第十届董事会第十次会议文件之十 独立董事 2024年度述职报告(林世权) (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 一第十届董事会第十次会议 本人林世权,男,1966年10月出生,研究生学历,正高级会计 师、注册会计师,经济学硕士。历任广西财政高等专科学校讲师;广 西财政厅副主任科员、主任科员、副处长;广西来宾市财政局局长: 广西来宾市人民政府副秘书长、办公室主任。现任广西财经学院会计 与审计学院正高级会计师、会计硕士研究生导师、2023年12月26 10-1 (2025年4月23日) 2024年,本人作为广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂 冠电力"或"公司")的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的规定,忠实、勤勉、尽责,通过各种方 式认真审议董事会、专门委员会、独立董事专门会议各项议案,发表 独立意见,充分发挥独立作用,切实维护公司整体利益和全体中小股 东的合法权益。现将本人 2024年度履行独立董事职责的情况报告如 下: 广西桂冠申力股份有限 ...

第十届董事会第十次会议文件之十 广西桂冠电力股份有限公司 独立董事 2024年度述职报告(周兵) -- 第十届董事会第十次会议 本人周兵,男,1967年6月出生,经济法学博士、工商管理博 士,职业律师。历任广东诺言律师事务所主任;广东省律师协会理事; 广东省律师协会规章制度工作委员会主任;广州市律师协会常务理 事:广州市律师协会规章制度工作委员会主任;广东华隧建设集团股 份有限公司独立董事;珠海润都股份有限公司独立董事;广州友谊集 10-1 桂 冠 电 力 力 第十届董事会第十次会议文件之十 团股份有限公司外部董事。现任广东连越律师事务所创始合伙人;华 南理工大学 MBA/EMBA 硕士生导师:中国广州仲裁委员会仲裁员:2023 年 12月26日起担任广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会独立董 事、提名委员会及薪酬与考核委员会委员。本人从事律师执业 31年, 曾担任过100多家企业的法律顾问,办理过各类诉讼和非诉讼案件几 百起,拥有丰富的办案实践经验,法律理论功底深厚,长期在高校讲 授公司法和商法,对上市公司公司治理有深入研究。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 根据《上市公司独立董事管理办法》要求,本人于 ...

广西桂冠电力股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 广西桂冠电力股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 1,945,010,441.48 | 2,130,267,286.09 | -8.70 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 543,364,158.07 | ...

广西桂冠电力股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600236 公司简称：桂冠电力 广西桂冠电力股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 302 广西桂冠电力股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵大斌、主管会计工作负责人孙银钢及会计机构负责人（会计主管人员）卢文忠 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称" 公司"）2024年实现归属于上市公司股东净利润2,283,438,449.36元，扣除其他权益工具永续债 持有者的股利96,158,540.96元，提取法定盈余公积92,877,599.51元，公司当年实现归属于上市 公司股东可供分配利润为2 ...

广西桂冠电力股份有限公司 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-012 关于 2025 年度乡村振兴帮扶资金计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、乡村振兴定点帮扶工作概述 2024 年，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司或桂冠电 力）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落 实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，全面认真落实党的中 央农村工作会议精神，学习运用"千万工程"经验，落实"三扶三真， 五位一体"特色帮扶体系，优化"五大帮扶行动"举措，突出教育帮 扶示范带动，聚焦特色产业扶强培优，加大民生就业支撑力度，坚决 守住不发生规模性返贫底线，全面推进大化县乡村振兴迈上新台阶。 经桂冠电力 2023 年年度股东大会审议通过，2024 年实际拨付乡村振 兴帮扶资金 3,407 万元，安排帮扶项目共 53 个。2025 年乡村振兴帮 扶资金计划 4,100 万元，安排帮扶项目共 68 个，涵盖教育、民生、 产业、就业、党建五个方面项目。 二、公司 2025 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-016 广西桂冠电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 公司计划投资建设平乐风电项目，总投资额约 5.24 亿元，资金 来源为资本金 20%，银行贷款 80%。 （二）投资项目情况 1.项目投资的主要内容 各项目主要投资建设内容如下所示： | 序号 | 名称 | 地点 | 直流侧容 | 交流侧容 | 总投资 | 年平均利用 | 税前全投资内 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量（MWp） | 量（MW） | （亿元） | 小时（h） | 部收益率（%） | | 1 | 平乐风电 | 河池市 凤山县 | / | 100 | 5.24 | 1945 | 6.03 | | 2 | 合计 | / | / | 100 | 5.24 | / | / | 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第 ...

第十届董事会第十次会议文件之十二 审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市 公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》和公司《审计与风险 管理委员会工作制度》等相关规定的要求,审计与风险管理委员会委 员勤勉尽责,认真履行审计与风险管理委员会监督和核查职责,积极 向董事会提供专业意见和建议,助力董事会的科学决策。2024年的 审计与风险管理工作履职情况报告如下: 一、审计与风险管理委员会组成情况 第十届董事会审计与风险管理委员会由5名董事组成,其中独立 董事 3名,主任委员由具有会计师专业背景的独立董事担任。 公司现任第十届董事会审计与风险管理委员会组成人员如下: 主任委员:林世权 委员:谢晓莹、韦锡坚、沈剑飞、宋文平 林世权,男,1966年10月出生,研究生学历,正高级会计师、 注册会计师,经济学硕士。历任广西财政高等专科学校讲师;广西财 政厅副主任科员、主任科员、副处长;广西来宾市财政局局长;广西 来宾市人民政府副秘书长、办公室主任。现任广西财经学院会计与审 计学院正高级会计师、会计硕士研究生导师、2023年 12 月 26 日起 担任广西桂 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-014 ●该交易经公司第十届董事会第十次会议审议通过。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次资产租 赁承租方大唐得荣新能源开发有限公司（以下简称得荣新能源）、中 国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院（以下简称水 电院）系公司关联法人，本次资产出租构成关联交易。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次向关联方出租资产不构 成重大资产重组。 一、 关联交易概述 1 广西桂冠电力股份有限公司 关于向关联方出租资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司或桂冠 电力）及所属企业预计向关联方出租资产：1.出租送出线路收取线路 使用费及接入施工期停电补偿，涉及金额约 6,381 万元；2.出租闲置 办公室收取租金，涉及交易金额约 183 万元。 ●该交易经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。 （一）线路使用费用 1.交易标的基本情 ...

公司代码：600236 公司简称：桂冠电力 广西桂冠电力股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广西桂冠电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

目 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明— 2024 年度涉及中国大唐集团财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表—————3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 广 西 桂 冠 电 力 股 份 有 限 公 司 . 2024 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]13796-7 号 我们审计了广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力")财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和财务报表附注(以下简称"财务报表"),并于 2025 年 4 月 23 日出具了"天职业字[2025]13796 号"的无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号-交易与关联交易》的要求,桂冠电 ...