2023 年年度股东大会 会 议 材 料 2024 年 4 月 22 日 目 录 一、会议议程 二、会议规则 三、会议议案 1、2023 年度董事会工作报告 2、2023 年度监事会工作报告 3、2023 年度财务决算报告 4、公司 2023 年度利润分配预案 5、关于公司董事、独立董事 2023 年度薪酬的议案 6、关于聘请公司 2024 年度会计师事务所的议案 7、关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案 8、民丰特纸股东回报规划（2024 年-2026 年） 9、《2023 年年度报告》及摘要 民丰特种纸股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:00 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：公司办公大楼会议室 主持人：董事长 曹继华 序 ...

中信证券股份有限公司 关于 民丰特种纸股份有限公司 二零二四年四月 1 2023 年度持续督导意见 财务顾问 财务顾问声明 2023 年 9 月 12 日，嘉兴产发集团和嘉实集团收到嘉兴市国资委《关于组 建嘉兴市产业发展集团有限公司中相关资产调整的通知》（嘉国资〔2023〕68 号），嘉兴市国资委将其下属嘉兴路投所持有的嘉实集团 100%股权无偿划转至 嘉兴产发集团。本次划转后，嘉兴产发集团将成为上市公司间接控股股东，嘉 兴路投将不再间接持有上市公司的股份。本次变动方式为无偿划转。 收购报告书 之 本持续督导意见中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： | 本持续督导意见 | 指 | 《中信证券股份有限公司关于民丰特种纸股份有限公司之 | | --- | --- | --- | | | | 2023 年度持续督导意见》 | | 本持续督导期 | 指 | 2023 年 9 月 23 日至 2023 年 12 月 31 日 | | 民丰特纸 | 指 | 民丰特种纸股份有限公司 | | 嘉兴产发集团/收购 | 指 | 嘉兴市产业发展集团有限公司 | | 人 | | | | 嘉兴路投 | 指 | 嘉兴市高等级公路 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 1,617,776,733.90, a decrease of 3.21% compared to RMB 1,671,495,828.54 in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 46,725,274.95, representing a significant increase of 203.35% from RMB 15,402,838.12 in 2022[21]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 45,326,123.81, up 254.14% from RMB 12,798,915.68 in the previous year[21]. - Basic earnings per share for 2023 were RMB 0.13, a 225.00% increase from RMB 0.04 in 2022[22]. - The weighted average return on equity increased to 3.27% in 2023, up from 1.10% in 2022, an increase of 2.17 percentage points[23]. - Operating revenue for the period was CNY 1,617,776,733.90, a decrease of 3.21% compared to the same period last year[49]. - The company reported a net profit of ¥1,268,145.19 for Zhejiang Minfeng Robert Paper Co., Ltd., with total assets of ¥97,448,749.54[72]. - The company's distributable profit for shareholders as of December 31, 2023, is RMB 172,445,628.20[130]. - The proposed cash dividend is RMB 0.15 per 10 shares, totaling RMB 5,269,500, which represents 11.28% of the net profit attributable to shareholders for the year[133]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 12.95% to RMB 2,429,310,041.63 at the end of 2023, compared to RMB 2,150,860,358.91 at the end of 2022[21]. - The net assets attributable to shareholders rose by 3.07% to RMB 1,449,647,686.01 at the end of 2023, compared to RMB 1,406,435,411.06 at the end of 2022[21]. - The total assets at the end of the reporting period amounted to 2,429.31 million RMB, with shareholders' equity of 1,449.65 million RMB, resulting in a debt-to-asset ratio of 40.33%[31]. - The company's accounts receivable financing increased to ¥170,830,159.79, accounting for 7.03% of total assets, up 36.25% from the previous period[63]. - The company's short-term borrowings increased to ¥757,291,620.71, making up 31.17% of total assets, a rise of 30.77% from the previous period[63]. Operational Efficiency - The main reason for the increase in net profit was the decrease in costs of key raw materials, such as wood pulp and energy (coal), leading to a higher gross margin[23]. - Operating costs decreased by 5.12% to CNY 1,395,261,616.46, primarily due to reduced sales volume and lower prices of wood pulp and energy[50]. - The gross margin for the paper manufacturing segment was 13.80%, with a year-over-year increase of 1.56 percentage points[52]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 32.55 million RMB in Q4 2023, showing a significant recovery from a negative cash flow in Q2 2023[25]. - The company achieved a 100% safe disposal rate for industrial solid waste, including 8,228.41 tons of sludge, which is utilized in the production of building materials and other products[145]. Market Position and Strategy - The company maintains a leading position in the domestic cigarette paper market, collaborating with major domestic tobacco companies[42]. - The company has a strong technological advantage, being recognized as a high-tech enterprise and participating in the formulation of multiple national or industry standards[46]. - The company operates in a competitive market with a low concentration rate, where the top 10 companies hold approximately 45% of the market share[40]. - The company plans to expand its market presence and is focusing on new product development in the specialty paper sector[105]. - The management team has outlined a strategic plan to enter new geographical markets, targeting a 25% market share in the next three years[105]. Governance and Compliance - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and allowing shareholders to fully exercise their voting rights[91]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, adhering to legal requirements and maintaining a robust governance structure[92]. - The company has established a reasonable performance evaluation system, linking management's performance to annual operational goals and assessments[94]. - The company has implemented measures to prevent the controlling shareholder from occupying company funds, ensuring independence in operations and financial management[94]. - The company has a dedicated information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with all shareholders, particularly minority shareholders[95]. Environmental Responsibility - The company invested RMB 44,500 in environmental protection during the reporting period[138]. - The total emissions of major pollutants from the Nanh Lake plant were within the permitted limits, with a chemical oxygen demand of 72.279 tons[140]. - The industrial solid waste disposal rate was 100%, indicating effective waste management practices[140]. - The company has established wastewater treatment and reuse systems at its Nanh Lake and Haiyan plants, ensuring that wastewater meets discharge standards with key pollutants like CODCr at 65.87 mg/L, NH3-N at 1.11 mg/L, and TN at 2.89 mg/L, all within regulatory limits[142]. - The company has achieved a 100% utilization rate for hazardous waste, with proper disposal managed by qualified units[145]. Future Outlook - The company anticipates continued economic recovery in China for 2024, supported by favorable conditions outweighing challenges[30]. - The company is expected to continue its stable recovery in 2024, with overall profitability likely to improve year-on-year, although significant rebounds are not anticipated[39]. - Future guidance indicates a projected revenue increase of 15% for the next fiscal year, driven by enhanced production capabilities and market demand[106]. - The company plans to invest in a new project with an annual production capacity of 70,000 tons of specialty coated paper[112]. - The company is actively enhancing its production processes and technologies to improve energy efficiency and reduce emissions[154].

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | | | 审计报告 天健审〔2024〕660 号 民丰特种纸股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 ...

民丰特种纸股份有限公司 2、我没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服 务，没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予 披露的其他利益。 因此不存在影响独立性的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 李爱忠 我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2023 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2023 年履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 李爱忠，高级会计师，注册会计师、税务师。历任浙江华东光电仪器有限公 司成本会计、嘉兴中明会计师事务所有限公司部门经理。现任浙江中铭会计师事 务所有限公司合伙人、副主任会计师。 2023 年 4 月 25 日, 经公司 2022 年度股东大会选举，开始担任民丰特纸独 立董事，是董事会审计委员会主任。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我本人及直系亲属、主要社 ...

民丰特种纸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （彭金超） 我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2023 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2023 年我履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 彭金超，2011 年 7 月至 2016 年 4 月，国浩律师（杭州）事务所工作，执业 律师；2016 年 4 月至今，浙江普华天勤股权投资管理有限公司工作，法务负责 人；浙江联信康科技有限公司董事。 我是公司八届董事会独立董事；2023 年 4 月 25 日, 经公司 2022 年度股东 大会选举，我担任公司九届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东；不在直 接或间接持有公司已发行股份 5 ...

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：2024-006 民丰特种纸股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议通 知于 2024 年 3 月 15 日以书面方式告知各位监事，会议于 2024 年 3 月 27 日在公 司办公楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 同意将该报告提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 同意将该报告提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过《公司 2023 年年度报告》全文及摘要 根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息 ...

环境、社会及治理 （ESG）报告 二零二三年度 1 关于本报告 本报告是民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、民丰或公司、上市 公司）向社会发布的环境、社会及治理报告。本着真实、客观的原则，报告阐述 了公司可持续发展理念以及 2023 年度环境保护、社会责任、公司法理方面做出 的努力，回应利益相关方的期望与关切。 报告边界 1、时间范围：报告中的 2023 年度（报告期）指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分数据及内容延伸出上述时间范围。 2、组织范围：本报告涵盖公司、全资子公司及其下属机构。 报告批准 本报告为年度报告，与民丰特纸年度报告同时发布。本报告经公司第九届董 事会第八次会议审议通过并对外发布。 数据来源 本报告引用的数据来源于公司文件、年度报告、审计报告等。本报告数据如 无特别说明，以人民币为货币单位。 报告获取 本报告可在公司网站 http://www.mfspchina.com 或上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 下载阅读。 联络方式 电话：0573-82812992 传真：0573-82812992 邮箱：dsh@mfsp ...

目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所执业证书复印件………………………………………… | 第 3 | 页 | | (二)本所营业执照复印件………………………………………… | 第 4 | 页 | | (三)签字注册会计师证书复印件………………………………第 | 5—6 | 页 | 民丰特种纸股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是民丰 特纸公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 内部控制具有固 ...

民丰特种纸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （郑梦樵） 我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2023 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2023 年我履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人历任杭州新华造纸厂调度员、计划员；浙江省轻工业厅造纸工业公司经 理。现任浙江省造纸行业协会常务副秘书长；浙江省造纸学会常务副秘书长；中 国造纸学会特种纸专业委员会专家委员会委员；浙江双元科技股份有限公司独立 董事、浙江恒达新材料股份有限公司独立董事。 我是公司第八届董事会独立董事；因独立董事任职期限到期，在公司董事会 换届完成后（2023 年 4 月 25 日）后不再担任民丰特纸独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1% ...