民丰特种纸股份有限公司 2025 年年度报告 公司代码：600235 公司简称：民丰特纸 民丰特种纸股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 181 民丰特种纸股份有限公司 2025 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人曹继华、主管会计工作负责人张学如及会计机构负责人（会计主管人员）葛春林 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2026年3月26日，公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过公司《2025年度利润分配方 案》。公司2025年度利润分配方案为：公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数分配利润。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税）。截至2025年12 月31日，公司总股本351,300,000股，以此计算合计拟派 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号:2026-010 民丰特种纸股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此关联交易金额不足3000万，也不超过上市公司最近一期经审计净资产 绝对值的5％，无需提交股东大会审议。 2026年度日常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小，对公司财 务状况和经营成果不会产生重大影响；公司对关联方不构成依赖。 此关联交易为日常生产经营所需的持续性交易，有利于公司及关联方的 生产经营。但后续可能受生产、市场等因素影响，交易产品数量、价格有波动。 敬请投资者注意风险。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况。 公司独立董事专门会议已对此议案进行了审议。此关联交易为日常生产经营 所需的持续性交易，专门会议认为公司 2026 年度日常关联交易是必要的，有利 于公司及关联方的生产经营；关联交易定价依据是公平合理的，不存在损害公司 和中小股东利益的情形；同意该 ...

2026 年第一次临时股东会 会 议 材 料 二○二六年四月一日 目 录 一、会议议程 二、会议规则 三、会议议案 1、民丰特纸关于拟重新评估后再次公开挂牌出售不再使用设备的议案 民丰特种纸股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 现场会议时间：2026 年 4 月 1 日（星期三）14:00 网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 4 月 1 日 主持人：董事长 曹继华 会议议程： | 序号 | 内 容 | 报告人 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布会议开始 | 曹继华 | 董事长 | | 2 | 向会议报告出席现场会议的股东人数及所持具有 表决权的股权数、介绍出席本次会议的其他来宾 | 姚名欢 | 董事会秘书 | | 3 | 宣布"会议须知" | 姚名欢 | 董事会秘书 | | 4 | 审议《民丰特纸关于拟重新评估后再次公开挂牌 出售不再使用设备的议案》 | 姚名欢 | 董事会秘书 | | 5 | 股东发言并答疑 | | | | 6 | 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决 | | | | 7 | 统计现场票数，休会 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 霪兴中磊资产评估有限公司 JIAXING ZHONGLEI ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 资产评估 报告书 嘉中磊评报字 (2026) 第 019 号 民丰特种揪般传有限公司拟实 烧喷产处置事宜涉及的该公司 所拥有的相共投备 喷产佯佑叔告 报告日期： 二O二六年二月十二日 中国浙江 CHINA ZHEJIANG 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333060001202600024 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 嘉中磊评合字(2026)第019号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 嘉中磊评报字(2026)第019号 | | | | 报告名称: | 民丰特种纸股份有限公司拟实施资产处置事宜所涉及的该公司所 拥有的相关设备资产评估报告书 | | | | 评估结论: | 105,059,912.00元 | | | | 评估报告日: | 2026年02月12日 | | | | 评估机构名称: | 嘉兴中磊资产评估有限公司 | ...

证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2026-006 民丰特种纸股份有限公司 关于拟重新评估后再次公开挂牌出售不再使用设备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：民丰特种纸股份有限公司（以下简称"民丰特纸"或"公 司"）拟将南湖厂区不再使用设备等资产重新评估后再次通过嘉兴市产权交易有 限公司（以下简称"嘉兴产权公司"）以公开挂牌方式出售。首次挂牌价格不低 于上述资产的评估值共计人民币105,059,912.00元，最终转让价格以嘉兴产权公 司挂牌成交价格为准。 根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易 在董事会审批通过后，尚需提交公司股东会审议。 特别风险提示：本次交易的受让方及成交价格须待嘉兴产权公司履行 必要程序后确认，存在一定不确定性，也可能存在交易无人摘牌和撤销挂牌等风 险。 经公司董事会、股东会审议通过，公司拟将南湖厂区不再使用设备等资产以 公开挂牌方式出售。本次出售先后在嘉兴产权公司、阿里资产竞价网络平台各公 开挂牌两次，首次挂牌价格 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2026-007 民丰特种纸股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 股东会召开日期：2026年4月1日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇永康路 288 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 1 日 至2026 年 4 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2026-005 民丰特种纸股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、民丰特纸关于召开 2026 年度第一次临时股东会的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"民丰特纸"或"公司"）第九届董事 会第二十一次会议通知于 2026 年 3 月 9 日以电子邮件、电话和书面方式告知各 位董事。会议于 2026 年 3 月 16 日召开，以专人送达方式举行。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审议 程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、民丰特纸关于拟重新评估后再次公开挂牌出售不再使用设备的议案 民丰特纸拟将南湖厂区不再使用设备等资产重新评估后再次通过嘉兴市产 权交易有限公司（以下简称"嘉兴产权公司"）以公开挂牌方式出售。首次挂牌 价格不低于上述资 ...

Core Viewpoint - The Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) has released a public list of green factories and green industrial parks for the year 2025, highlighting the importance of sustainable development in the manufacturing sector [2]. Group 1: Green Factories and Industrial Parks - The list includes newly cultivated green factories and industrial parks, as well as those undergoing dynamic management adjustments, which were recommended by provincial industrial and information departments and reviewed by experts [4]. - Notable companies included in the list are Beijing Haibo Sichuang Technology Co., Ltd., Envision Energy Technology (Jiangsu) Co., Ltd., and Honeycomb Energy Technology Co., Ltd. [3][4]. Group 2: Contact Information and Public Notice - The public notice period for the list is from February 5, 2026, to February 19, 2026, during which any objections can be submitted to the MIIT [5]. - The contact unit for inquiries is the Energy Conservation and Comprehensive Utilization Department of the MIIT, with a provided contact number for further communication [5].

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2026-004 民丰特种纸股份有限公司 关于公开挂牌出售不再使用设备的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 具体内容详见公司分别于2025年9月30日、2025年11月20日、2025年11月28 日和2026年1月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券 交易所网站披露的《民丰特纸关于拟公开挂牌出售不再使用设备的公告》（公告 编号：2025-027）《民丰特纸关于公开挂牌出售不再使用设备的进展公告》（公 告编号：2025-038）《民丰特纸关于公开挂牌出售不再使用设备的进展公告》（公 告编号：2025-039）《民丰特纸关于公开挂牌出售不再使用设备的进展公告》（公 告编号：2026-003）。 二、本次交易的进展 公司通过"阿里资产竞价网络平台"（https://zc-paimai.taobao.com/）， 于2026年2月3日10时至2026年2月4日10时止，对标的资产以评估价值人民币 152,971,428 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article is that the compensation received by Minfeng Special Paper will have a positive impact on the company's profits [2] - The company plans to use the compensation funds in a scientific and reasonable manner based on its actual needs [2]