第三条 控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交 易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。 第四条 控股股东、实际控制人不得通过关联交易、资产重组、对外投资、担保、 利润分配和其他方式直接或者间接侵占上市公司资金、资产，损害公司及其他股东的 利益。 第五条 公司控股股东、实际控制人应当遵守下列规定: （一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者利用关联关系损害公司或者其他股 东的合法权益； 民丰特种纸股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、 实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以 及《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，并结合 公司的实际情况，特制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守 ...

民丰特种纸股份有限公司 董事会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司 "）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性 文件及《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产， 对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务、保管董事会和董事会办公室印 章。 第三条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和公司章程的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的高级管理人员 和其他有关人员都具有同等的约束力。 第二章 董事会会议 第五条 ...

民丰特种纸股份有限公司 内部审计制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经营行为，提高内部审计工作质量， 防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华 人民共和国审计法》《中国内部审计准则第 1101 号——审计署关于内部审计工作 的规定》《内部审计基本准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件及《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）和《董事会审计委员会工作细则》，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是一种独立、客观的确认和咨询活动，通过运 用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性 和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及全体人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、 ...

民丰特种纸股份有限公司 股东会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"《上市公司股东 会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件及《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开1次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》或公司章程规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在2个 月内召开。 公 ...

民丰特种纸股份有限公司 董事离职管理制度 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范民丰特种纸股份有限公司(以下简称"公司")董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《民丰特种纸股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满未连任、主动辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务以及其 他导致董事实际离职等情形。 第五条 辞职程序。公司董事可以在任期届满前提出辞任，董事辞任应当向 公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 ...

民丰特种纸股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司对外接待行为，加 强公司对外接待及与外界的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，促进公司 诚信自律、规范运作，并进一步推动公司完善治理机制，根据中国证券监督委员会 有关上市公司投资者关系管理、信息披露的有关要求和《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际 情况，制订本制度。 第二条 公司开展特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关规 则的规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作坚持公平、公开、公正的原则，保障所有 投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第七条 除非得到明确授权，任何公司员工不得在特定对象来访接待工作中代 表公司发言。 第四条 公司进行特定对象来访接待工作时将注意尚未公布的重大信息的保密， 避免选择性信息披露行为。 第五条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已 经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、 ...

民丰特种纸股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件的相关规定，并结合民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，对《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关条款进行如下修订： | 序号 | 修订前章程条款 | | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 第一条 | 为维护公司、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | | | 1 | | | | | 中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 | | 中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以 | | | （以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程）。 第二条 | 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 第二 ...

民丰特种纸股份有限公司 关于签署《国有土地上房屋征收补偿框架协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 根据嘉兴市委市政府城市更新的决策部署，拟对民丰（二期）、罗伯特普 瑞克大楼、民丰工会大楼、1923、民丰大礼堂、民丰厂水泵站地块实施国有土地 上房屋征收工作，民丰特种纸股份有限公司（以下简称"民丰特纸"或"公司"）、 公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司（以下简称"民丰集团"）相应房屋位于拟 征收范围内。据此，公司与民丰集团作为前述地块的被征收方，共同与嘉兴市南 湖区人民政府（以下简称"南湖区政府"）、嘉兴市产业发展集团有限公司（以下 简称"市产业集团"，市产业集团为公司以及民丰集团之间接控股股东）签署《国 有土地上房屋征收补偿框架协议》。根据协议，公司将获得补偿总金额合计人民 币 107,962.68 万元（其中 887.93 万元为代收其他公司房屋征收补偿款，公司将 在收到该笔款项后，再行转付至对方公司）。 民丰集团系作为前述地块的共同被征收方列入本协议，市产业集团系作 为协议义务协调 ...

民丰特种纸股份有限公司 关于拟公开挂牌出售不再使用设备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-027 交易概述：民丰特种纸股份有限公司（以下简称"民丰特纸"或"公 司"）拟将南湖厂区不再使用设备等资产通过嘉兴市产权交易有限公司（以下简 称"嘉兴产权公司"）以公开挂牌方式出售。首次挂牌价格不低于上述资产的评 估值共计人民币174,651,109.00元，最终转让价格以嘉兴产权公司挂牌成交价格 为准。 根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易 在董事会审批通过后，尚需提交公司股东会审议。 特别风险提示：本次交易的受让方及成交价格须待嘉兴产权公司履行 必要程序后确认，存在一定不确定性，也可能存在交易无人摘牌和撤销挂牌等风 险。 一、交易概述 （一）交易基本情况 鉴于公司南湖厂区已全面停产，为盘活公司资产，提高公司资产运营效率及 流动性，公司拟将南湖厂区不再使用设备等资产通过嘉兴产权公司以公开挂牌方 式出售。首次挂牌价 ...

民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议、 第九届监事会第十一次会议分别审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程> 及附件并办理工商变更登记的议案》。现将相关事宜公告如下： 根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及 2025 年 3 月 28 日颁布实施的《上 市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等，为确保公司治理与监管政策保持 一致并提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职 权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-029 民丰特种纸股份有限公司 关于取消监事会、修订公司章程及附件并办理工商变更登记的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 附件二：《民丰特种纸股份有限公司股东会议事规 ...