中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业练一些赛卖有执业许可的会计师事务所出具 平台 (http: 报告编码:浙26141BWJNH 内部控制审计报告 中汇会审[2026]2671号 民丰特种纸股份有限公司全体股东: 民丰特种纸股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了民丰特种纸股份有限公司(以下简称民丰特纸公司)2025年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是民丰 特纸公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我 ...

民丰特种纸股份有限公司 2025 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn "证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查班 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 计师行业统一 报告编码:浙269RNE0SAL 目 | | | | 一、审计报告 | 页 次 1-6 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | ...

民丰特种纸股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （彭金超） 我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2025 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2025 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 彭金超，2011 年 7 月至 2016 年 4 月，国浩律师（杭州）事务所工作，执业 律师；2016 年 4 月至今，浙江普华天勤股权投资管理有限公司工作，法务负责 人；浙江联信康科技有限公司董事。 | | 参加董事会情况 | | | | 参加股 东会情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | | | 况 | | | 本年应参加 亲自出席 董事会次数 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 未亲自参加会 | 出席股 东会的 | | | | | | 议 | 次数 | | 彭金超 | ...

民丰特种纸股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 李爱忠 我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2025 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2025 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 李爱忠，高级会计师，注册会计师、税务师。历任浙江华东光电仪器有限公 司成本会计、嘉兴中明会计师事务所有限公司部门经理。现任浙江中铭会计师事 务所有限公司合伙人、副主任会计师。 2023 年 4 月 25 日, 经公司 2022 年度股东大会选举，担任民丰特纸独立董 事，是董事会审计委员会召集人，战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 成员。 二、年度履职概述 1、出席会议情况 2025 年度，我按时出席公司董事会，忠实履行独立董事职责。报告期内参 与董事会和股东会具体情况如下： | 姓名 | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东会 | | ...

民丰特种纸股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2026年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善民丰特种纸股份公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动董事和高级管理人员 的积极性，提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展，依据国家相关 法律、法规及《民丰特种纸股份公司章程》（以下简称《公司章程》）、《董事会薪 酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用的对象为： （一）董事：包括非独立董事、独立董事； （二）公司高级管理人员：《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一） 坚持总体薪酬水平与公司经营规模、实际经营业绩相匹配原则； （二） 坚持责、权、利相结合的原则，总体薪酬水平与承担的管理责任、权限 相对应； （三） 坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合的原则，总体薪酬水平与公司持 续健康发展的目标相符； （四）坚持激励与约束并重原则，总体薪酬水平与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第四条 本制度所指的薪酬是指公司董事、高级管理人员缴纳个人所得税前 ...

我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2025 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2025 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 姚向荣，历任杭州新华集团有限公司、杭州路先非织造股份有限公司、杭州 新泰塑纸有限公司、杭州新华纸业有限公司董事，杭州市第八、九届政协委员。 现任浙江杭化新材料科技有限公司（国家造纸化学品工程技术研究中心）董事、 高级顾问，杭实科技发展（杭州）有限公司（浙江省生物基全降解及纳米材料创 新中心）总经理，浙江省造纸学会副理事长，国家科技进步奖评审专家，浙江省 正高级工程师评审评委。 民丰特种纸股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （姚向荣） 2023 年 4 月 25 日, 经公司 2022 年度股东大会选举，担任民丰特纸独立董 事，是董事会薪酬与考核委员会召集人，审计委员会、战略委员会、提名委员会 成员。 （ ...

公司代码：600235 公司简称：民丰特纸 √有效 □无效 民丰特种纸股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 民丰特种纸股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

民丰特种纸股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第１号——规范运作》、《民丰特纸独立董事制度》 (2023 年修订) 等要求，民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会,就公司 2025 年度任职独立董事彭金超女士、姚向荣先生、李爱忠先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事彭金超女士、姚向荣先生、李爱忠先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《民丰特纸独 立董事制度》(2023年修订)中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2026-013 民丰特种纸股份有限公司 关于拟接受控股股东及其关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）。 该担保不收取公司任何费用，也不需要公司提供反担保。 控股股东及其关联方拟为本公司及本公司控股子公司提供总额不超过人 民币150,000万元的银行贷款担保。 截至2025 年12 月31 日，控股 股东 及其 关联方 为公 司 担保 余额 为 1,074,155,553.17元。 公司因生产经营需要，拟接受嘉兴民丰集团有限公司（以下简称"民丰集 团"）、民丰集团之控股股东嘉兴市实业资产投资集团有限公司（以下简称"嘉 实集团"）、嘉实集团之控股股东嘉兴市产业发展集团有限公司（以下简称"产 业集团"）为本公司提供担保。 一、保证担保情况 截止 2025 年 12 月 31 日，民丰集团、嘉实集团及产业集团为公司担保余额 为 1,074,155,553.17 元。 民丰集团 ...

附件 3 独立董事候选人声明与承诺 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 本人姚向荣,已充分了解并同意由提名人嘉兴民丰集团有限公司 提名为民丰特种纸股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任民丰特种纸股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定; (四)中共中央纪委、中共中 ...