证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-019 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届七次监事 会于 2025 年 4 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 本次会议由监事会主席彭芸女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决 程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十一届七次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议并通过以 下议案： 一、《2024 年年度报告》及摘要（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 1 1、2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定； 2、2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息真实、公允地反映了公司报告期的财务状况和经营成果； 经审核，监事会认为： ...

南京商贸旅游股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 南京商贸旅游股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人沈颖、主管会计工作负责人马焕栋及会计机构负责人（会计主管人员）周超保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 | 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 190,607,382.51 | 207,132,105.10 | -7.98 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,513,794.50 | 1 ...

南京商贸旅游股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600250 公司简称：南京商旅 南京商贸旅游股份有限公司 NANJING BUSINESS & TOURISM CORP.,LTD. 2024 年年度报告 二〇二五年四月 1 / 211 南京商贸旅游股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人沈颖、主管会计工作负责人马焕栋及会计机构负责人（会计主管人员）周超声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东 的净利润为 45,640,079.41 元，2024 年末母公司未分配利润为-479,592,658.91 元。 鉴于 2024 年末母公司未分配利润为 ...

经核查独立董事江小三先生、黄震方先生、赵恒志先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 南京商贸旅游股份有限公司董事会 2025年4月27日 南京商贸旅游股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，南京商贸旅 游股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立董事江小三先生、黄震 方先生、赵恒志先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。报告期内，公 司董事会进行了换届选举，审计委员会人员构成相应进行了调整。公司第十一 届董事会审计委员会成员为：独立董事江小三先生、董事方红渊女士、独立董 事赵恒志先生，主任委员（召集人）由独立董事江小三先生（会计专业人士） 担任。审计委员会的构成，符合上海证券交易所的规定及相关制度要求。 南京商贸旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 二、审计委员会2024年度会议召开情况 2024年，南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）董事会 审计委员会严格按照中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《南京 商旅董事会审计委员会工作细则》的相关规定，勤勉尽责，切实发挥监督指导 作用。现将审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 召开会议前，委员们详细审阅了会议资料，主动了解并获取相关信息；会 上，委员们认真审议每项议案，积极参与讨论，运用专业知识作出判断，并提 出合理意见与建议。 三、审计委员会2024年度主要工作内容情况 （一） 年 ...

南京商贸旅游股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华）作为公司 2024 年度财务报告审计和 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相 关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，切实对中兴华 2024 年度的 审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1．基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年经国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年合伙制转制后事务所名 称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址为北京市丰台区丽泽 路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久 华。截至 2024 年 12 月 31 日，中兴华合伙人数量 199 人，注册会计师人数 1052 人，签署过 ...

2024 年度环境、社会和公司治理报告 目录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | 07 01 走进南京商旅 | 03 | 强化治理 筑牢发展基石 | | 人本商旅 05 凝聚奋进力量 | | 07 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 坚持党建领航 | | 23 | 员工团队构建 | 53 | | | 完善治理架构 | | 26 | 员工培训发展 | 55 | | | 规范治理机制 | | 30 | 员工权益保障 | 58 | | 1 2 15 17 19 ESG 管理 ESG 治理架构 实质性议题分析 利益相关方沟通 15 35 67 37 42 47 49 02 04 06 商旅融创 谱写责任新篇 积极回报社会 坚持创新驱动 追求客户满意 善待合作伙伴 人本商旅 凝聚奋进力量 | 员工团队构建 | 53 | | --- | --- | | 员工培训发展 | 55 | | 员工权益保障 | 58 | | 员工关心关爱 | 60 | | 职业健康安全 | 62 | 绿韵金陵 守护生态家园 | 应对气候变化 | 6 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-022 南京商贸旅游股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生影响。 一、本次会计政策变更概述 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）依据中华人民共和 国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕 21号）（以下简称解释第17号）和《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号）（以下简称解释第18号）的相关规定，对会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的变更， 无需提交公司董事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）本次会计政策变更的具体情况 2023年10月25日，财政部发布了解释第17号，规定了"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计 处理"的解释内容。该解释自2024年1月1 ...

（二）投资者保护能力 南京商贸旅游股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、本公司）聘请中兴 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华）作为公司 2024 年度财务报 告审计及内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》相关规定，公司对中兴华 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为中兴华资质等方面合规有效，履职过程中能够保持独立性，勤勉 尽责，表达意见公允。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 中兴华成立于 1993 年，2000 年经国家工商管理总局核准，改制为"中兴华 会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名 为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年合伙制转制后事务所名 称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址为北京市丰台区丽泽 路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久 华。截至 2024 年 12 月 31 日，中兴华合伙人数量 199 人，注册会计师人数 1052 人，签 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-021 南京商贸旅游股份有限公司 关于2024年度计提及转回资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 2025年4月27日，南京商贸旅游股份有限公司(以下简称南京商旅或公司）召开 第十一届九次董事会和第十一届七次监事会，审议通过《关于2024年度计提及转回 资产减值准备的议案》。具体事项公告如下： 为客观、公允反映公司2024年度财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对2024年末合并财务报表范围内的各类资产进行 了全面清查和减值测试，并经年审会计师事务所审计确认，2024年度计提各项减值 准备共计461.73万元，转回各项资产减值准备共计2,236.79万元。 一、计提资产减值准备情况 1、计提存货跌价准备 依据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，资产负债表日，存货按 照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量 繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 ...