证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-014 ? 公司现金分红未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ? 此次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润为 81,098,815.85 元，扣除非经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 为 8,947,304.22 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为 的法定盈余公积金 6,467,077.22 元，2024 年末母公司未分配的利润为 拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 550,000,000 股为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），合计拟派发现金红利 扣除非经常性损益后净利润的 184.41%。公司剩余未分配利润结转以后 年度，本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。 柳州两面针股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

公司代码：600249 公司简称：两面针 柳州两面针股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 柳州两面针股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 ...

柳州两面针股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因和变更日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财 会〔2024〕24 号），规定了"关于浮动收费法下作为基础项目持有 的投资性房地产的后续计量的会计处理"、"关于不属于单项履约义 务的保证类质量保证的会计处理"的相关内容，该解释规定自印发之 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更， 并自上述文件规定的生效日期起执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则 ——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定。 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-012 柳州两面针股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十六次会议于 2025 年 3 月 26 日在柳州市东环大道 282 号公司会议 室以现场和通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件 方式发出，会议应表决董事八名，实际参加表决董事八名，会议由副 董事长龚慧泉主持，公司监事和高管列席会议。会议召开符合《公司 法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，提请公司年度股 东大会审议； 同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》； 详见公司同期披露的《两面针 2024 年度独立董事述职报告 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2025-014 柳州两面针股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），本年度不送 股，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 550,000,000 股 为基数。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公 司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体 调整情况。 公司现金分红未触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示的情形。 此次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润为 81,098,815.85 元，扣除非经 常性损益后的净利润为 8,947,304.22 元，母公司实现净利润 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,053,051,877.62, representing a year-on-year increase of 5.82% compared to ¥995,136,283.16 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥81,098,815.85, a significant increase of 255.59% from ¥22,806,658.88 in 2023[23] - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.1475, up 255.42% from ¥0.0415 in 2023[24] - The total assets of the company as of the end of 2024 amounted to ¥2,720,923,571.60, reflecting a 3.77% increase from ¥2,621,957,721.33 at the end of 2023[23] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥14,279,946.49, down 62.78% from ¥38,368,320.17 in 2023[23] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,947,304.22, a decrease of 37.13% from ¥14,231,151.55 in 2023[23] - The weighted average return on net assets for 2024 was 3.75%, an increase from 1.08% in 2023[24] - The total profit for the period was 110 million RMB, a significant increase of 264.59% year-on-year[34] - Net profit attributable to shareholders reached 81.1 million RMB, up 255.59% compared to the previous year[34] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was 8.95 million RMB[34] - Operating cash flow net amount was 14.28 million RMB[34] Research and Development - The company completed 24 new product R&D and upgrades in oral care and 13 in personal care during 2024[35] - R&D investment increased by approximately 10% year-on-year[35] - The company invested ¥17.33 million in R&D, which is a 10.32% increase from ¥15.71 million in the previous year, reflecting a commitment to enhancing research capabilities[46] - The number of R&D personnel is 170, representing 10.88% of the total workforce, with 19 holding master's degrees[55] - The company completed the drafting and implementation of 3 group standards and 1 industry standard, along with obtaining 7 patents, including 4 invention patents, showcasing its commitment to innovation[74] Market and Sales Performance - The sales revenue from online channels increased by 51.23% year-on-year, reaching approximately ¥69.82 million, while offline sales revenue grew by 3.50%[50] - The company maintained a strong brand presence with its "Two Faces Needle" brand recognized as one of China's most beloved national brands, contributing to its competitive advantage[42] - The company’s revenue from the daily chemical segment reached approximately 800.3 million RMB, with a gross margin of 13.84%[83] - Online sales generated approximately 69.8 million RMB, reflecting a year-over-year increase of 51.23%, while offline sales totaled approximately 970.7 million RMB, with a growth of 3.50%[85] Environmental Responsibility - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan, including manual and automatic monitoring of various pollutants[161] - Yikang Pharmaceutical emphasizes environmental management and has established an environmental protection work organization to ensure compliance with regulations[165] - The company installed photovoltaic power generation equipment, with an estimated output of approximately 960,000 kW.h in 2024, reducing carbon dioxide emissions by about 745 tons[169] - The company achieved a reduction of polyethylene material usage by 12.5 tons annually through the adoption of FSC-certified biodegradable packaging materials[168] - The company has committed to reducing plastic usage by approximately 500 tons annually by replacing traditional materials with biodegradable alternatives[169] Corporate Governance - The company has established a comprehensive corporate governance structure, ensuring clear responsibilities among decision-making, supervisory, and management bodies[107] - The company treats all shareholders equally, providing equal voting rights and ensuring transparency in shareholder meetings[108] - The company has implemented a performance evaluation and incentive mechanism for middle management, linking compensation to performance outcomes[112] - The company emphasizes investor relations management, ensuring fair disclosure of information and responsiveness to investor inquiries[115] - The company has established specialized committees under the board, including the audit committee, nomination committee, compensation and assessment committee, and strategy committee[131] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 45,666, an increase from 41,151 at the end of the previous month[191] - The largest shareholder, Guangxi Liuzhou Industrial Investment Development Group Co., Ltd., holds 183,360,652 shares, representing 33.34% of the total shares[192] - Liuzhou Economic Development Investment Co., Ltd. decreased its holdings by 2,525,300 shares, now holding 30,433,867 shares, which is 5.53%[192] - The actual controller of the company is the Liuzhou Municipal Government State-owned Assets Supervision and Administration Commission, established in October 2004[197] Employee Management - The total number of employees in the parent company is 441, while the total number of employees in major subsidiaries is 1,122, resulting in a combined total of 1,563 employees[135] - The company has established a comprehensive training program to enhance employee skills and efficiency, with annual training plans based on departmental needs[137] - The company emphasizes a performance-based compensation system, where higher performance leads to higher salaries, particularly for frontline production and sales staff[136] Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of 0.3 RMB per 10 shares, totaling 16,500,000 RMB (including tax) based on a total share capital of 550,000,000 shares as of December 31, 2024[144] - The cash dividend amount represents 20.35% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[147] - The company’s cash dividend policy stipulates that at least 10% of the distributable profit must be distributed as cash dividends annually[143] - The board of directors must provide reasons if no cash dividend is proposed despite positive distributable profits[151] Strategic Initiatives - The company aims to integrate the daily chemical and pharmaceutical industries, focusing on becoming a technology-leading enterprise in the health industry[102] - The company plans to enhance brand building and market promotion, deepening its omnichannel marketing strategy to improve profitability and brand value[103] - The company is focusing on strategic planning and investment development, as indicated by the roles of its executives in various investment-related positions[120]

柳州两面针股份有限公司 内部控制审计报告 中喜特审 2025T00103 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 内 容 页 次 一、内部控制审计报告 1 - 2 二、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 中喜特审2025T00103号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是两面 针公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致 ...

柳州两面针股份有限公司 2024 年度财务报表 审 计 报 告 中喜财审 2025S00776 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-4 | | 二、已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 5-6 | | 合并利润表 | | 7 | | 合并现金流量表 | | 8 | | 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | 母公司资产负债表 | | 11-12 | | 母公司利润表 | | 13 | | 母公司现金流量表 | | 14 | | 母公司股东权益变动表 | | 15-16 | | 三、财务报表附注 | | 17-114 | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计报告 中 ...

2024 年度独立董事述职报告 柳州两面针股份有限公司 2024 年度，本人作为柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极出席相关会议， 参与董事会决策，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善 公司治理结构、提高公司独立性等方面发挥了积极作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 张重义，男，1963年生，博士。现任本公司独立董事，福建农林大 学蜂学与生物医药学院教授、博士生导师，福建省"闽江学者"特聘教 授，中国生态学学会中药资源生态学专业委员会主任委员、中国自然资 源学会天然药物资源专业委员会副主任委员和国家药品监督管理局中药 材GAP专家组成员和药品评审中心外聘专家。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不 存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 二、独立董事年度履职 ...

柳州两面针股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年度，本人作为柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，积极出席相关会议， 参与董事会决策，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在完善 公司治理结构、提高公司独立性等方面发挥了积极作用，切实维护了公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 魏佳，男，1979年生，法学博士后，法学教授、执业律师。现任本 公司独立董事，广西财经学院教授，广西桂盈律师事务所律师，广西经 济法学研究会副会长，广西建筑法学研究会副会长。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不 存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024 年度，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供 的各项会议材料，积极参 ...