民丰特种纸股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司对外接待行为，加 强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，促进公司 诚信自律、规范运作，并进一步推动公司完善治理机制，根据中国证券监督委员会 有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际 情况，制订本制度。 第二条 公司开展特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关规 则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公开、公正的原则，保障所有 投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第七条 除非得到明确授权，任何公司员工不得在特定对象来访接待工作中代 表公司发言。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的重大信息的保密， 避免选择性信息披露行为。 第五条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已 经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、 ...

民丰特种纸股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件的相关规定，并结合民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，对《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关条款进行如下修订： | 序号 | 修订前章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 第一条 | 为维护公司、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | | | 1 | | | | | 中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 | | 中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 | | | （以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程）。 第二条 | 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 第二 ...

民丰特种纸股份有限公司 关于签署《国有土地上房屋征收补偿框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 根据嘉兴市委市政府城市更新的决策部署，拟对民丰（二期）、罗伯特普 瑞克大楼、民丰工会大楼、1923、民丰大礼堂、民丰厂水泵站地块实施国有土地 上房屋征收工作，民丰特种纸股份有限公司（以下简称"民丰特纸"或"公司"）、 公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司（以下简称"民丰集团"）相应房屋位于拟 征收范围内。据此，公司与民丰集团作为前述地块的被征收方，共同与嘉兴市南 湖区人民政府（以下简称"南湖区政府"）、嘉兴市产业发展集团有限公司（以下 简称"市产业集团"，市产业集团为公司以及民丰集团之间接控股股东）签署《国 有土地上房屋征收补偿框架协议》。根据协议，公司将获得补偿总金额合计人民 币 107,962.68 万元（其中 887.93 万元为代收其他公司房屋征收补偿款，公司将 在收到该笔款项后，再行转付至对方公司）。 民丰集团系作为前述地块的共同被征收方列入本协议，市产业集团系作 为协议义务协调 ...

民丰特种纸股份有限公司 关于拟公开挂牌出售不再使用设备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-027 交易概述：民丰特种纸股份有限公司（以下简称"民丰特纸"或"公 司"）拟将南湖厂区不再使用设备等资产通过嘉兴市产权交易有限公司（以下简 称"嘉兴产权公司"）以公开挂牌方式出售。首次挂牌价格不低于上述资产的评 估值共计人民币174,651,109.00元，最终转让价格以嘉兴产权公司挂牌成交价格 为准。 根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易 在董事会审批通过后，尚需提交公司股东会审议。 特别风险提示：本次交易的受让方及成交价格须待嘉兴产权公司履行 必要程序后确认，存在一定不确定性，也可能存在交易无人摘牌和撤销挂牌等风 险。 一、交易概述 （一）交易基本情况 鉴于公司南湖厂区已全面停产，为盘活公司资产，提高公司资产运营效率及 流动性，公司拟将南湖厂区不再使用设备等资产通过嘉兴产权公司以公开挂牌方 式出售。首次挂牌价 ...

民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议、 第九届监事会第十一次会议分别审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程> 及附件并办理工商变更登记的议案》。现将相关事宜公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日颁布实施的《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等，为确保公司治理与监管政策保持 一致并提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-029 民丰特种纸股份有限公司 关于取消监事会、修订公司章程及附件并办理工商变更登记的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件二：《民丰特种纸股份有限公司股东会议事规 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-030 民丰特种纸股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路 288 号 股东大会召开日期：2025年10月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日 至2025 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：临 2025-026 民丰特种纸股份有限公司第九届监事会第十一次会议于 2025 年 9 月 29 日在 公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持。 二、监事会审议情况 审议通过《关于取消监事会、修订公司章程及附件并办理工商变更登记的 议案》。 同意将该议案提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《民丰特纸关 于取消监事会、修订公司章程及附件并办理工商变更登记的公告》（2025-029） 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 民丰特种纸股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会召开情况 民丰特种纸股份有限公司 监事会 2025 年 9 月 30 日 1 特此公告。 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2025-025 民丰特种纸股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"民丰特纸"或"公司"）第九届董事 会第十八次会议通知于 2025 年 9 月 22 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位 董事。2025 年 9 月 26 日，经董事长提议增加本次会议议案，增加议案的通知于 当日以电子邮件、电话方式告知各位董事，增加议案程序符合《民丰特纸董事会 议事规则》。会议于 2025 年 9 月 29 日召开，以专人送达方式举行。会议应出席 董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及 审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、民丰特纸《关于拟公开挂牌出售不再使用设备的议案》 民丰特纸拟将南湖厂区不再使用设备等资产通过嘉兴市产权交易有限公司 （以下简称"嘉兴产权公司"）以公开挂牌方 ...

Core Viewpoint - Minfeng Special Paper (600235.SH) announced a framework agreement regarding the expropriation of properties located within the designated area for urban renewal in Jiaxing, which includes several company-owned buildings and facilities [1] Group 1: Expropriation Details - The company and its controlling shareholder, Minfeng Group, are included in the expropriation scope as per the urban renewal decision by the Jiaxing municipal government [1] - A total compensation amount of RMB 1,079.63 million is agreed upon for the expropriated properties, with RMB 8.88 million designated for compensation on behalf of other companies [1] Group 2: Agreement Parties - Minfeng Group is listed as a co-expropriated party in the agreement, while the municipal industrial group is included as the coordinating party for the obligations [1] - The transaction does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring, as neither Minfeng Group nor the municipal industrial group are considered transaction counterparts in this agreement [1]

Core Viewpoint - The company plans to sell unused equipment and assets from its Nanhu plant through a public listing, aiming to enhance asset efficiency and liquidity [1] Group 1: Transaction Details - The initial listing price for the assets is set at no less than the assessed value of RMB 175 million [1] - The final transfer price will be determined based on the transaction price set by the Jiaxing Property Company [1] - The assets for sale include unused equipment from paper machines 5 to 22 and related spare parts [1] Group 2: Strategic Intent - The transaction is intended to revitalize company assets and improve operational efficiency [1] - The sale is subject to approval from the company's shareholders, indicating potential uncertainties regarding the buyer and final price [1]