民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-024 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 9 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 3 日 至 2024 年 9 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2024年9月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 48 million yuan for the first half of 2024, an increase of about 32.46 million yuan, representing a year-on-year growth of approximately 209%[2] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is also around 48 million yuan, with an expected increase of about 34.29 million yuan, indicating a year-on-year increase of approximately 250%[13] - Earnings per share are projected to be 0.044 yuan[5] - The company emphasizes that the previous year's performance comparison base was relatively low, contributing to the substantial growth in net profit[19] Cost Management - The company has managed to reduce the costs of major raw materials, such as wood pulp and coal, contributing to a decrease in operating costs compared to the previous year[15] Tax Benefits - The company was recognized as an advanced manufacturing enterprise in 2023, allowing it to benefit from a 5% tax deduction policy, which positively impacted operating profit[15] Forecast Accuracy - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not yet been audited by registered accountants[4] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[7] - The financial data provided is preliminary and the final figures will be disclosed in the official 2024 semi-annual report[16] - The company assures that the announcement content is free from any false records, misleading statements, or significant omissions[11]

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-018 民丰特种纸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于调增在建项目（新 8 号机和新 20 号机升级技改项目）投资 总额的议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,899,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.2689 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开 程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日 (二) 股东大会召 ...

ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所 浙江圣文律师事务所 关于 民丰特种纸股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之 律师见证法律意见书 浙圣法（2024）第04号 致：民丰特种纸股份有限公司 浙江圣文律师事务所（以下简称"本所"）接受民丰特种纸股份有限公司（以 下简称"民丰特纸"或"公司"）的委托，指派本所律师列席了于2024年6月19 日下午在嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室举行的公司2024年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《民丰特种纸股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师就本次股东大会 召集和召开程序的合法性、参加会议人员的资格合法性、会议表决程序和表决结 果的合法有效性进行见证并发表意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案 内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查阅， ...

2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二○二四年六月一十九日 目 录 1、《关于调增在建项目（新 8 号机和新 20 号机升级技改项目）投资总额的 议案》 一、会议议程 二、会议规则 三、会议议案 民丰特种纸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）14:00 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸办公楼一楼会议室 主持人：董事长 曹继华 会议议程： | 序号 | 内 容 | 报告人 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布会议开始 | 曹继华 | 董事长 | | 2 | 向大会报告出席现场会议的股东人数及所持具有 | 姚名欢 | 董事会秘书 | | | 表 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-017 民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2024-015 民丰特种纸股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2024 年 6 月 3 日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于调增在建项目（新 8 号机和新 20 号机升级技改项目）投资总额的 议案》 公司在建项目（新 8 号机和新 20 号机升级技改项目）由于土建工程增加和 技术方案调整、设备及工器具购置调整、进口关键设备价格超预期等原因，公司 拟调增在建项目（新 8 号机和新 20 号机升级技改项目）投资总额。调增后，项 目投资总额 76598 万元，其中本次增加投资金额 818 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-016 民丰特种纸股份有限公司 关于调增在建项目（新8号机和新20号机升级技改项目）投资总额的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：民丰特种纸股份有限公司新 8 号机和新 20 号机升级技改项目。 项目投资总额：76,598 万元，其中本次增加投资金额 8,184 万元。 特别风险提示：项目的预计总投资、预计可实现年销售收入、项目投资财务内部 收益率、投资回收期、预计投产时间等要素均为预估数，不构成对股东的业绩承诺，敬 请广大投资者注意投资风险。 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 3 日 召开第九届董事会十次会议，审议通过了《关于调增在建项目（新 8 号机和新 20 号机升 级技改项目）投资总额的议案》(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)，同意在建项目（新 8 号机和新 20 号机升级技改项目）投资总额调增到 76,598 万元。该事项尚需提交公司 股东大会审议 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-014 民丰特种纸股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.015 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： （1）对于自然人股东与证券投资基金股东，根据《关于实施上市公 ...

中信证券股份有限公司 关于 民丰特种纸股份有限公司 收购报告书 之 2024 年一季度持续督导意见 财务顾问 二零二四年五月 1 财务顾问声明 2023 年 9 月 12 日，嘉兴产发集团和嘉实集团收到嘉兴市国资委《关于组 建嘉兴市产业发展集团有限公司中相关资产调整的通知》（嘉国资〔2023〕68 号），嘉兴市国资委将其下属嘉兴路投所持有的嘉实集团 100%股权无偿划转至 嘉兴产发集团。本次划转后，嘉兴产发集团将成为上市公司间接控股股东，嘉 兴路投将不再间接持有上市公司的股份。本次变动方式为无偿划转。 本次权益变动前，嘉兴路投通过嘉实集团持有民丰特纸 34.87%的股份，为 上市公司间接控股股东，上市公司实际控制人为嘉兴市国资委。本次交易前， 嘉兴产发集团直接持有民丰特纸 749,100 股股份，占民丰特纸总股本的 0.21%。 本次交易完成后，嘉兴产发集团将取得嘉实集团 100%股权。嘉兴产发集团 直接持有上市公司 0.21%股份，并将通过嘉实集团间接控制上市公司 34.87%股 份，合计控制上市公司 35.08%股份。嘉兴路投不再持有上市公司股份。上市公 司控股股东仍为民丰集团，实际控制人仍为嘉兴市国资委 ...