目 录 一、会议议程 二、会议规则 三、会议议案 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 二○二五年十月一十五日 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:00 网络投票起止时间：自 2025 年 10 月 15 日至 2025 年 10 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公大楼会议室 主持人：董事长 曹继华 3、民丰特纸关于取消监事会、修订公司章程及附件并办理工商变更登记的 议案 4、民丰特纸董事离职管理制度 5、民丰特纸控股股东、实际控制人行为规范 1、民丰特纸关于拟公开挂牌出售不再使用设备的议案 2、民丰特纸关于签订《国有土地上房屋征收补偿框架协议》的议案 民丰特种纸股份有限公司 会议议程： 注一：上述议程中第 4 至第 8 项为本次股东大会的表决议案； 注二：因本次股东大会涉及网络投票，故第 12 ...

Core Viewpoint - Minfeng Special Paper (600235.SH) announced a framework agreement regarding the expropriation of properties located in the designated area as part of the urban renewal initiative by the Jiaxing municipal government, with a total compensation amount of RMB 1,079.63 million [1] Group 1 - The company and its controlling shareholder, Minfeng Group, are included in the expropriation area [1] - A framework agreement for compensation has been signed with the Nanhu District government and the municipal industrial group [1] - The total compensation amount for the expropriated properties is RMB 1,079.63 million, which includes RMB 8.88 million for compensation on behalf of other companies [1] Group 2 - Minfeng Group is a co-expropriated party in the agreement, while the municipal industrial group is included as a coordinating party [1] - The transaction does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring [1]

Group 1 - The company, Minfeng Special Paper, announced on September 29 that it plans to sell unused equipment and other assets from its Nanhu plant through a public listing via Jiaxing Property Rights Exchange [1] - The initial listing price for the assets will not be less than the assessed value, which totals approximately 175 million yuan [1]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 民丰特种纸股份有限公司拟处置不再使用 设备所涉及的相关设备价值 资产评估报告 嘉兴求真房地产资产评估有限公司 二〇二五年八月十八日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3333190011202500060 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | QZ[2025]字第054号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 求真资评[2025]字第054号 | | | 报告名称: | | 民丰特种纸股份有限公司拟处置不再使用设备所涉及的相关设备 | | | 价值资产评估报告 | | | 评估结论: | 174,651.109.00元 | | | 评估报告日: | 2025年08月18日 | | | 评估机构名称: | 嘉兴求真房地产资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 于鸣爱 (资产评估师) | 正式会员 编号: 33190125 | | | 黄少明 (资产评估师) | 正式会员 编号: 33000460 | | | first and supply and model a ...

民丰地块房屋征收(预征收)项目估价报告 真房地产资产评估有限公司 止: 桐乡市梧桐街道振兴东路(东)55号 房地产估价报告 估价项目名称:民丰地块房屋征收(预征收)项目房屋征收估价报告 估 价 委 托 人:嘉兴市南湖区住房和城乡建设局 房地产估价机构:嘉兴求真房地产资产评估有限公司 注册房地产估价师: 金 超 注册号:3320210211 李正杰 == 注册号:3320140072 估价报告出具日期:二〇二五年九月九日 估价作业日期:二〇二五年二月二十四日至二〇二五年九月九日 估价报告编号:求真房估(2025)字第150号 民丰地块房屋征收(预征收)项目估价报告 房地产资产评估有限公司 同乡市梧桐街道振兴东路(东)55号 致估价委托人函 嘉兴市南湖区住房和城乡建设局: 根据贵单位的委托要求,本公司选派注册房地产估价师李正杰、金超于二〇二五年二 月二十四日至二〇二五年七月二十三日对列入本次评估的民丰地块房屋征收(预征收)项 目的被征收房屋的市场价格(以下简称估价对象)进行了价值评估。 本次估价采用征收价值标准。 被征收房屋价值:被征收房屋价值应为在正常交易情况下,由熟悉情况的交易双方以 公平交易方式在价值时点自 ...

董事会专门委员会工作细则 二〇二五年修订 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重 大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工作细 则第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略委员会工作小组，为战略委员会日常工作机构，由 公司总经理担任组长，工作小组成员无需是战略委员会委员。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 ...

章 程 (修订稿） (本修订稿尚需公司股东大会审议通过) 1 | | | | 第一章 总 | 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股 | 份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 18 | | 第五章 | 党组织 | | 22 | | 第六章 董 | 事 会 | | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 24 | | 第二节 董 | 事 会 | | 27 | | 第三节 | 独立董事 | | 31 | | ...

民丰特种纸股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 等法律法规、规范性文件及《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）、《民丰特种纸股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，制定本 制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定或者要求披 露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审批程序后实施。 ...

第三条 控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交 易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。 第四条 控股股东、实际控制人不得通过关联交易、资产重组、对外投资、担保、 利润分配和其他方式直接或者间接侵占上市公司资金、资产，损害公司及其他股东的 利益。 第五条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定: （一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股 东的合法权益； 民丰特种纸股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合 公司的实际情况，特制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守 ...

民丰特种纸股份有限公司 董事会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司 "）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性 文件及《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产， 对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务、保管董事会和董事会办公室印 章。 第三条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和公司章程的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高级管理人员 和其他有关人员都具有同等的约束力。 第二章 董事会会议 第五条 ...