中信建投证券股份有限公司 关于南京商贸旅游股份有限公司本次交易 相关内幕知情人买卖股票情况的自查报告的核查意见 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称"南京商旅"、"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司（以下简称 "旅游集团"）持有的南京黄埔大酒店有限公司（以下简称"黄埔酒店"）100% 股权并募集配套资金（以下简称"本次重组"或"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 5 号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》及监管部门的相关要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投 证券"或"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对本次交易相关内 幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为南京商旅就本次交 易首次申请股票停牌前六个月 ...

上海市锦天城律师事务所 关于南京商贸旅游股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 项目股票交易自查期间内相关机构及人员买卖股票情况的 专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 关于南京商贸旅游股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目 股票交易自查期间内相关机构及人员买卖股票情况的 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受南京商贸旅游股份有限 公司（以下简称"南京商旅"或"上市公司"）委托，作为南京商旅本次发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的 专项法律顾问。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》、《上市公司监管指 引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司监管指引第7号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等 ...

南京商贸旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 南京商贸旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 南京商贸旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 南京商贸旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 南京商贸旅游股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | | 2024 年第二次临时股东大会议案之一：关于公司符合向特定对象发行股份及支付 | | | 现金购买资产并募集配套资金条件的议案 | 5 | | 2024 年第二次临时股东大会议案之二：关于调整公司发行股份及支付现金购买资 | | | 产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方案调整构成重大调整的议案 | 6 | | 2024 年第二次临时股东大会议案之三：关于公司本次发行股份及支付现金购买资 | | | 产并募集配套资金构成关联交易的议案 | 8 | | 2024 年第二次临时股东大会议案之四：关于公司发行股份及支付现金购买资产并 | | | 募集配套资金暨关联交易方案的议案 | 9 | | 2024 年第二次临时股东 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付现金的方 式购买南京旅游集团有限责任公司（以下简称旅游集团）持有的南京黄埔大酒店 有限公司（以下简称黄埔酒店）100%股权并募集配套资金（以下简称本次重组或 本次交易）。 2024 年 11 月 22 日，公司召开第十一届四次董事会，审议通过了本次重组 草案等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日披露的《南京商旅发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及相关 公告。 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-059 近日，公司收到旅游集团转发的南京市城市建设投资控股（集团）有限责任 公司（以下简称城建集团）《关于南京商贸旅游股份有限公司发行股份及支付现 金购买南京黄埔大酒店有限公司 100%股权并募集配套资金事项的批复》（宁城企 字[2024]333 号），城建集团原则同意公司本次资产重组和配套融资的方案。根 据国有资产评估管理相关规定及国资监管部 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-054 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）第十一届五次董事 会于 2024 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 9 人。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十一届五次董事会发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过以下议案： 一、《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》（表决结果：同意 6 票， 反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘晶晶、袁艳、方红渊回避了表决） 三、《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》（表决结果：同意 9 票， 1 反对 0 票，弃权 0 票） 详见同日披露的《南京商旅关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》。 四、《关于 2025 年度委托理财额度的议案》（表决结果：同意 9 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-058 南京商贸旅游股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：南京市秦淮区小心桥东街 18 号三楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-057 南京商贸旅游股份有限公司 关于 2025 年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、2025 年度委托理财额度预计情况 （一）委托理财目的 为提高闲置自有资金使用效率及收益，在不影响主营业务正常开展，保证日 常经营所需流动资金及资金安全的前提下，2025 年度公司及子公司拟使用闲置 自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，为股东谋取更好的投资回 报。 （二）委托理财额度 2025 年度，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品单日最高余额不超 过人民币 1.8 亿元，在此额度内资金可以滚动使用。 1 委托理财额度：单日最高余额不超过人民币 1.8 亿元 委托理财产品类型：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于 银行理财产品、其他类（如国债、国债逆回购、企业债券）等，不得购买股 票及其衍生品、证券投资基金、以股票为投资目的的理财产品。 委托理财期限：本次委托理财预计额度授权的有效期限为：2 ...

重要内容提示： 日常关联交易预计额度：根据日常生产经营和业务发展需要，预计 2025 年 度公司及控股子公司与关联方之间开展各类日常关联交易总额为 19,720.00 万 元。 日常关联交易对上市公司的影响：各类日常关联交易事项将在公平、互利的 基础上进行，不会影响上市公司的独立性，不会对公司及股东利益造成损害。 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-055 南京商贸旅游股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 履行的审议程序：本次日常关联交易额度预计事项已经公司第十一届五次董 事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 一、日常关联交易预计基本情况 （一）履行的审议程序 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）于 2024 年 12 月 6 日召开第十一届五次董事会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额 度的议案》，关联董事刘晶晶、袁艳、方红渊对该议案回避了表决。本次日常关 联交易额度预计事项尚需提交公司 ...

南京商贸旅游股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-056 （三）担保预计具体情况 | | | | | | | | 单位：万元 | 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保方 | 被担保 | | 被担保方最 | 截至目前 | 本次预 | 担保额度占上 | | 是否关 | 是否有 | | 担保方 | | 持股比 | 近一期资产 | | 计担保 | 市公司最近一 | 担保预计有效期 | | | | 方 | | | | 担保余额 | | | | 联担保 | 反担保 | | 例 | | | 负债率 | | 额度 | 期净资产比例 | | | | | 对控股子公司的担保预计 | | | | | | | | | | | 1.资产负债率为70%以上的控股子公司 | | | | | ...

南京商贸旅游股份有限公司 一、本次交易前后的控股股东、实际控制人变动情况 本次交易前后，上市公司控股股东均为旅游集团，实际控制人均为南京市国 资委。本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-052 二、本次交易前后控股股东及其他持股 5%以上股东权益变动情况 本次交易前，公司总股本为 310,593,879 股；本次交易完成后（不考虑募集 配套资金），公司总股本将增加至 337,811,745 股（最终股份发行数量以经中国 证监会予以注册的发行数量为上限）。 关于本次重组涉及的股东权益变动提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 2024 年 11 月 22 日，南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公 司）召开第十一届四次董事会，审议通过了《关于<南京商贸旅游股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其 摘要的议案》等议案。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有 限责任公 ...