北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 E REUT B S Pr A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:陕西建工集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于陕西建工集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2023)-04-651 号 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西建工集团股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》"》《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效 的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕 西建工集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本 所律师对公司 2023 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见 证,并依法出具本法律意见书。 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-084 陕西建工集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 251 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 235,070,456 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 18.4709 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司董事会召集会议， 董事长张义光主持会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公 司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 24 日 (二) 股东大 ...

陕建股份 2023 年第五次临时股东大会会议资料 公司代码：600248 公司简称：陕建股份 陕西建工集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 2023 年 8 月 24 日 陕建股份 2023 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 会 | 议 | 须 | 知 | ---------------------------------------------- | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 | 程 | ---------------------------------------------- | 2 | | | | 议案：关于调整公司 | | 2023 年度日常经营性关联交易预计额度的议案 -- | 4 | 陕建股份 2023 年第五次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。 二、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公开披 露前，各参会人员均须严格保密。 三、参加会议人员 2023 年 8 月 17 日（股权登记日）收市后在中国证券登记结 算有限责任公司上海 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-083 陕西建工集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 对外担保累计余额：截至 2023 年 7 月 31 日，公司对外担保累计余额为 218.42 亿元 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：本次被担保人资产负债率均超过 70%，敬请投资者注意 相关风险 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 为满足子公司向银行申请融资的正常经营资金需求，2023 年 7 月,陕西建工 集团股份有限公司（以下简称"公司"）累计为 6 家子公司提供 10.6 亿元担保。 本次被担保人资产负债率均超过 70%，具体担保情况如下： 上述担保事项经公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 30 日召开的第 八届董事会第六次会议、2022 年年度股东大会审议通过，详见公司披露于上海 交易所网站的《陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》 (公告编号：2023-035)、《陕西建工集 ...

2023年7月，陕西建工集团股份有限公司下属子公司中标多项重大项目。现 将中标金额5亿元以上项目情况公告如下： | 序号 | 项目名称 | 中标人 | 中标金额 （亿元） | 项目地点 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新和村安置小区项目EPC工 | 陕西建工第一建设 | 20.53 | 陕西省 | | | 程总承包 | 集团有限公司 | | 西安市 | | | 西安航天基地西曹村、兆寨 | 陕西建工第三建设 | | 陕西省 | | 2 | 村、中兆村安置小区项目 | 集团有限公司 | 20.42 | 西安市 | | | （二期）II标段EPC总承包 | | | | | | 西安航天基地兆寨村、中兆 | 陕西建工第三建设 | | 陕西省 | | 3 | 村安置小区项目（二期）EPC | | 17.00 | | | | 工程总承包 | 集团有限公司 | | 西安市 | | 4 | 空港阳光里（九期）东、西 | 陕西建工第三建设 | | 陕西省 | | | | | 10.36 | | | | 区项目工程总承包 | 集团有限公司 | | 西咸新区 | | 5 | 安哥拉 ...

关于聘任公司总法律顾问的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 8 月 8 日，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第九次会议审议通过了《公司关于聘任高级管理人员的议案》。根据《公司章程》等有 关规定，董事会同意聘任郑发龙先生为公司总法律顾问，任期自董事会会议审议通过之 日起至第八届董事会任期届满之日止。郑发龙先生简历附后。 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-080 陕西建工集团股份有限公司 附件：郑发龙先生简历 陕西建工集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日 第 1 页 共 2 页 公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的相关内容。 附件：郑发龙先生简历 郑发龙先生，1969 年生，大学学历，高级经济师、企业一级法律顾问、公司律师。 现任公司总法律顾问、法务审计部经理。 1991 年 7 月至 1993 年 9 月，在陕西省第六建筑工程公司（现陕西建工第六建设集 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-081 陕西建工集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 24 日 至 2023 年 8 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2023 年 8 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：陕西省西安市莲湖区北大街 199 号陕西建工集团股份有限公司总 部会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2023年8月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·本事项尚需提请公司股东大会审议 ·日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易的发生符合公司业务特点和业务 发展需要，符合法律法规及公司制度的规定，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公 开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对关联人形成较 大的依赖，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响 证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-079 陕西建工集团股份有限公司 关于调整公司 2023 年度日常经营性关联交易预计额度的公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"） 拟调整 2023 年度日常经营性关联交易预计情况，具体如下： 一、日常经营性关联交易预计调整情况 （一）日常关联交易预计调整履行的审议程序 公司于 2023 年 8 月 8 日召开的第八届董事会第九次会议，以 4 票同意、0 票反对、 0 票 ...

2023 年 8 月 8 日 1.经审议《关于调整公司 2023 年度日常经营性关联交 易预计额度的议案》，我们认为：公司 2023 年度拟发生的日 常关联交易系公司正常业务经营产生，定价原则公允合理。 本次调整预计额度符合实际经营需要，风险可控，不影响公 司的独立性，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不 利影响，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情况。关联董事进行了回避 表决，审议、表决程序合法有效。同意公司本次调整 2023 年度日常经营性关联交易预计额度，并同意将该议案提交公 司股东大会审议。 2.经审议《公司关于聘任高级管理人员的议案》，我们 认为：郑发龙先生具备担任公司总法律顾问的任职资格和能 力，未发现其存在相关法律法规规定禁止任职的情况，没有 被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形，也未曾受 到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒；董事会 陕西建工集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 的聘任程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关规定，程序合法有效。我们同意聘任郑发龙先生为公 司总法律顾问。 ...

证券代码：600248 证券简称：陕建股份 公告编号：2023-078 陕西建工集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式召开。董事长张义光、副董事长毛继东、董事莫勇、独立董事赵 嵩正、李小健、杨为乔、郭世辉以通讯方式出席会议，董事长张义光主持会议。 会议通知已于 2023 年 8 月 3 日以书面和其他电子方式发出。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《陕西建工集团股份有限公司章程》及《陕西建工集团股份有限公 司董事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 7 名董事均参与了投票表决，并通过 决议如下： 一、审议通过《关于调整公司 2023 年度日常经营性关联交易预计额度的议案》 同意调整公司 2023 年度日常经营性关联交易预计额度，具体内容详见公司同日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《陕西建工集团股份有限公司关于调整 公司 2023 ...