证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-003 柳州两面针股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届监事会第 十二次会议于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议应到监事三名，实到监事三名。 会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规 定。 会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下： 一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，提请公司年度股 东大会审议； 2024-004）。 同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 五、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。 同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》，同意提交公司年度 股东大会审议； 同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。 三、审议 ...

第一章 总则 第一条 为规范柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，制定本制度。 柳州两面针股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月修订） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则、 公司章程和制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会 ...

（一）会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 注册地址：北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 组织形式：特殊普通合伙企业 首席合伙人：张增刚先生 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"或"该所"） 最早于 1985 年成立，1993 年，经财政部和中国证券监督管理委员会 批准，授予该所 执行证券期货相关业务许可证；2013 年 11 月 8 日 经北京市财政局批准，改制设立为中喜会计师事务所（特殊普通合伙)。 柳州两面针股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务 所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据有关 ...

柳州两面针股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 及其他有关规定，特制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事为二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 1 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并 就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临2024-004 柳州两面针股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），本年度 不送股，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以2023年12月31日公司总股本550,000,000 股为基数。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动 的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另 行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并 报表实现归属于上市公司股东的净利润为 22,806,658.88 元，其中母公 司实现净利润为 772,159.01 元，根据《公司法》和《公司章程》规定 提取 10%的法定盈余公积金 77,215.90 元后，2023 年末母公司未分配的 利润为 660,948,470.73 元。公司拟定 2023 年度利润分配预案如下： 拟以 2023 年 ...

股票代码：600249 公司简称：两面针 2023 编制依据 本报告为柳州两面针股份有限公司发布的社会责任报告。本报告重点披露本公司 在公司治理、员工权益、社会回馈等方面的表现。 数据说明 本报告数据范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，考虑阅读延伸性部分 内容超出以上时间范围。本报告中所包括的数据与信息均来自公司内部收集与公 开文件、各下属子公司报送的相关文件。 组织范围 本报告参考《社会责任报告编写指南》（GB/T 36001-2015）、全球可持续发展 标准委员会（GSSB）《GRI可持续发展报告标准》（GRI Standards）、中国社 会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-CSR4.0）》、上海证券交易所《 上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等报告标准编制而成。 报告发布形式 本报告以电子版形式发布，可在上海证券交易所官方网站查询。 柳州两面针股份有限公司 2023 年度社会责任报告 报告说明 本报告覆盖柳州两面针股份有限公司及下属子公司。为便于表达，文中"两面针"、 "公司"、"我们"等均指代"柳州两面针股份有限公司"。 联系方式 柳州两面针股 ...

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：2023-021 柳州两面针股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室 (二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,076,999 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | 39.4685 | | 表决权股份总数的比例（%） | | (三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长林钻煌先生主持，采取现场投票 及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司 2、公司在任监 ...

北京市盈科（南宁）律师事务所 法律意见书 在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公 司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定发表意见，并不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事 实或数据的真实性及准确性发表意见。 北京市盈科（南宁）律师事务所 关于柳州两面针股份有限公司 2023 年第一次临时 股东大会的法律意见书 盈科（桂）法意字（2023）第 L-02 号 致：柳州两面针股份有限公司 北京市盈科（南宁）律师事务所接受柳州两面针股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司召开 2023 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）的有关事项进行见 证并出具法律意见。 为出具法律意见，本所律师审查了公司提供的有关会议文件、资料， 并出席了本次股东大会进行现场见证。公司保证其已向本所律师提供了 出具法律意见所必须的、真实的、完整的书面材料。 基于对上述文件、资料的审查和现场见证情况，本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国 ...

Sales and Market Presence - The company's products are sold nationwide, with significant sales in regions such as Guangxi, Anhui, Hubei, Jiangsu, Hebei, Shandong, Guangdong, Henan, and Sichuan [1] - The company is increasing promotional efforts in underperforming markets to enhance sales distribution [1] Environmental Initiatives - The company adheres to strict environmental regulations, using materials like corn starch, straw, rice husks, bamboo fiber, and polylactic acid to gradually replace plastics [2] - The subsidiary, Liangmianjin (Jiangsu) Industrial Co., achieved an 80% year-on-year revenue growth in the first half of 2023, surpassing pre-2019 levels [2] Brand Recognition and Sales Channels - The company recognizes the need to enhance brand awareness among younger consumers and is exploring new sales channels such as live streaming and community group buying [2] - The company emphasizes the importance of adapting sales channels to meet diverse consumer needs [2] Financial Strategy - The company has approximately ¥1.2 billion in funds available for sustainable development, primarily focusing on the daily chemical and pharmaceutical industries [3] - Investments will be made cautiously, ensuring alignment between opportunities and resource allocation [3] Production Capacity and Sales - The company has sufficient production capacity for household toothpaste but needs to enhance product promotion to improve utilization rates [3] - The company operates both online and offline sales channels, with offline sales currently dominating the market [3] Profitability and Product Structure - The company's overall gross margin is influenced by the diverse product structure, with lower margins in hotel supplies and higher margins in household toothpaste [4] - The gross margin of the company's main products is comparable to that of other companies in the same industry and product tier [4]

证券代码：600249 证券简称：两面针 公告编号：临 2023-019 柳州两面针股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 16:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 11 月 7 日（星期二）至 9 月 13 日（星期 一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 lmzstock@lmz.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交 ...