证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-012 辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 3 月 26 日 （二）股东会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 126 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,904,979 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | | | 股份总数的比例（%） | 49.2368 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长 李军先生 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－010 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十六次会议（临时 会议）于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 21 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案： （一）、关于聘任董事会秘书的议案； 同意聘任郝春光先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至第八届董事会届满之日止。 详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交 易所网站www.sse.com.cn的公司公告《关于聘任董事会秘书及证券事 务代表的公告》（公告编号：临2025-011）。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 3 月 26 日 大连 目 录 一、审议提交本次会议的议案： | 序号 | 议 案 | | --- | --- | | 1 | 关于向金融机构申请综合授信的议案 | 二、现场记名投票及网络投票表决上述议案 | 一、2025 年第二次临时股东会议程 | | --- | | 二、股东会会议材料 | | 1、关于向金融机构申请综合授信的议案. . | l 辽宁时代万恒股份有限公司 2025年第二次临时股东会议程 现场会议时间：2025 年 3 月 26 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议 室 网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进 行网络投票，网络投票时间为 2025 年 3 月 26 日。具体如下：通过交 易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所 关于辽宁时代万恒股份有限公司2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致：辽宁时代万恒股份有限公司 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁时代万恒股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派张贞东律师、翟春雪律师（以下简称"本所 律师"）出席公司2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对 本次股东会的合法性进行见证。 3、公司于2025年2月22日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2025年 第一次临时股东会的通知》； 4、公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及凭证资料； 5、公司本次股东会会议文件。 本所律师审查上述文件的过程中，得到公司的如下保证： 1 辽宁恒信律师事务所 法律意见书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代 万恒股份有限公 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-008 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 召开的日期时间：2025 年 3 月 26 日 14：00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 26 日 至 2025 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-009 辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 72 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 144,257,889 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.0169 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事长 李军先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 3 月 10 日 (二) 股东会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事魏辉因工作原因未能出席； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－007 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十五次会议（临时 会议）于 2025 年 3 月 10 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 7 日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况： 会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案： （一）、关于 2025 年度子公司固定资产投资计划的议案； 该项议案的主要内容为：九夷锂能2025 年计划投资647.5万元， 主要为固定资产更新以及除湿系统改造；九夷能源 2025 年计划总投 资 920 万元，包括固定资产更新改造、光伏发电、组合业务固定资产 投资。两项合计固定资产投资总额为 1567.5 万元。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 ...

辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 2025 年 3 月 10 日 大连 目 录 | 一、2025年第一次临时股东会议程. | | --- | | 二、股东会会议材料 | | 1、关于补选监事的议案 | l 辽宁时代万恒股份有限公司 2025年第一次临时股东会议程 一、审议提交本次会议的议案： | 序号 | 议 案 | | --- | --- | | 1 | 关于补选监事的议案 | 网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进 行网络投票，网络投票时间为 2025 年 3 月 10 日。具体如下：通过交 易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司董事长 会议议程： 现场会议时间：2025 年 3 月 10 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议 室 七、到会董事签署股东会决议 五、宣读股东会决议 六、见 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－003 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，郝春光辞职后， 将 导致公司监事会成员人数低于最低法定人数，依照规定其辞职申请将 在公司召开股东会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，郝 春光仍将履行监事职责。 公司将按照有关规定，尽快完成监事补选工作。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司 1 监事辞职公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 2 月 18 日收到监事郝春光的书面辞职申请，郝春光因工作变动原 因，申请辞去公司第八届监事会监事职务。 监事会 辽宁时代万恒股份有限公司 二○二五年二月二十二日 ...

辽宁时代万恒控股集团有限公司 关于向时代万恒提名监事候选人的函 监事候选人简历:张鹏鹏,男,1980年 4 月生,毕业于东北财经大 学会计专业,本科。2018年至今,于辽宁时代万恒控股集团有限公 司财务部任职会计,自2024年7月起,主持该部门工作。 辽宁时代万恒控股集团有限公司 时代万恒控股集团作为时代万恒控股股东,现提名张鹏鹏为时代 万恒第八届监事会股东代表监事候选人(简历如下),该候选人符合 相关法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格,其本人同意接受 提名。 - 1 - ...