股东会议事规则 南京商贸旅游股份有限公司 (2025 年 9 月修订) 第一章 总 则 第一条 为规范南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）股东会的组织 和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上 市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，制定本规则。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下 列职权： （一）选举和更换董事（职工董事除外），决定有关董事的报酬事项； 1 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （六）对公司合并、分立、分拆、解散、清算 ...

南京商贸旅游股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | | | 南京商贸旅游股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。 公司经南京市经济体制改革委员会【宁体改字（1994）277 号】文批准，以募集方式设 立 ； 在 南 京 市 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码为 913201001349674289。 第三条 公司于 2001 年 2 月 5 日经中国证监会证监发行字【2001】7 号文批准，首 次向社会公众发行人民币普通股 5500 万股，于 2001 年 3 月 6 日在上海证券交易所上市。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，董事长为代表公司执行 公司事务的董事。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当 在法定代表人辞 ...

拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-056 南京商贸旅游股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华）成立于 1993 年， 2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。 2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有 限责任公司"。2013 年进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼 南楼 20 层。 中兴华首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2024 年末合 伙人数量 199 人，注册会计师人数 1,052 人，其中：签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师人数 522 人。 中兴华 2024 年度经 ...

南京商贸旅游股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）于 2025 年 9 月 26 日召开第十一届十四次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-054 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，结合公司实际情 况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公 司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权， 《监事会议事规则》相应废止。《公司章程》修订对照表详见附件。 根据相关法律法规的规定，结合本次《公司章程》修改情况，公司同步修订 了部分治理制度。具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交 董事会审议 | 是否提交 股东会审议 | | --- | --- | - ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-057 南京商贸旅游股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 10 月 13 日14 点 00 分 召开地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 13 日 至2025 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-053 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届十一次监 事会于 2025 年 9 月 26 日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，监事会主席彭芸女士因公未能参加现场会议，以通讯方式参与表决。 本次会议由监事戴荣先生主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序符 合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十一届十一次监事会会议发出表决票 3 份，回收表决票 3 份，审议并通过 以下议案： 上述第二项议案尚需提交公司股东会审议批准。 特此公告 一、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 南京商贸旅游股份有限公司监事会 监事会认为：公司根据激励对象变动情况，对2021年股票期权激励计划已授 予但尚未行权的部 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-052 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届十四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届十四次董 事会于 2025 年 9 月 26 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，副董事长刘晶晶女士、独立董事江小三先生因公未能参加现场会议， 以通讯方式参与表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 一、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 二、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 三、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 四、审议通过 ...

Market Overview - On September 25, the trade sector declined by 0.91% compared to the previous trading day, with Suhao Huihong leading the decline [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3853.3, down 0.01%, while the Shenzhen Component Index closed at 13445.9, up 0.67% [1] Stock Performance - Notable stock performances in the trade sector included: - CITIC Metal (601061) closed at 9.25, up 1.98% with a trading volume of 359,600 shares and a turnover of 335 million [1] - Nanjing Shanglv (600250) closed at 11.17, up 0.45% with a trading volume of 149,300 shares and a turnover of 164 million [1] - Jiangsu Guotai (002091) closed at 8.87, down 0.45% with a trading volume of 271,500 shares and a turnover of 241 million [1] Capital Flow - The trade sector experienced a net outflow of 132 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 99.2 million [2] - The capital flow for specific stocks showed: - Dongfang Chuangye (600278) had a net inflow of 2.1 million from retail investors but a net outflow of 558,200 from institutional investors [3] - CITIC Metal (601061) faced a net outflow of 249,100 from institutional investors while retail investors had a net inflow of 1.9 million [3] Summary of Key Stocks - The following stocks had significant movements: - ST Hu Ke (600608) saw a net outflow of 125,570 from institutional investors, but retail investors contributed a net inflow of 139,790 [3] - Zhongcheng Co. (000151) had a net outflow of 199,640 from institutional investors, with retail investors contributing a net inflow of 315,860 [3]

Market Overview - The Shanghai Composite Index fell by 1.23% today, with a trading volume of 1,083.14 million shares and a transaction value of 17,135.39 billion yuan, an increase of 26.47% compared to the previous trading day [1]. Industry Performance - Among the industries, the banking sector had the highest increase, up by 2.15%, with Nanjing Bank leading at a rise of 4.30% [1]. - The computer, social services, and comprehensive sectors experienced the largest declines, down by 3.74%, 3.73%, and 3.57% respectively [1][2]. Detailed Industry Data - **Banking**: +2.15%, transaction value 315.69 billion yuan, up 126.85% from the previous day, led by Nanjing Bank (+4.30%) [1]. - **Coal**: -0.02%, transaction value 103.20 billion yuan, up 34.02%, led by Antai Group (-5.22%) [1]. - **Utilities**: -0.28%, transaction value 229.25 billion yuan, up 23.66%, led by Jingyuntong (-5.99%) [1]. - **Oil & Petrochemicals**: -0.50%, transaction value 60.02 billion yuan, up 20.24%, led by Yueyang Xingchang (-4.60%) [1]. - **Transportation**: -0.91%, transaction value 224.70 billion yuan, up 20.14%, led by Jushen Co. (-9.87%) [1]. - **Food & Beverage**: -1.10%, transaction value 205.01 billion yuan, up 31.81%, led by Ziyan Food (-5.40%) [1]. - **Construction & Decoration**: -1.12%, transaction value 252.99 billion yuan, up 18.05%, led by Yabo Co. (-6.56%) [1]. - **Household Appliances**: -1.30%, transaction value 315.39 billion yuan, up 10.99%, led by Greer (-8.21%) [1]. - **Power Equipment**: -1.48%, transaction value 1,861.78 billion yuan, up 44.25%, led by Daqian Energy (-7.29%) [1]. - **Automotive**: -1.52%, transaction value 1,037.23 billion yuan, up 20.58%, led by Shanghai Wumao (-9.93%) [1]. - **Textiles & Apparel**: -1.58%, transaction value 128.03 billion yuan, up 15.04%, led by Sanfu Outdoor (-5.97%) [1]. - **Agriculture, Forestry, Animal Husbandry, and Fishery**: -1.65%, transaction value 121.46 billion yuan, up 11.51%, led by Aonong Biological (-6.99%) [1]. - **Non-Bank Financials**: -1.72%, transaction value 431.67 billion yuan, up 55.06%, led by Yalian Development (-5.63%) [1]. - **Environmental Protection**: -1.75%, transaction value 151.27 billion yuan, up 35.24%, led by Henghe Co. (-10.64%) [1]. - **Construction Materials**: -2.28%, transaction value 116.54 billion yuan, up 18.34%, led by Gongyuan Co. (-6.75%) [1]. - **Nonferrous Metals**: -2.36%, transaction value 761.40 billion yuan, up 20.71%, led by Tengyuan Cobalt (-6.04%) [1]. - **Media**: -2.36%, transaction value 390.38 billion yuan, up 24.71%, led by Jinyi Film (-8.95%) [1]. - **Beauty & Personal Care**: -2.50%, transaction value 30.26 billion yuan, up 30.69%, led by Huaye Fragrance (-4.78%) [1]. - **Defense & Military**: -2.52%, transaction value 384.06 billion yuan, up 22.18%, led by ST Sicor (-11.43%) [1]. - **Telecommunications**: -2.54%, transaction value 1,124.99 billion yuan, up 29.44%, led by Dekeli (-14.18%) [1]. - **Electronics**: -2.56%, transaction value 3,735.81 billion yuan, up 19.69%, led by Zhixin Electronics (-10.74%) [1]. - **Machinery Equipment**: -2.65%, transaction value 1,391.63 billion yuan, up 24.55%, led by Huizhong Co. (-10.29%) [1]. - **Basic Chemicals**: -2.66%, transaction value 645.44 billion yuan, up 13.75%, led by Dingjide (-7.52%) [1]. - **Steel**: -2.78%, transaction value 68.00 billion yuan, down 2.07%, led by Shougang Co. (-5.26%) [1]. - **Light Industry Manufacturing**: -2.80%, transaction value 174.20 billion yuan, up 4.62%, led by Haotaitai (-10.01%) [1]. - **Pharmaceuticals & Biotechnology**: -3.02%, transaction value 805.28 billion yuan, up 33.02%, led by Kangle Weishi (-12.10%) [1]. - **Real Estate**: -3.17%, transaction value 252.56 billion yuan, up 13.91%, led by Electronic City (-9.86%) [1]. - **Commerce & Retail**: -3.57%, transaction value 38.87 billion yuan, up 81.17%, led by Nanjing Business Travel [2]. - **Social Services**: -3.73%, transaction value 151.27 billion yuan, up 0.36%, led by Yunnan Tourism (-10.01%) [2]. - **Computers**: -3.74%, transaction value 1,426.22 billion yuan, up 34.17%, led by ST Chuangyi (-19.97%) [2].

Group 1 - The tourism concept stocks in the A-share market experienced a collective decline, with notable drops in stocks such as Guilin Tourism down over 9% and Xi'an Tourism down over 8% [1] - Other companies also faced significant declines, including Caesar Travel down over 6%, Overseas Chinese Town A down over 6%, and several others down over 5% [1] - The overall market sentiment for tourism stocks appears negative, reflecting broader challenges in the sector [1] Group 2 - Specific stock performance data shows Guilin Tourism at a decline of 9.31% with a market capitalization of 3.193 billion, while Xi'an Tourism fell by 8.27% with a market cap of 3.206 billion [2] - Caesar Travel reported a decline of 6.75% with a market cap of 9.976 billion, and Overseas Chinese Town A decreased by 6.30% with a market cap of 20.3 billion [2] - Other notable declines include Nanjing Commercial Travel down 5.73% and Lingnan Holdings down 5.49%, indicating a widespread downturn across various tourism-related companies [2]