2024 年年度股东会 会 议 材 料 2025 年 4 月 17 日 目 录 6、关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师 事务所的议案 一、会议议程 二、会议规则 三、会议议案 1、2024 年度董事会工作报告 2、2024 年度监事会工作报告 3、2024 年度财务决算报告 4、关于 2024 年度利润分配方案的议案 5、关于公司董事、独立董事 2024 年度薪酬的议案 7、关于 2025 年度向银行申请授信额度的议案 8、《2024 年年度报告》及摘要 民丰特种纸股份有限公司 2024 年年度股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）14:00 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公大楼会议室 主持人：董事长 曹继华 序号 内 容 1 宣布 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 由于上述项目达到设计产能尚需一定时间，且项目投产后相关产品的市场、价格以及主要原料的价格受 市场供需结构变化可能存在不确定性，进而影响公司的营业收入和盈利水平。敬请广大投资者谨慎决 策，注意投资风险。 特此公告。 民丰特种纸股份有限公司董事会 2025年4月1日 一、项目基本情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）公司分别于2021年1月5日、2021年1月22日召开了第八届 董事会第六次会议以及2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于新8号机和新20号机升级技改项 目的议案》。公司分别于2023年3月29日、2023年4月25日召开了第八届董事会十八次会议和2022年年度 股东大会，审议通过《关于变更新8号机和新20号机升级技改项目投资总额等内容的议案》。公司分别 于2024年6月3日、2024年6月19日召开了第九届董事会十次会议和2024年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于调增在建项目（新8号机和新20号机升级技改项目）投资总额的议案》。（详见公告： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、项目基本情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）公司分别于2021年1月5日、 2021年1月22日召开了第八届董事会第六次会议以及2021年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于新8号机和新20号机升级技改项目的议案》。公司分别于2023 年3月29日、2023年4月25日召开了第八届董事会十八次会议和2022年年度股东大 会，审议通过《关于变更新8号机和新20号机升级技改项目投资总额等内容的议 案》。公司分别于2024年6月3日、2024年6月19日召开了第九届董事会十次会议和 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调增在建项目（新8号机和新20 号机升级技改项目）投资总额的议案》。（详见公告：2021-002、2021-006、 2023-015、2023-018、2024-016、2024-018）。 公司投资建设的"新8号机和新20号机升级技改项目"于2024年底完成厂房 建设、机器设备安装调试，达到初步竣工状态；产线经过约3个月的试运行等各 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2025-003 民丰特种纸股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十四次会议通知 于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2025 年 3 月 24 日在公司办公大楼一楼会议室召开，现场表决方式。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人；公司全体监事和高级管理人员均列席了会议，会议召开及 审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议 由董事长曹继华先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 此议案将提交 2024 年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过《2024 年度财务决算报告》 此议案将提交 2024 年度股东大会审议。 表 ...

民丰特种纸股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html //arc mof some and 台 (http://acc.m 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2673号 民丰特种纸股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了民丰特种纸股份有限公司(以下简称民丰特纸公司)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是民丰特纸 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

民丰特种纸股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 报告编码:浙25PE7K | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公 ...

民丰特种纸股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （彭金超） 我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2024 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 彭金超，2011 年 7 月至 2016 年 4 月，国浩律师（杭州）事务所工作，执业 律师；2016 年 4 月至今，浙江普华天勤股权投资管理有限公司工作，法务负责 人；浙江联信康科技有限公司董事。 2022 年 4 月 25 日，经公司 2012 年度股东大会选举，初次担任民丰特纸独 立董事；2023 年 4 月 25 日, 经公司 2022 年度股东大会选举，换届继续担任民 丰特纸独立董事，是董事会提名委员会主任，审计委员会、战略委员会、薪酬与 考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我本人及直系亲属、主要社会关系不在 ...

民丰特种纸股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李爱忠 我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2024 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 李爱忠，高级会计师，注册会计师、税务师。历任浙江华东光电仪器有限公 司成本会计、嘉兴中明会计师事务所有限公司部门经理。现任浙江中铭会计师事 务所有限公司合伙人、副主任会计师。 2023 年 4 月 25 日, 经公司 2022 年度股东大会选举，担任民丰特纸独立董 事，是董事会审计委员会主任，薪酬与考核委员会、提名委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东；不在直 接或间接持有公司已发行股份 5%或 5% ...

民丰特种纸股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 (四)常态性原则。公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，因此，公 司的市值管理应是一个持续化、常态化的管理行为。 (五)诚实守信原则。公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担 当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 市值管理部门与人员 第四条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与。董事会秘书是 市值管理工作的具体负责人，董事会办公室是市值管理工作的执行机构，公司 各部门及下属公司应当积极配合开展相关工作，共同参与公司市值管理体系建 设。公司的股东、高级管理人员可以对市值管理工作提出书面的建议或措施。 第一条 为加强民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第10号—市值管理》等法律法规、规范性文件和《民丰特 种纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能 ...

民丰特种纸股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （姚向荣） 我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2024 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 因此不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概述 1、出席会议情况 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 姚向荣，历任杭州新华集团有限公司、杭州路先非织造股份有限公司、杭州 新泰塑纸有限公司、杭州新华纸业有限公司董事，杭州市第八、九届政协委员。 现任浙江杭化新材料科技有限公司（国家造纸化学品工程技术研究中心）董事、 常务副总经理，杭实科技发展（杭州）有限公司（浙江省生物基全降解及纳米材 料创新中心）总经理，浙江省造纸学会副理事长，国家科技进步奖评审专家，浙 江省正高级工程师评审评委。 2023 年 4 月 25 日, 经公司 2022 年度股东大会选举，担任民丰特纸独立董 事，是董事会 ...