证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-067 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保 | 40,000 | | 总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产 | 66.29 | | 的比例（%） | | 1 | | ☑担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计 净资产 50% | | --- | --- | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经 | | 特别风险提示（如有请勾选） | 审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过 | | | 最近一期经审计净资产 30% | | | ☑本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保 | | 其他风险提示（如有） | 无 | 注：1、对外担保总额，包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。 南京商贸旅游股份有限公司 关于 2026 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-065 二、审议通过《关于 2026 年度融资综合授信额度的议案》（表决结果：同 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届十六次董 事会于 2025 年 12 月 12 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，副董事长刘晶晶女士、董事方红渊女士因公未能参加现场会议， 以通讯方式参与表决。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十一届十六次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议并通过 以下议案： 一、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》（表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晶晶、 ...

每经AI快讯，南京商旅（SH 600250，收盘价：12.5元）12月12日晚间发布公告称，截至目前，公司及 控股子公司对外担保总额为4亿元，均为对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 66.29%；公司及控股子公司实际发生担保余额4129.3万元，占公司最近一期经审计净资产的6.84%；公 司及控股子公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保；公司及控股子公司无逾期担保情形。 2024年1至12月份，南京商旅的营业收入构成为：游览服务占比36.1%，进出口销售占比25.09%，国内 销售占比13.41%，照明销售占比12.84%，百货零售占比7.68%。 （记者 王瀚黎） 截至发稿，南京商旅市值为39亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 ...

南京商贸旅游股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、 公司《独立董事工作制度》等相关规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》、公 司《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议是指全部 ...

（2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强对南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）财务信息 的审核监督、内外部审计工作和内部控制的监督评估，强化董事会决策功能，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司审计委员 会工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《公司章程》等有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 南京商贸旅游股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名（包括一名会计专业人士）。 审计委员会委员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业 操守，保证足够的时间和精力履行委员会工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完 整的财务报告。 审计委员会 ...

南京商贸旅游股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司） 董事和高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规 定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （2025 年 12 月修订） 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员由董事长提名，并报请董事会批准产生。 1 第三条 本细则所称董事系指在本公司领取薪酬的董事。高级管理人员范畴 与 ...

南京商贸旅游股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 据本工作细则第三条至第五条之规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为规范南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）董事和高级 管理人员的选聘工作，优化董事会和管理层人员结构，完善公司治理，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等 有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事长提名，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届 ...

第一章 总则 第一条 为适应南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）发展需要，提 高公司中长期发展战略和重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规 定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 南京商贸旅游股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 （二）对《公司章程》规定须经股东会批准的重大投资方案进行研究并提出 建议； （三）对《公司章程》规定须经股东会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对公司可持续发展战略目标以及环境、社会和治理（ESG）议题政策 等进行研究并提出建议，指导公司可持续发展工作的执行与实施； （五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号： 2025-066 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）于 2025 年 12 月 12 日召开第十一届十六次董事会，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预 计额度的议案》，关联董事刘晶晶、袁艳、方红渊对该议案回避了表决。本次日 常关联交易额度预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。 本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会 议 2025 年第五次工作会议全票审议通过，独立董事专门会议认为：2026 年度公 司及控股子公司与关联方开展日常关联交易，并对交易额度进行合理预计，符合 公司正常经营和业务发展的客观需要，交易定价依据客观公允，未影响上市公司 的独立性，未发现有对公司和股东利益造成损害的情形。本次关联交易的决策程 1 南京商贸旅游股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：本次日常关联交易额度预计事项已 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-068 南京商贸旅游股份有限公司 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品单日最高余额不超 | | --- | --- | | | 过人民币 2 亿元，在此额度内资金可以滚动使用。 | | 投资种类 | 安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产 品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等，不得购买股票 | | | 及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。 | | 资金来源 | 自有资金 | 关于 2026 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财额度预计事项已经公司第十一届 十六次董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为安全 性高、流动性好的低风险理财产品，主要为银行短期理财产品，一般情况下收益 较稳定、风险基本可控，但不排除受到金融市场、宏观经济的影响 ...