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年8月21日（星期三）上午10:00-11:00 举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度经营成 果及财务指标的具体情况 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-023 三、本次停止运行的 22 号纸机生产线对公司的影响 1 民丰特种纸股份有限公司 关于停止运行22号纸机生产线的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会议审议通 过《关于停止运行 22 号纸机生产线的议案》，鉴于格拉辛（原）纸（以下统称"格拉辛 纸"）市场形势严峻，22 号纸机已经接近盈亏平衡点，为集中优势资源做精做强公司主 导产品系列，改善公司经营状况，维护股东权益，公司结合自身下一步发展规划需要， 决定停止 22 号纸机生产线,具体停运时间计划于 2024 年 8 月底。相关事宜公告如下： 一、本次停止运行的 22 号纸机生产线的基本情况 公司 22 号纸机生产线于 2013 年投产，设计产能为 4 万吨/年，以格拉辛纸为主导产 品，2023 年，22 号纸机生产线产能占公司总产能的 26%左右，营业收入约占公司营收总 额的 20%左右，2023 年实现毛利约 2000 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2024-020 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.45 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 351,300,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民 币 15,808,500 元（含税）。2024 年上半年度公司现金分红数额占公司 2024 年上 民丰特种纸股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十一次会议通知 于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2024 年 8 月 15 日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应出席董事 9 人，实 到董事 9 人，会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《民丰特纸 2024 年半年度报告》全文及摘要 《民丰特纸 2024 年半年度报告 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600235 公司简称：民丰特纸 民丰特种纸股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 130 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人曹继华、主管会计工作负责人张学如及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 (一)公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.45 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 351,300,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 15,808,500 元（含 税）。2024 年上半年度公司现金分红数额占公司 2024 年上半年度归属于上市公司股东的净利润 比例为 32.64%。 （二）本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如该分配方案披露之日起至实施 ...

外部信息使用人管理制度 民丰特种纸股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范民丰特种纸股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露管 理工作，加强外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）、《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件，结合《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第五条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，也是信息披露的责任 机构。董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作，公司董事会办公室负责协 助董事会秘书做好对外报送信息的日常管理工作。 第二章 对外信息报送的管理 第六条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关 人员作为内幕信息知情人登记在案备查，根据公司《内幕信息知情人管理制度》 的要 ...