证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2026-011 民丰特种纸股份有限公司 上述授信、授权事项的有效期从公司 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会批准 2027 年度银行授信额度之日止。 本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。 二、2025 年度对外担保情况概述 2025 年度，上市公司及其控股子公司无对外担保。 关于 2026 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 26 日召开第九届 董事会第二十二次会议，审议通过《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》 （9 票同意，0 票反对，0 票弃权）。现将相关事项公告如下： 一、2026 年度银行综合授信情况概述 为满足公司正常生产经营、项目建设资金的需要，降低资金成本，优化负债 结构，根据公司 2026 年度的经营计划和融资需求，公司（包括已设立和将来设 立、收购的全资及控股子公司，下同）拟向合作银行申请总额不超过 ...

民丰特纸独立董事 2025 年度独立性情况自查报告 我们作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 对 2025 年度独立性情况自查如下： 一、公司独立董事基本情况 公司董事会共有 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。截至报告出具日，成员 为： 彭金超，2011 年 7 月至 2016 年 4 月，国浩律师（杭州）事务所工作，执业 律师；2016 年 4 月至今，浙江普华天勤股权投资管理有限公司工作，法务负责 人；浙江联信康科技有限公司董事；民丰特纸独立董事。 李爱忠，高级会计师，注册会计师、税务师。历任浙江华东光电仪器有限公 司成本会计、嘉兴中明会计师事务所有限公司部门经理。现任浙江中铭会计师事 务所有限公司合伙人、副主任会计师；民丰特纸独立董事。 姚向荣，历任杭州新华集团有限公司、杭州路先非织造股份有限公司、杭州 新泰塑纸有限公司、杭州新华纸业有限公司董事，杭州市第八、九届政协委员。 现任浙江杭化新材料科技有限公司（国家造纸化学品工程技术研究中心）董事、 高级顾问，杭实科技发展（杭州）有限公司（浙江省生物基全降解及纳米材料创 新中心）总经理，浙江省造纸学会副理事长，国家科技进步奖评 ...

附件 3 独立董事候选人声明与承诺 本人彭金超,已充分了解并同意由提名人嘉兴民丰集团有限公司 提名为民丰特种纸股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任民丰特种纸股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司。 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二) ...

环境报告书 2025 年度 1 | 1. | 企业概况 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | | 企业文化与发展理念 | | 3 | | 2. | 环境管理状况 | 3 | | | | 2.1 环境管理机构及措施 | | 3 | | | 2.2 环境信息公开及交流演练情况 | | 4 | | | 2.3 相关法律法规执行情况 | | 5 | | 3. | 环保目标 | 6 | | | | 3.1 环保目标及完成情况 | | 6 | | | 3.2 企业的物质分流情况 | | 7 | | 4. | 降低环境负荷的措施及绩效 | 8 | | | | 4.1 废气排放及削减措施 | | 8 | | | 4.2 废水排放及削减措施 | | 9 | | | 4.3 噪声污染状况及控制措施 | | 10 | | | 4.4 固体废物产生及处理处置 | | 11 | | | 4.5 危险化学品管理 | | 12 | | 5. | 与社会及利益相关方关系 | | 13 | | | 5.1 与消费者的关系 | | 13 | | | 5.2 与员工的关系 | | 13 | | | 5.3 与公众 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2026-012 民丰特种纸股份有限公司 关于以自有资产向银行申请抵押融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 26 日召开第 九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于以自有资产向银行申请抵押融资的 议案》。公司拟以厂房及土地作为抵押物，分别向交通银行股份有限公司嘉兴分 行、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行申请最高额抵押，抵押担保的最高债权 额分别为人民币 30751.50 万元和 16803.83 万元。最终融资金额、融资期限、融 资利率等以银行审批为准。具体情况如下： 一、 基本情况 （1）抵押标的坐落：浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇镇东北路801号。 （2）不动产权属证号：浙（2025）海盐县不动产权第0006662号。 为了提高公司融资的便利性，满足业务发展的实际需要，改善公司现金流状 况、降低经营风险、促进公司经营发展，公司拟以厂房及土地作为抵押物，分别 向交通银行股份有限公司嘉 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人嘉兴民丰集团有限公司,现提名彭金超、姚向荣、李爱忠 为民丰特种纸股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任民丰特种纸股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与民丰特种纸股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定 ...

民丰特种纸股份有限公司 2026 年度提质增效重回报行动方案 为持续深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求， 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者合法权益，民丰特种纸股份 有限公司（以下简称"公司"或"民丰特纸"）在完成 2025 年度"提质增效重 回报"行动方案评估报告的基础上，结合自身发展战略、经营情况及财务状况的 动态变化，制定了 2026 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"本方 案"）。具体举措如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 公司始终高度重视投资者关系管理，严格遵守上市公司信息披露相关法律法 规和规范性文件要求，持续完善自身信息披露相关制度，积极建立与资本市场的 有效沟通机制，全面保障投资者，尤其是中小投资者的知情权及其他合法权益。 民丰特纸自成立以来，始终坚持产业报国定位，深耕特种纸细分领域，在国 内首创多个特种纸产品，是国内领先的特种纸龙头企业。2026 年是公司生产经 营全面转移至海盐沈荡的第一个完整年度，也是"十五五"规划的开局之年，公 司将继续以加快推进企业高质量发展为首要任 ...

附件 3 独立董事候选人声明与承诺 本人李爱忠,已充分了解并同意由提名人嘉兴民丰集团有限公司 提名为民丰特种纸股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任民丰特种纸股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用 ); l (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》 ...

关于民丰特种纸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 ( http:/ acc.mot.gov.cn) 报告编码:浙262J4LK7FZ 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye ...

2025年度提质增效重回报行动方案评估报告 为深入贯彻落实党的二十大、二十届历次全会、中央经济工作会议、中央金融工作 会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，牢固树立以投资者为 本的理念，着力提升公司质量和投资价值，增强投资者获得感，民丰特种纸股份有限公 司（以下简称"公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回 报"专项行动的倡议》《"提质增效重回报"专项行动一本通》等相关要求，于2025 年 3月26日发布了《2025年度提质增效重回报行动方案》（以下简称"行动方案"）。 2025年，公司根据行动方案积极落实相关举措并认真评估实施效果，现将行动方案年度 实施情况报告如下： 民丰特种纸股份有限公司 一、 聚焦主营业务，提升经营质量 2025年，公司共实现营业收入12.04亿元，同比下降17.44%；实现归属于上市公司 股东的净利润1628.37万元，同比减少77.38%；报告期末公司总资产30.34亿元，归属于 上市公司股东净资产15.11亿元；公司资产负债率为50.22%。公司业绩下降的主要原因 已经在公司2025年年度报告第二节（公司简介和主要财务指标）第七条（公司主 ...