附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人耿玮,已充分了解并同意由提名人辽宁时代万恒控股集团有 限公司提名为辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任辽宁时代万恒股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已取得上海证券交易所《独立董事任前培训证明》(编号: 830042)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指见弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等); (二)直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或 者在上 ...

Group 1 - The company will hold an investor performance briefing on May 30, 2025, from 10:00 to 11:00 [1][2] - The briefing will take place at the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center and will be conducted in an online text interaction format [1][2] - Investors can submit questions from May 23 to May 29, 2025, before 16:00, through the Roadshow Center's website [1][2][3] Group 2 - Key participants in the briefing include the Chairman, General Manager, Secretary of the Board, Chief Financial Officer, and an Independent Director [2] - Contact information for inquiries includes a phone number and email address for the company [3] - After the briefing, investors can view the event's details and main content on the Roadshow Center's website [3][4]

一、 说明会类型 证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025-023 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 5 月 23 日至 5 月 29 日 16:00 前登录上证路 演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 9 日发布公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 30 日 10:00-11:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 会议召开时间：2025 年 5 月 30 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-021 辽宁时代万恒股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由代行董 事长职责的董事魏辉主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 7 日 (二)股东会召开的地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,135,150 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.3150 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

辽宁恒信律师事务所 法律意见书 辽宁恒信律师事务所（以下简称"本所"）接受辽宁时代万恒股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派翟春雪律师、周玉律师（以下简称"本所律 师"）出席公司2025年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并对本 次股东会的合法性进行见证。 辽宁恒信律师事务所 关于辽宁时代万恒股份有限公司2025年第三次临时股东会的 法律意见书 致：辽宁时代万恒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《辽宁时代万恒 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），本所律师审查了公司提供 的如下文件： 1、公司现行的《公司章程》； 3、公司于2025年4月22日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《辽宁时代万恒股份有限公司关于召开2025年 第三次临时股东会的通知》； 4、公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登 记记录及凭证资料； 5、公司本次股东会 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－022 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十九次会议（临时会 议）于 2025 年 5 月 7 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 28 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 其中，董事曲运盛以通讯方式参会，其他 6 位董事现场参会，符合《公司 法》及《公司章程》的规定。会议由代行董事长职责的董事魏辉主持。 2025 年 5 月 8 日 1 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 （一）关于选举公司董事长的议案 鉴于李军先生已辞去所任董事长、董事、战略委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员职务，且公司召开 2025 年第三次临时股东会补选孙玉 昌先生为本届董事会非独立董事。 经与会各位董事投 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2025-020 辽宁时代万恒股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号，辽宁时代大厦 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年5月7日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日 至2025 年 5 月 7 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

2025 年 5 月 7 日 大连 | 一、2025 年第三次临时股东会议程 | | --- | | 二、股东会会议材料 | | 1、关于补选董事的议案 | 辽宁时代万恒股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 辽宁时代万恒股份有限公司 2025年第三次临时股东会议程 现场会议时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分 会议地点：辽宁省大连市中山区港湾街 7 号时代大厦 12 楼会议 室 网络投票时间：本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统进 行网络投票，网络投票时间为 2025 年 5 月 7 日。具体如下：通过交 易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 出席人员：股东及其代表，公司董事、监事、公司聘请律师 列席人员：公司董事会秘书、高级管理人员等 主 持 人：公司代理董事长 会议议程： 一、审议提交本次会议的议案： | 序号 | 议 | 案 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于补选董事的议案 | | 二、现场记名投票及网络投票表决上述议案 五、宣读 ...

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－019 辽宁时代万恒股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第二十八次会议（临时会 议）于 2025 年 4 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 鉴于李军先生已辞去时代万恒所有任职（党支部书记、董事长、董事、 战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员），为保证公司规范运作， 需补选一名董事进入时代万恒董事会。现控股股东提名孙玉昌先生为时代 万恒第八届董事会非独立董事候选人，当选董事任期自股东会审议通过之 日起至本届董事会届满。 本次董事候选人任职资格已经董事会提名委员会审核同意。 1 此议案尚需提请公司股东会审议，采用累积投票制选举董事。 表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 85,538,450.29, representing a 9.21% increase compared to CNY 78,325,521.95 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 2.13% to CNY 3,880,423.11 from CNY 3,964,825.78 year-on-year[4] - Operating profit for Q1 2025 was CNY 4,491,316.68, compared to CNY 3,700,451.85 in Q1 2024, indicating an increase of 21.4%[19] - The net profit for Q1 2025 was 4,491,069.46, an increase from 3,563,776.98 in Q1 2024, representing a growth of approximately 26%[20] - The total comprehensive income for Q1 2025 was 4,491,069.46, compared to 3,563,776.98 in Q1 2024, indicating a year-over-year increase of about 26%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 57.76%, amounting to CNY 11,217,738.33 compared to CNY 26,556,059.13 in the previous year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2025 was 11,217,738.33, down from 26,556,059.13 in Q1 2024, reflecting a decrease of approximately 58%[24] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of 31,456,045.33 in Q1 2025, compared to a net outflow of 41,306,934.74 in Q1 2024[25] - The company’s cash flow from financing activities for Q1 2025 was a net inflow of 1,598,134.44, compared to a net outflow of 13,871,605.15 in Q1 2024[25] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,240,201,904.96, a slight decrease of 0.04% from CNY 1,240,728,510.02 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 141,062,365.54 as of March 31, 2025, from CNY 146,080,040.06 at the end of 2024, a reduction of 3.5%[16] - The company reported a net loss of CNY -350,378,998.16 in retained earnings as of March 31, 2025, an improvement from CNY -354,259,421.27 at the end of 2024[16] Shareholder Information - The top shareholder, Liaoning Times Wan Heng Holding Group Co., Ltd., holds 48.63% of the shares, with a significant portion of shares pledged[10] - The equity attributable to shareholders increased by 0.33% to CNY 1,170,631,458.84 from CNY 1,166,751,035.73 at the end of the previous year[5] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2025 were CNY 84,761,173.11, up from CNY 75,480,957.60 in Q1 2024, reflecting a growth of 12.5%[19] - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 3,833,986.86, down from CNY 5,284,916.66 in Q1 2024, a decrease of 27.5%[19] - The company’s investment income for Q1 2025 was CNY 237,349.01, compared to CNY 632,847.77 in Q1 2024, reflecting a decline of 62.5%[19] Cash and Equivalents - Cash and cash equivalents increased to CNY 559,349,027.78 as of March 31, 2025, from CNY 499,670,360.82 at the end of 2024, a rise of 11.9%[14] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 amounted to 306,625,116.19, a decrease from 430,193,744.27 at the end of Q1 2024[25] Other Financial Metrics - The basic earnings per share remained stable at CNY 0.01, with no change compared to the previous year[4] - The weighted average return on equity was 0.33%, a decrease of 0.01 percentage points from the previous year[4] - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 364,534.22, with significant contributions from government subsidies and asset disposals[7] - The company reported a significant decline in cash flow due to lower sales receipts compared to the previous year[8] - The company paid 25,723,552.05 in cash to employees in Q1 2025, an increase from 22,695,296.17 in Q1 2024, representing an increase of about 14%[24] - The company received tax refunds of 2,254,169.39 in Q1 2025, compared to 349,275.22 in Q1 2024, showing a significant increase[24] - The total current assets as of March 31, 2025, were CNY 859,273,885.52, slightly up from CNY 853,110,064.28 at the end of 2024, an increase of 0.4%[14]