Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 48 million yuan for the first half of 2024, an increase of about 32.46 million yuan, representing a year-on-year growth of approximately 209%[2] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is also around 48 million yuan, with an expected increase of about 34.29 million yuan, indicating a year-on-year increase of approximately 250%[13] - Earnings per share are projected to be 0.044 yuan[5] - The company emphasizes that the previous year's performance comparison base was relatively low, contributing to the substantial growth in net profit[19] Cost Management - The company has managed to reduce the costs of major raw materials, such as wood pulp and coal, contributing to a decrease in operating costs compared to the previous year[15] Tax Benefits - The company was recognized as an advanced manufacturing enterprise in 2023, allowing it to benefit from a 5% tax deduction policy, which positively impacted operating profit[15] Forecast Accuracy - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not yet been audited by registered accountants[4] - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast[7] - The financial data provided is preliminary and the final figures will be disclosed in the official 2024 semi-annual report[16] - The company assures that the announcement content is free from any false records, misleading statements, or significant omissions[11]

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-018 民丰特种纸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于调增在建项目（新 8 号机和新 20 号机升级技改项目）投资 总额的议案 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 123,899,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.2689 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开 程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日 (二) 股东大会召 ...

ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所 浙江圣文律师事务所 关于 民丰特种纸股份有限公司 2024年第二次临时股东大会之 律师见证法律意见书 浙圣法（2024）第04号 致：民丰特种纸股份有限公司 浙江圣文律师事务所（以下简称"本所"）接受民丰特种纸股份有限公司（以 下简称"民丰特纸"或"公司"）的委托，指派本所律师列席了于2024年6月19 日下午在嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室举行的公司2024年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《民丰特种纸股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师就本次股东大会 召集和召开程序的合法性、参加会议人员的资格合法性、会议表决程序和表决结 果的合法有效性进行见证并发表意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案 内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查阅， ...

2024 年第二次临时股东大会 会 议 材 料 二○二四年六月一十九日 目 录 1、《关于调增在建项目（新 8 号机和新 20 号机升级技改项目）投资总额的 议案》 一、会议议程 二、会议规则 三、会议议案 民丰特种纸股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 6 月 19 日（星期三）14:00 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸办公楼一楼会议室 主持人：董事长 曹继华 会议议程： | 序号 | 内 容 | 报告人 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宣布会议开始 | 曹继华 | 董事长 | | 2 | 向大会报告出席现场会议的股东人数及所持具有 | 姚名欢 | 董事会秘书 | | | 表 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-017 民丰特种纸股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸办公楼一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2024-015 民丰特种纸股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十次会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于 2024 年 6 月 3 日召开，以专人送达和通讯表决方式举行。会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于调增在建项目（新 8 号机和新 20 号机升级技改项目）投资总额的 议案》 公司在建项目（新 8 号机和新 20 号机升级技改项目）由于土建工程增加和 技术方案调整、设备及工器具购置调整、进口关键设备价格超预期等原因，公司 拟调增在建项目（新 8 号机和新 20 号机升级技改项目）投资总额。调增后，项 目投资总额 76598 万元，其中本次增加投资金额 818 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-016 民丰特种纸股份有限公司 关于调增在建项目（新8号机和新20号机升级技改项目）投资总额的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：民丰特种纸股份有限公司新 8 号机和新 20 号机升级技改项目。 项目投资总额：76,598 万元，其中本次增加投资金额 8,184 万元。 特别风险提示：项目的预计总投资、预计可实现年销售收入、项目投资财务内部 收益率、投资回收期、预计投产时间等要素均为预估数，不构成对股东的业绩承诺，敬 请广大投资者注意投资风险。 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 6 月 3 日 召开第九届董事会十次会议，审议通过了《关于调增在建项目（新 8 号机和新 20 号机升 级技改项目）投资总额的议案》(9 票同意，0 票反对，0 票弃权)，同意在建项目（新 8 号机和新 20 号机升级技改项目）投资总额调增到 76,598 万元。该事项尚需提交公司 股东大会审议 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-014 民丰特种纸股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.015 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： （1）对于自然人股东与证券投资基金股东，根据《关于实施上市公 ...

中信证券股份有限公司 关于 民丰特种纸股份有限公司 收购报告书 之 2024 年一季度持续督导意见 财务顾问 二零二四年五月 1 财务顾问声明 2023 年 9 月 12 日，嘉兴产发集团和嘉实集团收到嘉兴市国资委《关于组 建嘉兴市产业发展集团有限公司中相关资产调整的通知》（嘉国资〔2023〕68 号），嘉兴市国资委将其下属嘉兴路投所持有的嘉实集团 100%股权无偿划转至 嘉兴产发集团。本次划转后，嘉兴产发集团将成为上市公司间接控股股东，嘉 兴路投将不再间接持有上市公司的股份。本次变动方式为无偿划转。 本次权益变动前，嘉兴路投通过嘉实集团持有民丰特纸 34.87%的股份，为 上市公司间接控股股东，上市公司实际控制人为嘉兴市国资委。本次交易前， 嘉兴产发集团直接持有民丰特纸 749,100 股股份，占民丰特纸总股本的 0.21%。 本次交易完成后，嘉兴产发集团将取得嘉实集团 100%股权。嘉兴产发集团 直接持有上市公司 0.21%股份，并将通过嘉实集团间接控制上市公司 34.87%股 份，合计控制上市公司 35.08%股份。嘉兴路投不再持有上市公司股份。上市公 司控股股东仍为民丰集团，实际控制人仍为嘉兴市国资委 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 378,162,190.96, representing a decrease of 0.94% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was CNY 32,435,831.81, an increase of 861.45% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 32,389,366.52, up 2,111.57% from the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.092, reflecting an increase of 820.00% year-on-year[4] - Operating profit for Q1 2024 increased significantly to CNY 32,422,167.02, compared to CNY 3,481,660.15 in Q1 2023[17] - The net profit for Q1 2024 was ¥32,435,831.81, a significant increase from ¥3,373,653.97 in Q1 2023, representing a growth of approximately 862%[18] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.092, compared to ¥0.010 in Q1 2023, indicating a substantial increase of 820%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities reached CNY 39,363,113.88, an increase of 307.38% compared to the same period last year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥39,363,113.88, up from ¥9,662,556.99 in Q1 2023, marking an increase of approximately 308%[21] - Cash inflow from financing activities in Q1 2024 was ¥136,904,239.80, a significant increase from ¥13,313,724.91 in Q1 2023, reflecting a growth of over 927%[22] - The total cash inflow from operating activities was ¥398,034,079.12, compared to ¥401,087,997.02 in the previous year, showing a slight decrease of about 0.7%[21] - The cash outflow for purchasing goods and services in Q1 2024 was ¥212,581,506.47, down from ¥250,958,569.55 in Q1 2023, indicating a reduction of approximately 15.3%[21] - The company reported a decrease in cash paid to employees, which was ¥23,040,079.56 in Q1 2024, down from ¥25,737,446.95 in Q1 2023, a reduction of about 10.5%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 2,563,945,296.61, a 5.54% increase from the end of the previous year[4] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were CNY 188,736,219.85, a decrease from CNY 195,405,277.58 as of December 31, 2023[12] - Accounts receivable increased to CNY 253,415,572.25 from CNY 254,650,739.07, indicating a slight decrease[12] - Inventory as of March 31, 2024, was CNY 409,728,207.78, down from CNY 412,786,370.36[12] - Total assets increased to CNY 2,563,945,296.61 from CNY 2,429,310,041.63, reflecting growth in the company's asset base[12] - Total liabilities rose to CNY 1,081,861,778.79 from CNY 979,662,355.62, indicating an increase in financial obligations[13] - Shareholders' equity increased to CNY 1,482,083,517.82 from CNY 1,449,647,686.01, showing a positive trend in equity growth[13] Cost and Profit Analysis - The major reason for the significant increase in net profit was the substantial decrease in the cost of main raw materials, particularly wood pulp, compared to the same period last year[6] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 360,660,303.89, down 5.67% from CNY 382,468,781.68 in Q1 2023[17] - The company experienced a foreign exchange loss of ¥918.01 in Q1 2024, compared to a loss of ¥176,001.17 in Q1 2023, indicating a decrease in foreign exchange impact[22] Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 1,500.00, which are closely related to its normal business operations[6]