本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度公司现金分红比例低于 30%的原因说明：公司可供分配利润较低， 经营资金加上建设项目资金需求极大，且主要原料价格波动多变，该分红比例是 综合根据公司所处行业及公司实际情况制定，兼顾了公司可持续发展和对股东的 合理回报。 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-007 民丰特种纸股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 每股分配比例：A 股每股派发现金红利人民币 0.015 元（含税）。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,截至 2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供股东分配利润为人民币 172,445,628.20 元。公司 2023 年度拟以实 施权益分派股权登 ...

公司代码：600235 公司简称：民丰特纸 民丰特种纸股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 民丰特种纸股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议通 知于2024年3月15日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2024年3 月27日在公司办公大楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人；公 司全体监事和高级管理人员均列席了会议，会议召开及审议程序符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长曹继华先生主持。 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2024-005 民丰特种纸股份有限公司 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 此议案将提交 2023 年度股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 此议案将提交 2023 年度股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 表决结果：9 票同意， ...

民丰特种纸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （骆 斌） 我作为民丰特种纸股份有限公司（以下简称民丰特纸、公司）的独立董事， 在 2023 年的工作中，依据法律法规以及《公司章程》赋予自己的职责，诚信、 勤勉、尽责，忠实履行职务，发挥独立董事应有的作用，确保董事会决策的公平、 有效，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司的规 范运作。现将 2023 年我履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等情况 本人历任嘉兴会计师事务所部门经理；嘉兴中明会计师事务所副总经理。现 任浙江中铭会计师事务所副总经理。 我是公司第八届董事会独立董事；因独立董事任职期限到期，在公司董事会 换届完成后（2023 年 4 月 25 日）后不再担任民丰特纸独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、我本人及直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；没有 直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东；不在直 接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股 东单位任职。 2、我没有为公司或其附属企业 ...

民丰特种纸股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，及民丰特种纸股份有限公司 （以下简称民丰特纸、公司）《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公司 董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程中的 履职情况进行了监督。现报告如下： 截止报告出具日，公司董事会审计委员会由独立董事李爱忠先生、独立董 事彭金超女士、独立董事姚向荣先生、董事尤叶飞先生和董事钱韦成先生五人 组成，独立董事李爱忠先生任主任委员。 一、公司聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 3 月 29 日，召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关 于聘任公司 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度的财务审计和内控审计机构，聘期 1 年。 公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 公司董事会审计委员会对此 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 此关联交易金额不足3000万，也不超过上市公司最近一期经审计净资产 绝对值的5％，无需提交股东大会审议。 证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号:2024-008 民丰特种纸股份有限公司 有关关联交易协议经董事会或股东大会上履行审议程序，董事会对该关联 交易议案审议表决时关联董事回避。在授权范围内，公司分别与以上关联公司 签订关联交易协议。 2024年度日常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小，对公司财 务状况和经营成果不会产生重大影响；公司对关联方不构成依赖。 公司监事会对《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，表 决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 此关联交易预计金额不足 3000 万，也不超过上市公司最近一期经审计净资 产绝对值的 5％。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规规定，无需提交股 ...

证券代码：600235 股票简称：民丰特纸 编号：2024-004 民丰特种纸股份有限公司 关于完成吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 吸收合并全资子公司概况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 27 日和 2014年1月12日召开了第九届董事会第七次会议和2024年度第一次临时股东大会， 审议通过《关于吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司的议案》，同意公司吸 收合并全资子公司浙江嘉丰纸制品有限公司（以下简称"浙江嘉丰"）。 吸收合并完成后，浙江嘉丰独立法人资格被注销，浙江嘉丰的所有资产、债权 及债务由公司依法继承。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《民丰特纸关于吸收合并全资子公司浙江嘉丰纸制 品有限公司的公告》（公告编号：2023-043）。 二、进展情况暨完成注销手续 海盐县市场监督管理局于 2024 年 3 月 21 日出具了《公司登记基本情况》，浙 江嘉丰已 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"公司"）于近日被浙江省经济和信息 化厅、浙江省税务局认定符合先进制造业企业要求。 财政部、税务总局于 2023 年 9 月 3 日发布了《关于先进制造业企业增值税 加计抵减政策的公告》(财政部 税务总局公告〔2023〕43 号)。先进制造业企业 是指高新技术企业(含所属的非法人分支机构)中的制造业一般纳税人。自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税 额加计 5%抵减应纳增值税税额(以下简称"加计抵减政策")。 根据加计抵减政策，公司于 2024 年 1 月申报并确认 2023 年全年累计加计抵 减增值税应纳税额 1104.35 万元，预计将增加公司 2024 年度（企业所得税前） 利润总额 1104.35 万元。以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财 务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。 上述事项将继续对公司 2024 年度至 2027 年度损益产生积极影 ...

ZHEJIANG SHENGWEN LAW FIRM 浙江圣文律师事务所 浙江圣文律师事务所 关于 民丰特种纸股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之 律师见证法律意见书 浙圣法（2024）第0101号 致：民丰特种纸股份有限公司 浙江圣文律师事务所（以下简称"本所"）接受民丰特种纸股份有限公司（以 下简称"民丰特纸"或"公司"）的委托，指派本所律师列席了于2024年1月12 日下午在嘉兴市甪里街70号民丰特纸大楼会议室举行的公司2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规及《民丰特种纸股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，本所律师就本次股东大会 召集和召开程序的合法性、参加会议人员的资格合法性、会议表决程序和表决结 果的合法有效性进行见证并发表意见。本所律师不对本次股东大会所审议的议案 内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会的有关文件进行了查 ...

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2024-001 民丰特种纸股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曹继华先生主持，召集、召开 程序及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和 《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市甪里街 70 号民丰特纸大楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 122,652,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.9138 | ...