广西桂冠电力股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 广西桂冠电力股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 1,945,010,441.48 | 2,130,267,286.09 | -8.70 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 543,364,158.07 | ...

公司代码：600236 公司简称：桂冠电力 广西桂冠电力股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广西桂冠电力股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

广西桂冠电力股份有限公司 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-012 关于 2025 年度乡村振兴帮扶资金计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、乡村振兴定点帮扶工作概述 2024 年，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司或桂冠电 力）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落 实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求，全面认真落实党的中 央农村工作会议精神，学习运用"千万工程"经验，落实"三扶三真， 五位一体"特色帮扶体系，优化"五大帮扶行动"举措，突出教育帮 扶示范带动，聚焦特色产业扶强培优，加大民生就业支撑力度，坚决 守住不发生规模性返贫底线，全面推进大化县乡村振兴迈上新台阶。 经桂冠电力 2023 年年度股东大会审议通过，2024 年实际拨付乡村振 兴帮扶资金 3,407 万元，安排帮扶项目共 53 个。2025 年乡村振兴帮 扶资金计划 4,100 万元，安排帮扶项目共 68 个，涵盖教育、民生、 产业、就业、党建五个方面项目。 二、公司 2025 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-016 广西桂冠电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 公司计划投资建设平乐风电项目，总投资额约 5.24 亿元，资金 来源为资本金 20%，银行贷款 80%。 （二）投资项目情况 1.项目投资的主要内容 各项目主要投资建设内容如下所示： | 序号 | 名称 | 地点 | 直流侧容 | 交流侧容 | 总投资 | 年平均利用 | 税前全投资内 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量（MWp） | 量（MW） | （亿元） | 小时（h） | 部收益率（%） | | 1 | 平乐风电 | 河池市 凤山县 | / | 100 | 5.24 | 1945 | 6.03 | | 2 | 合计 | / | / | 100 | 5.24 | / | / | 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-014 ●该交易经公司第十届董事会第十次会议审议通过。 ●根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次资产租 赁承租方大唐得荣新能源开发有限公司（以下简称得荣新能源）、中 国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院（以下简称水 电院）系公司关联法人，本次资产出租构成关联交易。根据《上市公 司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次向关联方出租资产不构 成重大资产重组。 一、 关联交易概述 1 广西桂冠电力股份有限公司 关于向关联方出租资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易内容：广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司或桂冠 电力）及所属企业预计向关联方出租资产：1.出租送出线路收取线路 使用费及接入施工期停电补偿，涉及金额约 6,381 万元；2.出租闲置 办公室收取租金，涉及交易金额约 183 万元。 ●该交易经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。 （一）线路使用费用 1.交易标的基本情 ...

第十届董事会第十次会议文件之十二 审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市 公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》和公司《审计与风险 管理委员会工作制度》等相关规定的要求,审计与风险管理委员会委 员勤勉尽责,认真履行审计与风险管理委员会监督和核查职责,积极 向董事会提供专业意见和建议,助力董事会的科学决策。2024年的 审计与风险管理工作履职情况报告如下: 一、审计与风险管理委员会组成情况 第十届董事会审计与风险管理委员会由5名董事组成,其中独立 董事 3名,主任委员由具有会计师专业背景的独立董事担任。 公司现任第十届董事会审计与风险管理委员会组成人员如下: 主任委员:林世权 委员:谢晓莹、韦锡坚、沈剑飞、宋文平 林世权,男,1966年10月出生,研究生学历,正高级会计师、 注册会计师,经济学硕士。历任广西财政高等专科学校讲师;广西财 政厅副主任科员、主任科员、副处长;广西来宾市财政局局长;广西 来宾市人民政府副秘书长、办公室主任。现任广西财经学院会计与审 计学院正高级会计师、会计硕士研究生导师、2023年 12 月 26 日起 担任广西桂 ...

广西桂冠电力股份有限公司 关于所属企业 2024 年度计提资产减值 和资产报废的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十次会议，会议审议通过《关于公司所属 企业 2024 年度计提资产减值和资产报废的议案》。为客观反映本公 司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，按照《企业会计准 则》及公司相关财务会计制度的规定，经对所属企业资产进行盘点、 梳理并采取必要的减值测试，对公司部分所属企业进行计提资产减值 准备、报废部分固定资产。现将具体情况公告如下： 股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-010 四、本次计提资产减值和资产报废的审议程序 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第十次会议、第十 届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司所属企业 2024 年 度计提资产减值和资产报废的议案》。 董事（包括独立董事）认为本次计提资产减值和固定资产报废事 项遵照并符合《企业会计准 ...

股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2025-015 广西桂冠电力股份有限公司 关于购买董责险并授权公司经营管理层 办理相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，促 进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、 履行职责，推动公司高质量发展，保障广大投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事 管理办法》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事和高级管理人 员购买董监事及高级管理人员责任保险（以下简称"董责险"），并由 董事会提请公司股东大会授权经营管理层具体办理董责险购买的相 关事宜。具体情况如下： 一、董责险方案： 1、投保人：广西桂冠电力股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员（具 体以与保险公司最终签订的保险合同为准） 3、累计赔偿限额：保额不超过人民币10,000万元/年（具体以与 保险公司最终签订的保险合同为准） 公司第十届董事会第十次会议决 ...

关于广西桂冠电力股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广西桂冠电力股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0771-8028828 关于广西桂冠电力股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年度 占用累计发 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 偿还累计发 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | | | | 生金额(不 | 的利息 | | | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | 含利息) | (如有) | 生金额 | 金余额 | | | | 现控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控 ...

公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等规定，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司 独立董事潘斌先生、韦锡坚先生、林世权先生、沈剑飞先生、周兵先 生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事潘斌先生、韦锡坚先生、林世权先生、沈剑飞先 生、周兵先生的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以 及其签署的相关自查文件，上述 5 位独立董事未在公司担任除独立董 事外的任何职务，也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任 任何职务，与公司及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 5 位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 广西桂冠电力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...