民丰特种纸股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html //arc mof some and 台 (http://acc.m 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2673号 民丰特种纸股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了民丰特种纸股份有限公司(以下简称民丰特纸公司)2024年12月31日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是民丰特纸 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

民丰特种纸股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 行证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一 报告编码:浙25PE7K | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公 ...

民丰特种纸股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （彭金超） 我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2024 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 彭金超，2011 年 7 月至 2016 年 4 月，国浩律师（杭州）事务所工作，执业 律师；2016 年 4 月至今，浙江普华天勤股权投资管理有限公司工作，法务负责 人；浙江联信康科技有限公司董事。 2022 年 4 月 25 日，经公司 2012 年度股东大会选举，初次担任民丰特纸独 立董事；2023 年 4 月 25 日, 经公司 2022 年度股东大会选举，换届继续担任民 丰特纸独立董事，是董事会提名委员会主任，审计委员会、战略委员会、薪酬与 考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我本人及直系亲属、主要社会关系不在 ...

民丰特种纸股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 (四)常态性原则。公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，因此，公 司的市值管理应是一个持续化、常态化的管理行为。 (五)诚实守信原则。公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担 当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 市值管理部门与人员 第四条 市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与。董事会秘书是 市值管理工作的具体负责人，董事会办公室是市值管理工作的执行机构，公司 各部门及下属公司应当积极配合开展相关工作，共同参与公司市值管理体系建 设。公司的股东、高级管理人员可以对市值管理工作提出书面的建议或措施。 第一条 为加强民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第10号—市值管理》等法律法规、规范性文件和《民丰特 种纸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能 ...

民丰特种纸股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 李爱忠 我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2024 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 李爱忠，高级会计师，注册会计师、税务师。历任浙江华东光电仪器有限公 司成本会计、嘉兴中明会计师事务所有限公司部门经理。现任浙江中铭会计师事 务所有限公司合伙人、副主任会计师。 2023 年 4 月 25 日, 经公司 2022 年度股东大会选举，担任民丰特纸独立董 事，是董事会审计委员会主任，薪酬与考核委员会、提名委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东；不在直 接或间接持有公司已发行股份 5%或 5% ...

民丰特种纸股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （姚向荣） 我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2024 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2024 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 因此不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概述 1、出席会议情况 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 姚向荣，历任杭州新华集团有限公司、杭州路先非织造股份有限公司、杭州 新泰塑纸有限公司、杭州新华纸业有限公司董事，杭州市第八、九届政协委员。 现任浙江杭化新材料科技有限公司（国家造纸化学品工程技术研究中心）董事、 常务副总经理，杭实科技发展（杭州）有限公司（浙江省生物基全降解及纳米材 料创新中心）总经理，浙江省造纸学会副理事长，国家科技进步奖评审专家，浙 江省正高级工程师评审评委。 2023 年 4 月 25 日, 经公司 2022 年度股东大会选举，担任民丰特纸独立董 事，是董事会 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2025-007 民丰特种纸股份有限公司 关于拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3.诚信记录 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）。 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 19 组织形式 | | | 日 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 | 室 | | | | A | 幢 | 601 | | | 首席合伙人 | 高峰 上年末合伙人数量 | | | | | | 116 | 人 | | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | ...

民丰特种纸股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》、《民丰特纸独 立董事制度》(2023年修订)中对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 １ 号――规范运作》《民丰特纸独立董事制度》 (2023 年修订)等要求,民丰特种纸股份有限公司(以下简称"公司")董事 会,就公司 2024 年度任职独立董事彭金超女士、姚向荣先生、李爱忠先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事彭金超女士、姚向荣先生、李爱忠先生的任职经历以及签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》、 ...

民丰特种纸股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、部门规章、规范性文件及民丰特种纸股份有限公司（以下简称民 丰特纸、公司）《章程》《审计委员会实施细则》的有关规定，我们作为公司现 任审计委员会成员，现就2024年度工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 截止报告出具日，公司董事会审计委员会由独立董事李爱忠先生、独立董事 彭金超女士、独立董事姚向荣先生、董事尤叶飞先生和董事钱韦成先生五人组成， 独立董事李爱忠先生任主任委员。审计委员会下设审计部，负责公司内部审计、 内控制度及其他相关工作。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内审计委员会委员均根据相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行 职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查和沟通工作，对公司编制的季度、 半年度及年度财务报表进行了审慎的核查，认为公司财务体系运行稳健，符合上 市公司的监管要求，财务状况良好。具体如下： 1、2024 年 3 月 27 日召开会议，审议核准公司 ...

民丰特种纸股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，及民丰特种纸股份有限公司 （以下简称民丰特纸、公司）《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公司 董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计过程中的 履职情况进行了监督。现报告如下： 截止报告出具日，公司董事会审计委员会由独立董事李爱忠先生、独立董 事彭金超女士、独立董事姚向荣先生、董事尤叶飞先生和董事钱韦成先生五人 组成，独立董事李爱忠先生任主任委员。 一致同意聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度财务 审计和内部控制审计机构，并将该报告提请董事会审议。 公司于 2024 年 3 月 27 日，召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关 于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟改聘中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）为本公司 2024 年度的财务审计和内控审计机构，聘期 1 年。 一、公 ...