第一章 总则 第一条 为适应南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）发展需要，提 高公司中长期发展战略和重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规 定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 南京商贸旅游股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 （二）对《公司章程》规定须经股东会批准的重大投资方案进行研究并提出 建议； （三）对《公司章程》规定须经股东会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； （四）对公司可持续发展战略目标以及环境、社会和治理（ESG）议题政策 等进行研究并提出建议，指导公司可持续发展工作的执行与实施； （五）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号： 2025-066 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）于 2025 年 12 月 12 日召开第十一届十六次董事会，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预 计额度的议案》，关联董事刘晶晶、袁艳、方红渊对该议案回避了表决。本次日 常关联交易额度预计事项尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。 本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会 议 2025 年第五次工作会议全票审议通过，独立董事专门会议认为：2026 年度公 司及控股子公司与关联方开展日常关联交易，并对交易额度进行合理预计，符合 公司正常经营和业务发展的客观需要，交易定价依据客观公允，未影响上市公司 的独立性，未发现有对公司和股东利益造成损害的情形。本次关联交易的决策程 1 南京商贸旅游股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：本次日常关联交易额度预计事项已 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-068 南京商贸旅游股份有限公司 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品单日最高余额不超 | | --- | --- | | | 过人民币 2 亿元，在此额度内资金可以滚动使用。 | | 投资种类 | 安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于银行理财产 品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等，不得购买股票 | | | 及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。 | | 资金来源 | 自有资金 | 关于 2026 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 已履行及拟履行的审议程序：本次委托理财额度预计事项已经公司第十一届 十六次董事会审议通过，无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买的理财产品为安全 性高、流动性好的低风险理财产品，主要为银行短期理财产品，一般情况下收益 较稳定、风险基本可控，但不排除受到金融市场、宏观经济的影响 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号： 2025-067 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的担保余额 | | 是否在前期预计 | | 本次担保是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （不含本次担保金额） | | 额度内 | | 有反担保 | | 南京南纺进出口有限 | 30,000 | 万元 | 4,129.30 | 万元 | 不适用：2026 | 年 | 否 | | 公司 | | | | | 度额度预计 | | | | 南京旅游酒店管理有 | 10,000 | 万元 | 0.00 | 万元 | 不适用：2026 | 年 | 否 | | 限公司 | | | | | 度额度预计 | | | | 南京高新经纬电气有 | 2,000 | 万元 | 0.00 | 万元 | 不适用：2026 | 年 | 否 | | 限公司 | | | | | 度额度预计 | | | | 南京商旅跨境电商科 | 2,000 | 万元 | 0.00 | 万元 | 不适用：2026 | 年 | 否 | | 技有限公司 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-069 南京商贸旅游股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 30 日 至2025 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号： 2025-065 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届十六次董 事会于 2025 年 12 月 12 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，副董事长刘晶晶女士、董事方红渊女士因公未能参加现场会议， 以通讯方式参与表决。公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十一届十六次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议并通过 以下议案： 为准），授信额度包括但不限于流动资金借款、质押贷款、信用证额度、开立保 函额度、银行票据额度、远期结售汇额度等，并提请股东会授权董事长在额度范 围内签署融资协议等法律文书，如需公司提供资产抵押、质押为本单位融资担保 的，也请股东会一并授权经营层办理 ...

从资金流向上来看，当日贸易板块主力资金净流出7247.29万元，游资资金净流出5554.8万元，散户资金 净流入1.28亿元。贸易板块个股资金流向见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 证券之星消息，12月12日贸易板块较上一交易日下跌0.96%，南京商旅领跌。当日上证指数报收于 3889.35，上涨0.41%。深证成指报收于13258.33，上涨0.84%。贸易板块个股涨跌见下表： ...

南京商旅(600250)今日涨停，全天换手率23.52%，成交额9.10亿元，振幅10.49%。龙虎榜数据显示，营 业部席位合计净卖出1257.97万元。 （文章来源：证券时报网） 上交所公开信息显示，当日该股因日涨幅偏离值达10.72%上榜，营业部席位合计净卖出1257.97万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交1.84亿元，其中，买入成交额为8546.15 万元，卖出成交额为9804.11万元，合计净卖出1257.97万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为国泰海通证券股份有限公司南京双龙大道证券营业 部，买入金额为2124.15万元，第一大卖出营业部为平安证券股份有限公司杭州曙光路证券营业部，卖 出金额为3646.22万元。 | 买/ 卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 国泰海通证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 2124.15 | | | 买二 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业 | 2078.51 | | | | 部 | | | | 买 ...

| 连板数 | 晋级率 | | 2025-12-1 | | --- | --- | --- | --- | | 4讲5 | 1/2=50% | 东百集团(福建+零售) | | | 3 #4 | 2/5=40% | 安妮股份(福建+实控人变更) | | | 2讲3 | 1/8=12% | 跃岭股份（光通信） | | | 1讲2 | 5/40=12% | 立昂微 (半导体) | | | | | 四川金顶(商业航天) | | | | | 中源家居 (家居) | | | 其他涨停 | | 南京商旅4天3板 (零售) | | 主线热点 智通财经12月11日讯，今日34股涨停，27股炸板，封板率为56%，东百集团5连板，再升科技4连板，跃岭股份3连板，安妮股份6天5板，中源家居6天4板， 北交所天力复合、驰诚股份30cm首板。市场震荡调整，沪指高开低走，创业板指冲高回落，此前一度涨超1%。摩尔线程拉升涨近30%，总市值超4400亿 元。沪深两市成交额1.86万亿，较上一个交易日放量786亿。全市场近4400只个股下跌。板块方面，商业航天、次新股等板块涨幅居前，福建、房地产等板 块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.7%，深成指 ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index fell by 0.70%, dropping below 3900 points, while the ChiNext and Shenzhen Composite Indexes both declined by over 1% [1] - More than 4300 stocks in the two markets experienced declines, with notable increases in stocks like Moer Thread, which surged nearly 30% [1] Aerospace and Defense - Aerospace Power has seen three consecutive trading days of gains, indicating strong market interest [3] - The company is a subsidiary of the China Aerospace Science and Technology Corporation, primarily engaged in the development of liquid rocket engines [3] Telecommunications and Technology - DreamNet Technology launched a rich media communication service for 5G, integrating various communication methods [5] - The company collaborates with Alibaba for cloud computing, enhancing its capabilities in key industries such as finance and public utilities [5] Energy and Utilities - Companies in the cable sector, such as Tongguang Cable, have seen significant stock price increases due to their involvement in national grid projects [3] - The company produces OPGW cables used in high-voltage power projects, integrating AI for improved fault location accuracy [3] Consumer Goods - Dongbai Group has maintained a strong market presence with six consecutive trading days of gains, focusing on retail and commercial real estate [5][7] - The company primarily operates in the department store sector while also engaging in property development and leasing [7] Renewable Energy - China Tianying is a leader in the domestic waste incineration power generation sector, with advancements in energy storage technology [7] - The company is expanding its operations into distributed photovoltaic power generation and wind energy [7] Robotics - Jiafeng Co. is involved in the precision reduction gear manufacturing for industrial robots, indicating growth in the robotics sector [7] - The company aims to provide standardized products and custom solutions for robot manufacturers [7] Real Estate - Vanke is reportedly discussing bond extension matters, indicating ongoing financial restructuring efforts [8] - The company is facing challenges but is actively seeking solutions to stabilize its financial position [8]