民丰特种纸股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务审计和内控 审计机构是天健会计师事务所（特殊普通合伙）。天健会计师事务所（特殊普通 合伙）在执行完毕 2023 年度审计工作后，为公司连续提供审计服务的年限，达 到财政部、国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 规定的连续聘用会计师事务所最长年限要求。据此，2024 年度公司需变更会计 师事务所。 经公司董事会审计委员会事前审议同意，并经董事会和股东大会审议通过， 公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《民丰特纸会计师事务所选聘制度》， 公司对中汇 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中汇资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-009 民丰特种纸股份有限公司 关于拟接受控股股东及其关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）。 该担保不收取公司任何费用，也不需要公司提供反担保。 控股股东及其关联方拟为本公司及本公司控股子公司提供总额不超过人 民币150,000万元的银行贷款担保。 截至2024 年12 月31 日，控 股股 东及 其 关联方 为公 司担 保 余额为 1,228,698,225.91元。 公司因生产经营需要，拟接受嘉兴民丰集团有限公司（以下简称"民丰集 团"）、民丰集团之控股股东嘉兴市实业资产投资集团有限公司（以下简称"嘉 实集团"）、嘉实集团之控股股东嘉兴市产业发展集团有限公司（以下简称"产 业集团"）为本公司提供担保。 一、保证担保情况 截止 2024 年 12 月 31 日，民丰集团、嘉实集团及产业集团为公司担保余额 为 1,228,698,225.91 元。 民丰集团 ...

2024 年度 1 社会责任报告 1、报告简介：本报告是民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、民 丰或公司、上市公司）向社会发布的企业社会责任报告。本着真实、客观的原则， 报告全面回顾了民丰特纸在 2024 年度履行社会责任方面的实践内容。 | | | | 一、坚持党建领航 7 | | --- | | 二、守合规底线促经营发展 10 | | 三、公司治理 13 | | 四、回馈股东 16 | | 五、环境保护与可持续发展 17 | | 六、品质管理 18 | | 七、创新驱动 19 | | 八、信息化办公 20 | | 九、员工为本 21 | | 十、公益向善 25 | | 十一、社会评价 26 | 报告规范 2、时间范围及组织范围：报告中的 2024 年度（报告期）指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，部分数据及内容延伸出上述时间范围。本报告涵盖 公司、 全资子公司及其下属机构。 3、发布周期：本报告为年度报告，与民丰特纸年度报告同时发布。本报告 经公司第九届董事会第十四次会议审议通过并对外发布。 4、数据来源：本报告引用的数据来源于年度报告、审计报告等。如无特别 说明， ...

关于民丰特种纸股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn ( | 1 | 1 | | --- | --- | | 2 | | | | 1 | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-011 民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 15 日(星期二) 至 04 月 21 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮 箱 dsh@mfspchina.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 03 月 26 日发布 公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 22 日(星期二) 上午 09:30-10:30 举 行 2024 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-010 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸办公楼一楼会议室 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：2025-004 民丰特种纸股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、审议通过《公司 2024 年年度报告》全文及摘要 根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）及最新修 订征求意见稿、《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）以及上海证券 交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》等相关规定 一、监事会会议召开情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议通 知于 2025 年 3 月 14 日以书面方式告知各位监事，会议于 2025 年 3 月 24 日在公 司办公楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was RMB 1,458,918,544.24, a decrease of 9.82% compared to RMB 1,617,776,733.90 in 2023[25] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was RMB 72,001,283.90, an increase of 54.09% from RMB 46,725,274.95 in 2023[25] - The net cash flow from operating activities reached RMB 261,962,097.71, a significant increase of 796.56% compared to RMB 29,218,628.42 in 2023[25] - Total assets as of the end of 2024 were RMB 3,083,951,976.52, reflecting a 26.95% increase from RMB 2,429,310,041.63 at the end of 2023[25] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 3.51% to RMB 1,500,570,969.91 at the end of 2024, compared to RMB 1,449,647,686.01 at the end of 2023[25] - The proposed cash dividend for 2024 is RMB 0.17 per share, totaling RMB 5,972,100 for all shareholders based on a total share capital of 351,300,000 shares[7] - The company reported a significant increase in net profit excluding non-recurring gains and losses, which was RMB 71,570,092.94, up 57.90% from RMB 45,326,123.81 in 2023[25] - Basic earnings per share rose to 0.20 yuan, reflecting a 53.85% increase from 0.13 yuan in 2023[26] - The weighted average return on equity improved to 4.88%, up 1.61 percentage points from 3.27% in 2023[26] Operational Developments - The company faced a production reduction of approximately 21,000 tons due to the shutdown of two paper machines for upgrades and market reasons[33] - The company is advancing the construction of the Haiyan plant, with the first phase expected to commence trial production by March 2025[32] - New product development includes innovations in cigarette paper, transparent paper, and coated paper, with some products already in bulk supply[34] - The company reported a net cash flow from operating activities of 39.36 million yuan in Q1 2024, increasing to 112.08 million yuan by Q4 2024[28] - In 2024, the company exceeded its annual sales target despite a significant reduction in production capacity, achieving stable growth in key markets for cigarette paper products[35] Market and Industry Insights - The domestic paper industry showed resilience with a production increase of 8.6% year-on-year, reaching 158.47 million tons in 2024[37] - The company is focusing on a dual strategy of "globalization + localization" to enhance overseas market penetration and establish close ties with international clients[35] - The competitive landscape in the transparent paper market has intensified, prompting the company to implement a dual-brand strategy to maintain market share[35] - The company is actively developing new applications for transparent paper to meet customer demands while expanding its overseas client base[35] - The paper industry is expected to face increased environmental pressures and stricter regulations in 2025, impacting production and profitability[39] Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 2,553,000 in environmental protection during the reporting period, indicating a commitment to environmental responsibility[134] - The total emissions of CODCr from the Nanhu plant were 53.506 tons, NH3-N was 5.351 tons, and SO2 was 7.496 tons, all within the total discharge control limits[138] - The industrial solid waste disposal rate was 100%, with 23,014.65 tons of general solid waste and 132.374 tons of hazardous waste properly managed[137] - The company has implemented wastewater treatment and reuse systems, significantly reducing the reliance on river water for production[141] - The company’s commitment to social responsibility is reflected in its core value of "developing itself while giving back to society"[155] Governance and Compliance - The company emphasizes compliance governance and anti-corruption measures to enhance its integrity and operational standards[87] - The company has implemented measures to prevent conflicts of interest and ensure independent operations from its controlling shareholder[94] - The company has established a performance evaluation system to incentivize management and ensure accountability for achieving operational goals[95] - The company maintains a transparent information disclosure process, ensuring all shareholders have equal access to timely information[95] - The audit report confirms that the financial statements fairly reflect the company's financial position and operating results as of December 31, 2024[191] Future Outlook and Strategic Plans - The company plans to complete its five-year development plan by the end of 2025, focusing on high-quality development and market demand[79] - The company aims to enhance its wastewater treatment capabilities and ensure compliance with local environmental management requirements through technical upgrades in its production facilities[81] - The company will accelerate organizational restructuring to improve operational efficiency and adapt to new market demands in 2025[82] - The company plans to fully launch its Phase I and II construction projects by the first half of 2025, significantly increasing the production capacity of single products[84] - The company will implement an annual safety training plan in 2025 to enhance employees' safety awareness and operational skills[86]

重要内容提示: 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-005 民丰特种纸股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.017 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 215,466,576.66 元。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of 70.5 million to 82 million yuan for 2024, an increase of 23.77 million to 35.27 million yuan compared to the previous year, representing a year-on-year growth of 50.88% to 75.49%[2] - The projected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be 69 million to 82 million yuan, reflecting an increase of 23.67 million to 36.67 million yuan year-on-year, which corresponds to a growth of 52.23% to 80.91%[3] - The total profit for the previous year was 46.7253 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 46.7253 million yuan and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of 45.3261 million yuan[5] Tax and Profitability - The company was recognized as an advanced manufacturing enterprise in 2023, allowing it to deduct an additional 5% of input tax from the VAT payable, contributing to an increase in operating profit[6] Earnings Forecast Validity - The earnings forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not yet been audited by a registered accountant[7] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of the earnings forecast[7] - The data provided is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report[8]