民丰特种纸股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《民丰特纸独 立董事制度》(2023年修订)中对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 １ 号――规范运作》《民丰特纸独立董事制度》 (2023 年修订)等要求,民丰特种纸股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司 2024 年度任职独立董事彭金超女士、姚向荣先生、李爱忠先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事彭金超女士、姚向荣先生、李爱忠先生的任职经历以及签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-007 民丰特种纸股份有限公司 关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3.诚信记录 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 组织形式 | | | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 | 室 | | | | A | 幢 | 601 | | | 首席合伙人 | 高峰 上年末合伙人数量 | | | | | | 116 | 人 | | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | ...

民丰特种纸股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件及民丰特种纸股份有限公司（以下简称民 丰特纸、公司）《章程》《审计委员会实施细则》的有关规定，我们作为公司现 任审计委员会成员，现就2024年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 截止报告出具日，公司董事会审计委员会由独立董事李爱忠先生、独立董事 彭金超女士、独立董事姚向荣先生、董事尤叶飞先生和董事钱韦成先生五人组成， 独立董事李爱忠先生任主任委员。审计委员会下设审计部，负责公司内部审计、 内控制度及其他相关工作。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内审计委员会委员均根据相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，对公司编制的季度、 半年度及年度财务报表进行了审慎的核查，认为公司财务体系运行稳健，符合上 市公司的监管要求，财务状况良好。具体如下： 1、2024 年 3 月 27 日召开会议，审议核准公司 ...

民丰特种纸股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，及民丰特种纸股份有限公司 （以下简称民丰特纸、公司）《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公司 董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计过程中的 履职情况进行了监督。现报告如下： 截止报告出具日，公司董事会审计委员会由独立董事李爱忠先生、独立董 事彭金超女士、独立董事姚向荣先生、董事尤叶飞先生和董事钱韦成先生五人 组成，独立董事李爱忠先生任主任委员。 一致同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务 审计和内部控制审计机构，并将该报告提请董事会审议。 公司于 2024 年 3 月 27 日，召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关 于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟改聘中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）为本公司 2024 年度的财务审计和内控审计机构，聘期 1 年。 一、公 ...

民丰特纸独立董事 2024 年度独立性情况自查报告 我们作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 对 2024 年度独立性情况自查如下： 一、公司独立董事基本情况 公司董事会共有 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。截至报告出具日，成员 为： 彭金超，2011 年 7 月至 2016 年 4 月，国浩律师（杭州）事务所工作，执业 律师；2016 年 4 月至今，浙江普华天勤股权投资管理有限公司工作，法务负责 人；浙江联信康科技有限公司董事；民丰特纸独立董事。 李爱忠，高级会计师，注册会计师、税务师。历任浙江华东光电仪器有限公 司成本会计、嘉兴中明会计师事务所有限公司部门经理。现任浙江中铭会计师事 务所有限公司合伙人、副主任会计师；民丰特纸独立董事。 姚向荣，历任杭州新华集团有限公司、杭州路先非织造股份有限公司、杭州 新泰塑纸有限公司、杭州新华纸业有限公司董事，杭州市第八、九届政协委员。 现任浙江杭化新材料科技有限公司（国家造纸化学品工程技术研究中心）董事、 常务副总经理，杭实科技发展（杭州）有限公司（浙江省生物基全降解及纳米材 料创新中心）总经理，浙江省造纸学会副理事长，国家科技进步 ...

民丰特种纸股份有限公司 2025 年度提质增效重回报行动方案 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，推动公司高质量发展，切实保障和维护 投资者合法权益，民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"或"民丰特纸"） 结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案（以下简称"本方案"）。具体举措如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 2025 年，公司将以加快推进企业高质量发展为首要任务、以满足市场需求 为创新导向、以项目达产达效为关键抓手、以产销平衡为重要保障，深入推进公 司战略布局、市场拓展、创新引领、管理提升各项工作，持续夯实高质量可持续 发展根基，决战决胜"十四五"，谋篇布局"十五五"，坚决扛起百年民丰干字当 头、勇挑大梁的责任担当，以实干实绩实效在加快打造长三角城市群重要中心城 市、奋力谱写中国式现代化嘉兴新篇章中展现新担当新作为。 二、重视股东回报，丰富市值管理形式 公司高度重视对股东的合理回报，本着分享经营成果、提振投资者持股 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-008 民丰特种纸股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 24 日召开第九届 董事会第十四次会议，审议通过《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。现将相关事项公告如下： 一、2025 年度银行综合授信情况概述 为满足公司正常生产经营、项目建设资金的需要，降低资金成本，优化负债 结构，根据公司 2025 年度的经营计划和融资需求，公司（包括已设立和将来设 立、收购的全资及控股子公司，下同）拟向合作银行申请总额不超过 30 亿元人 民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理包括但不限于各类银行贷款，银 行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、开立信用证等业务。 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会授 权董事长在上述授信额度内确定授信银行及授信额度的具体调整事项， ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号:2025-006 民丰特种纸股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此关联交易金额不足3000万，也不超过上市公司最近一期经审计净资产 绝对值的5％，无需提交股东大会审议。 2025年度日常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小，对公司财 务状况和经营成果不会产生重大影响；公司对关联方不构成依赖。 此关联交易为日常生产经营所需的持续性交易，有利于公司及关联方的 生产经营。但后续可能受生产、市场等因素影响，交易产品数量、价格有波动。 敬请投资者注意风险。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况。 公司独立董事专门会议已对此议案进行了审议。此关联交易为日常生产经 营所需的持续性交易，专门会议认为公司 2025 年度日常关联交易是必要的，有 利于公司及关联方的生产经营；关联交易定价依据是公平合理的，不存在损害 公司和中小股东利益的情形；同意该 ...

环境报告书 2024 年度 目 录 | 一、企业概况及编制说明 ……………………………………… | 1 | | --- | --- | | 二、公司环境保护方针、年度环境保护目标及成效 ………… | 2 | | 三、公司年度资源消耗总量 ……………………………………… 3 | | | 四、公司环保投资和环境技术开发情况 ………………………… 3 | | | 五、公司排放污染物种类、数量、浓度和去向 ………………… 5 | | | 六、公司环保设施的建设和运行情况 ………………………… | 8 | | 七、公司在生产过程中产生的废物的处理、处置情况， | | | 废弃产品的回收、综合利用情况 …………………………… 9 | | | 八、公司受到环保部门奖励的情况…………………………………10 | | | 九、企业其他环境信息………………………………………………11 | | 一、企业概况及编制说明 （一）企业概况 民丰始创于 1923 年，是一家具有近百年悠久历史的造纸企业。长期以来， 公司专注特种纸领域，精于特种纸主业，现已成为全国特种纸业的龙头企业之一。 1923 年，著名的爱国人士禇辅成先生募资建厂，成立公 ...

民丰特种纸股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 民丰特种纸股份有限公司全体股东： 公司代码：600235 公司简称：民丰特纸 一. 重要声明 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...