股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-015 广西桂冠电力股份有限公司 关于购买董责险并授权公司经营管理层 办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促 进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、 履行职责，推动公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人 员购买董监事及高级管理人员责任保险（以下简称"董责险"），并由 董事会提请公司股东大会授权经营管理层具体办理董责险购买的相 关事宜。具体情况如下： 一、董责险方案： 1、投保人：广西桂冠电力股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员（具 体以与保险公司最终签订的保险合同为准） 3、累计赔偿限额：保额不超过人民币10,000万元/年（具体以与 保险公司最终签订的保险合同为准） 公司第十届董事会第十次会议决 ...

关于广西桂冠电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广西桂冠电力股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0771-8028828 关于广西桂冠电力股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年度 占用累计发 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 偿还累计发 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | | | | 生金额(不 | 的利息 | | | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | 含利息) | (如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控 ...

关于中国大唐集团财务有限公司 2024年年度风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号 -- 交易与关联交易》的要求,公司(以下简称"本 公司"或者"公司")查验了中国大唐集团财务有限公司(以 下简称"财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》 等,取得并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流 量表等在内的年度财务报告,对财务公司的经营资质、业务与 风险状况进行了评估,具体情况报告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司根据中国银行业监督管理委员会深圳监管局《关 于中国大唐集团重组深圳经济特区经济发展财务公司有关问题 的批复》(深银监复〔2004〕250号)、中国银行业监督管理委 员会《关于大唐集团财务有限公司业务范围及变更营业场所的 批复》(银监复〔2005〕95号),于2005年5月10日正式成 立,2005年8月正式开业。财务公司是由中国大唐集团有限公 司控股的系统内第一家非银行金融机构,注册资本金 65亿元人 民币(含750万美元)。财务公司的基本情况如下: 统一社会信用代码:911100001921956572 金融许可证机构编码:L0025H2110 ...

公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司 独立董事潘斌先生、韦锡坚先生、林世权先生、沈剑飞先生、周兵先 生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事潘斌先生、韦锡坚先生、林世权先生、沈剑飞先 生、周兵先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以 及其签署的相关自查文件，上述 5 位独立董事未在公司担任除独立董 事外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任 任何职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 5 位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 广西桂冠电力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

第十届董事会第十次会议文件之十二 公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所 2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司章程》和《公司审计与风险管理委员会工作制度》等规定和要 求,董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守, 认真履职。现将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监 督职责情况汇报如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 桂 第十届董事会第十次会议文件之十二 务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会 计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一 直从事证券服务业务。 (二)人员信息 截至 2023年 12月 31日,天职国际合伙人 89人,注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31. 97 亿元,审计业务收 入 26. 41 亿元,证券业务收入 12. 87 亿元。20 ...

广西桂冠电力股份有限公司 关于所属企业 2024 年度计提资产减值 和资产报废的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十次会议，会议审议通过《关于公司所属 企业 2024 年度计提资产减值和资产报废的议案》。为客观反映本公 司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准 则》及公司相关财务会计制度的规定，经对所属企业资产进行盘点、 梳理并采取必要的减值测试，对公司部分所属企业进行计提资产减值 准备、报废部分固定资产。现将具体情况公告如下： 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-010 四、本次计提资产减值和资产报废的审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十次会议、第十 届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司所属企业 2024 年 度计提资产减值和资产报废的议案》。 董事（包括独立董事）认为本次计提资产减值和固定资产报废事 项遵照并符合《企业会计准 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-013 广西桂冠电力股份有限公司 关于预计公司 2025 年日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本日常关联交易尚需提交股东大会审议。 ●本日常关联交易是为满足公司正常生产经营所需，不影响公司的 独立性，公司不会对关联方形成重大依赖。 2025 年 4 月 23 日，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称"桂冠 电力"或"公司"）第十届董事会第十次会议审议通过《关于预计公司 2025 年日常关联交易计划的议案》，预计 2025 年日常关联交易主要分为 11 类：1.煤炭采购；2.煤炭海运承运服务；3.财务共享、一体化、智慧 财务系统实施上线、运行维护服务；4.数字化开发、运维、数据治理、 智慧运行等技术服务；5.技术监督、科技创新等技术服务；6.风电场安 全环保监督及后勤服务；7.机组检修和大坝监测服务；8.光伏发电储能 租赁服务；9.技术咨询服务；10.设备监理服务；11.物资集采配送服务。 预计涉及金额 426 ...

公司对会计师事务所 2024年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》 等规定和要求,公司对天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称:天职国际)2024年度审计工作进行了评估。经评估, 公司认为,天职国际在资质等方面合规有效,履职能够保持独立 性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、2024年年审会计师事务所基本情况 (一) 基本信息 天职国际创立于 1988年 12月,总部北京,是一家专注于审计 鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清 算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公 庄西路 19号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获 得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资 格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军 工涉密业务咨询服务安全保密 ...

肅牰➿瀦4)肅牰皍獦呟ⱟ歏⸂綘〿 (股票代码:600236.SH ） 〳䭯絯〄㾝&4(䫣デ 4645"*/"#-&%&7&-01.&/53&1035 䎃䏞 爞麁荈搬䫡欰䙖 | 梠㞯ざ錞盗椚 | | | --- | --- | | ⠏⻊梠㞯欰䙖 | | | ꣡䔶 | | | Ⱒꝶ絫佪邍 | | | 䭷叻程䒸邍 | | | 䠑錛⿿껩邍 | | ⟄➃⚹劥Ⱏ❧Ⱏ饒 | 䶀䩛➃䩞ず遤 | | | --- | --- | | ꅺ佞〄㾝崞⸂ | | | 疐遤餓⟣ꅷ餝 | | 荛荫ぢ㊤歏❭繠㥩 | 帿罭♲⥂餓⟣ | | | --- | --- | | ⹄䩳餓⟣⢪ㄐ | | 䎛銯呟ⱟ歏⸂肅⟧剣ꣳⰖ䎃䏞〳䭯絯〄㾝 &4( 䫣デ 㔔繠罜欰ぢ繠罜遤 | 䎾㼆孞⦫」⻊ | | | --- | --- | | 餴彂넞佪ⵄ欽 | | | 䭯絯♲䏑屛椚 | | | ⸔⸂䗄梠絑崸 | | 紤䋕곭菔⯓ꝓ呟ⱟ | ⯳䒊䔂㛇Ꝁ뇹 | | | --- | --- | | 瘰暖屛椚呏㛇 | | 珘⨴絑蠒梡➿屛椚 | 錞薴鵘遤劼ⵖ | | | --- | --- | | 絶䫡ぐ倰勉渤 | | Ⱒ✵劥䫣デ 袙✲荝鳥 Ⱒ✵呟ⱟ歏⸂ ⟱⚌ㅷ晥 ⚁곿翸搋 湡䔶 ...

2024 年年度股东大会文件 广西桂冠电力股份有限公司 2024 年年度股东大会 文 件 汇 编 二○二五年五月十五日 南 宁 2024 年年度股东大会文件 文件目录 一、2024 年年度股东大会会议议程 二、股东大会议案文件 附件：候选董事简历 - 1 - 文件之一 议案 1：公司 2024 年度董事会工作报告 文件之二 议案 2：公司 2024 年度监事会工作报告 文件之三 议案 3：公司 2024 年度报告全文及摘要 文件之四 议案 4：公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算（草案）报告 文件之五 议案 5：关于公司所属企业 2024 年度计提资产减值和资产报废的 议案 文件之六 议案 6：关于公司 2024 年度利润分配的议案 文件之七 议案 7：独立董事 2024 年度述职报告 文件之八 议案 8：关于公司 2025 年度贷款融资额度和担保预算的议案 文件之九 议案 9：关于公司 2025 年度投资计划的议案 文件之十 议案 10：关于 2025 年度乡村振兴帮扶资金计划的议案 文件之十一 议案 11：关于预计公司 2025 年日常关联交易计划的议案 文件之十二 议案 12：关于购买 ...