194年4 独立董事候选人声明与承诺 本人胡伟,已充分了解并同意由提名人辽宁时代万恒控股集团有 限公司提名为辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任辽宁时代万恒股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－025 辽宁时代万恒股份有限公司 关于董事会拟换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 任期即将届满，董事会换届选举工作已启动。公司新一届暨第九届董事会 由 7 名董事组成，包括非独立董事 4 人、独立董事 3 人，任期三年，自股 东会审议通过之日起计算。 公司第八届董事会第三十次会议（临时会议）于 2025 年 6 月 6 日以 通讯方式召开，审议通过《关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非 独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举提名第九届董事会 独立董事候选人的议案》，同意公司控股股东提名第九届董事会非独立董 事候选人为：孙玉昌、魏辉、张亮、陈东泰共 4 人；独立董事候选人为： 耿玮、穆海林、胡伟共 3 人（简历附后）。7 名候选人的任职资格会前已 经公司第八届董事会提名委员会审核通过。 以上两项议案尚需提请公司股东会审议通过，股东会选举董事采用累 积投票制。《 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁时代万恒控股集团有限公司,现提名胡伟为辽宁时代 万恒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任辽宁时代万恒股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与辽宁时代万恒股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、被提名人具备 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人辽宁时代万恒控股集团有限公司,现提名耿玮为辽宁时代 万恒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任辽宁时代万恒股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人 认为,被提名人具备独立董事任职资格,与辽宁时代万恒股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得上海证券交易所《独立董事任前培训证明》(编号: 830042)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): 提名人辽宁时代万恒控股集团有限公司,现提名穆海林为辽宁时 代万恒股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已同意出任辽宁时代万恒股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名 人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与辽宁时代万恒股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2025－026 辽宁时代万恒股份有限公司 关于取消监事会并修改《公司章程》及相关规则细则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届监事会第十七次会议（临时会议）、第八届董事会第三十次会议 （临时会议）分别审议通过了《关于公司取消监事会的议案》、《关于 修改公司章程及相关规则细则的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关于取消监事会 公司第八届监事会第十七次会议（临时会议）于 2025 年 6 月 6 日 13 时以通讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合 公司章程的规定。会议由监事会主席杨晓华先生主持。会议审议并通 过《关于公司取消监事会的议案》，根据《公司法》、《上市公司章程 指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司不再 设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》相应 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人穆海林，已充分了解并同意由提名人辽宁时代万恒控股集团 有限公司提名为辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任辽宁时代万恒股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600241 证券简称： 时代万恒 公告编号：2025-027 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 股东会召开日期：2025年6月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 至2025 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第三十次会议（临时会议） 于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 3 日以书面、 电子邮件方式等发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议以表决票方式表决通过了如下议案： （一）关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事候选人 的议案； 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－024 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 1 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）关于修改公司章程及相关规则细则的议案； 同意修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《董事会审计委员会实施细则》，其中，前三项修改尚需提请公司股东会 审议通过。 同意公司控股股东提名第九届董事会非独立董事候选人（简历附后） 为 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步健全和规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》及《辽宁时代万恒股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公 司的法人财产，对股东会负责，维护公司和全体股东的利益。 第三条 董事会应认真履行有关法律、行政法规及其他规范性文 件和《公司章程》规定的职责。 第二章 董事会构成及职责 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设 董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。独立董 事占董事会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名会计专业人士。 第五条 董事长行使下列职权： 1 （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； 2、批准和签署单笔 ...