第五条 公司股权融资业务应坚持以下原则： （一）服务公司发展战略:围绕公司发展战略，开展股权融 资业务，为把公司建设成为一流企业提供保障和支撑； 1 广西桂冠电力股份有限公司 股权融资管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司） 的股权融资行为，加强过程管理、防控融资风险，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司国 有股权监督管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《中国大唐集团上市公司股权融资管理办法》等法律、法规和 规章，结合《广西桂冠电力股份有限公司章程》和公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法中所称股权融资是指公司发行证券（包括： 向不特定对象募集股份、向原股东配售股份、向特定对象发行 股票、向不特定对象/特定对象发行可转债及中国证监会认可的 其他证券）的行为。 第三条 本办法中所称发行主体是指公司。 第四条 本办法中所称合理持股比例是指经控股股东研究确 定并报国务院国资委备案的持有公司的合理股比。 （二）促进高质量发展：符合产业发展政策，推动产业板块 发展，提升企业核心竞争力； （三）优化资本结构：提升股权融资能力，完善法 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-025 广西桂冠电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 公司计划投资建设马田光伏项目，总投资额约 3.95 亿元，资金 来源为资本金 20%，银行贷款 80%。 公司于 2025 年 6 月 23 日召开第十届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》,同意公司投资 马田光伏项目。该议案经全体董事一致表决通过。 1 投资标的名称：公司投资建设融安县泗顶马田光伏项目（以 下简称"马田光伏"）项目，装机容量 100MW。 投资金额：马田光伏项目总投资额约 3.95 亿元，资金来源 为资本金 20%，银行贷款 80%。 特别风险提示：项目总投资最终数据以项目开工前获取的正 式文件确定的投资额为准；项目建设期间存在政府部门审批 进度不及预期、建设工期延误的风险；项目运营期间存在国 家产业、税收政策变化的风险。 本次对外投资不需提交公司股东大会审议， ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2025-024 广西桂冠电力股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普 通合伙）。 ●本次会计师聘任事项尚需提交本公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得 证券期货相关业务资格，获准从事国有企业审计业务资格，取得金融 1 审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询 ...

证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2025-026 广西桂冠电力股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 2601 会 议室 股东大会召开日期：2025年7月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 9 日 至2025 年 7 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2025-023 广西桂冠电力股份有限公司 关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会 议事规则》部分条款并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司") 第十届董事会 第十一次会议于 2025 年 6 月 23 日召开。会议审议通过了《关于修改 〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉部分条款并取 消监事会的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、《上 市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》、《上海证券交易所股票上市规 则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监 管要求，并结合本公司实际情况，本公司拟对公司章程、股东大会议 事规则及董事会议事规则的相关内容进行修订。 主要修订内容包括：1、"股东大会"表述统一修改为"股东会"； 2、取消监事、监事会设置；3、调整利润分配政策；4、增加独立董 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-022 广西桂冠电力股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度年报审计机构,聘期 5 年，2025 年度审计费用预算 284.20 万元。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 广西桂冠电力股份有限公司监事会 2025 年 6 月 24 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第 六次会议于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知及文件 于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 5 名， 实际参加会议表决的监事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案》 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号： 2025-021 广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 1 2、取消监事、监事会设置；3、调整利润分配政策；4、增加独立董 事、专门委员会有关要求；5、其他修订。本次修订的《公司章程》 待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计与风险管理委员会承接，《公司监事会议事规则》等监事会 相关制度相应废止。 同意修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 部分条款并取消监事会，具体内容见附件公司章程修订对比表。 广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第 十一次会议于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决方式召开。会议通知及文 件于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 13 名，实际参加会议表决的董事 13 名。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下 议案： 一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改 〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉部分条款并取 消监事会的议案 ...

广西桂冠电力股份有限公司 募集资金管理办法 为规范广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大 限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监 管规则》（以下简称"《监管规则》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《广西桂冠电力股份有限公司章 程》（以下简称"《章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及 其衍生品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第二条 公司通过公开发行证券募集的资金到位后，公司 应及时办理验资手续，由符合《证券法》规定的会计师事务 所出具验资报告。 第三条 公司董事会负责制定募集资金的使用计划，组织 1 / 13 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的具体实施， 做到募集资金使用的公开、透明和规范，并应当持续关注募 集资金存 ...

2025 年第二次临时股东大会文件 广西桂冠电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 文 件 汇 编 二○二五年七月九日 南 宁 2025 年第二次临时股东大会文件 文件目录 一、2025 年第二次临时股东大会会议议程 二、股东大会议案文件 - 1 - 文件之一 关于修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 部分条款并取消监事会的议案 文件之二 关于修订《独立董事工作制度》的议案 文件之三 关于修订《关联交易管理制度》的议案 文件之四 关于修订《募集资金管理办法》的议案 文件之五 关于修订《债券募集资金管理办法》的议案 文件之六 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 文件之七 关于制定《股权融资管理办法》的议案 文件之八 关于公司 2025 年度续聘会计师事务所的议案 文件之九 关于公司拟注册发行 40 亿元超短期融资券的议案 文件之十 公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议（草案） 附件 1：《广西桂冠电力股份有限公司章程》修订对比表 附件 2：《广西桂冠电力股份有限公司独立董事工作制度》 附件 3：《广西桂冠电力股份有限公司关联交易管理制度》 附件 4：《广西桂冠电力股份有限公 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 26 层 2601 会议室 证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2025-020 广西桂冠电力股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 审议结果：通过 表决情况： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 383 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 7,208,226,343 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 91.4473 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定，大会 ...