Core Viewpoint - The independent director of Xinjiang Guannong Co., Ltd. has provided a comprehensive report on the performance of duties in 2024, emphasizing adherence to legal regulations and the protection of shareholders' rights, particularly those of minority shareholders [1][2][13]. Independent Director Basic Information - The independent director, Hu Benyuan, has a background in accounting with a doctorate and has served in various independent director roles across multiple companies [1][2]. - The director has confirmed independence and compliance with relevant laws and regulations, ensuring no conflicts of interest exist [2]. Attendance and Participation - The independent director attended all board meetings and shareholder meetings, actively participating in discussions and decision-making processes [2][3]. - The director has provided professional advice and support for major company decisions, ensuring the protection of shareholder interests [2][3]. Committee Involvement - The independent director serves on several committees, including the Audit and Risk Control Committee, the Strategy Committee, and the Compensation and Assessment Committee, contributing to the review and approval of key company matters [1][3]. - The director has engaged in discussions regarding significant transactions and strategic developments, ensuring alignment with the company's long-term goals [3][4]. Communication with Auditors - The independent director has maintained close communication with internal and external auditors, ensuring the effectiveness of the internal audit process and addressing any identified issues [4][6]. - Regular discussions with the auditing firm have focused on financial reporting, internal controls, and risk areas, ensuring compliance with accounting standards [4][6]. Engagement with Minority Shareholders - The independent director has participated in performance briefings and actively engaged with minority shareholders to uphold their rights and interests [5][6]. - The director has emphasized the importance of transparency and communication with shareholders regarding company performance and strategic decisions [5][6]. On-Site Work and Company Operations - The independent director conducted 16 days of on-site work to gain insights into the company's operations, financial management, and internal controls [6][7]. - This engagement has facilitated a deeper understanding of the company's challenges and opportunities, allowing for informed decision-making [6][7]. Compliance and Governance - The independent director has confirmed that all decisions made by the board and committees comply with legal and regulatory requirements, ensuring the protection of shareholder interests [3][8]. - The director has reviewed financial reports and internal control evaluations, affirming their accuracy and compliance with relevant regulations [8][9]. Financial Management and Performance - The company has implemented a cash dividend distribution plan, ensuring clarity and compliance with corporate governance standards [10][11]. - The independent director has reviewed the company's investment strategies for idle funds, confirming their alignment with risk management practices [11][12]. Overall Evaluation - The independent director has effectively fulfilled responsibilities, providing objective and professional opinions on significant matters, thereby safeguarding the interests of the company and its shareholders [13][14]. - Continuous improvement in governance practices and communication with management has been emphasized to enhance the effectiveness of the independent director's role [13][14].

Group 1 - The supervisory board of Xinjiang Guannong Co., Ltd. held its 36th meeting, where all proposals were approved unanimously with no votes against or abstentions [1] - The meeting was conducted in accordance with the Company Law and the company's articles of association, with proper notification sent on March 22, 2025 [1][2] - The meeting took place on April 2, 2025, at the company's headquarters in Korla, Xinjiang [1] Group 2 - The supervisory board approved the 2024 annual work report, which will be submitted to the 2024 annual general meeting for review [2] - The board approved a proposal for asset disposal and impairment for 2024, totaling 243.92 million yuan, which will reduce the company's profit by the same amount [2] - The company will recognize credit impairment of 12.83 million yuan and asset impairment of 212.14 million yuan, along with goodwill impairment of 9.03 million yuan [2] Group 3 - The 2024 annual financial settlement report was approved, showing a net profit attributable to the parent company of 204.60 million yuan, a decrease of 71.58% compared to the previous year [2][3] - The profit distribution plan for 2024 and the mid-term dividend plan for 2025 were approved, emphasizing the company's commitment to long-term shareholder interests [3][4] Group 4 - The supervisory board approved the 2024 annual report and its summary, confirming that it accurately reflects the company's financial status and operational results [6] - The internal control evaluation and audit reports for 2024 were also approved, indicating compliance with relevant regulations [5] Group 5 - The board approved a proposal to apply for a total bank credit limit of 2 billion yuan from 15 financial institutions for the year 2025 [7] - The company will use up to 500 million yuan of idle funds for entrusted wealth management in 2025, focusing on low-risk financial products [8] Group 6 - The board approved the expected daily related transactions for 2025 and the investment in a seed industry innovation project not exceeding 27.31 million yuan [8] - A technical transformation investment plan for 2025 was approved, with a budget of up to 57.88 million yuan to enhance production efficiency and quality [9]

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-014 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月23日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 10 点 30 分 召开地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9 ...

XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2024 年年度股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 （600251） 2024年年度股东大会 会议资料 新疆冠农股份有限公司董事会 二Ｏ二五年四月二十三日 1 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 年年度股东大会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：2024 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案二：2024 | 年度监事会工作报告 | 14 | | 议案三：关于公司 | 2024 年度资产处置及减值的议案 | 19 | | 议案四：公司 2024 | 年度财务决算报告 | 20 | | 议案五：公司 2024 | 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案 | 23 | | 议案六：公司 2024 | 年度报告及其摘要 | 24 | | 议案七：公司续聘 | 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案 | 25 | | | 议案八：关于公司申请银行 ...

新疆冠农股份有限公司 董事会审计与风险控制委员会对大信会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")续聘大信会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"大信所")为公司 2024年度财务报表及内部控制审计机构。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》和《公司章程》《董事会审计与风险控制委员会工作细则》等规定和 要求,公司董事会审计与风险控制委员会(以下简称"审计委员会")勤勉履职尽 责,充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。现将审计委员会对大信所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一) 基本信息 大信所成立于 1985年，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。 截止 2024 年末，大信所拥有合伙人 175 名、注册会计师 1031 名、从业人员总数 3957 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 500 名。2023 年 度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,00 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-012 新疆冠农股份有限公司 2025 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易为公司日常经营行为，交 易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。本次预计日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上 市公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 类型：有限责任公司（国有控股） （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025年4月1日，公司第七届董事会独立董事2025年第一次专门会议，审 议通过《公司2025年预计日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同意本次关 联交易事项，并同意将《公司2025年预计日常关联交易的议案》提交第七届董事 会第三十七次会议审议。 2、2025 年 4 月 2 日，公司七届三十七次董事会审议通过《公司 2025 年预 计日常关联交易的议案》。应参加董事 9 人，实际 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2025-011 新疆冠农股份有限公司 关于 2025 年度自有资金委托理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财额度：在不影响公司正常经营和资金周转的情况下，拟使用不超过 人民币 5 亿元（含 5 亿元）的日常暂时闲置自有资金进行委托理财。 委托理财投资种类：期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、收益较高 的低风险理财产品。 授权期限：自公司股东大会批准之日起一年内，公司及控股子公司可在该额 度及期限内循环滚动使用。 已履行的审议程序：已经公司七届三十七次董事会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司投资种类虽然为低风险的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除投资收益受到市场波动的影响，短期投资的实际收益难以预期。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、 委托理财概述 (一) 目的 为进一步提高资金利用效率，在不影响公司正常经营和资金周转的情况下，对 日常暂时闲置的自有资金进行委托理财 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 04 月 16 日（星期三） 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-015 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 04 月 16 日（星期三） 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 总经理：孙保新先生； 投资者可于 2025 年 04 月 09 日（星期三）至 04 月 15 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gn600251@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 ...

关于大信会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")2024年 3 月 27 日七届二十八 次董事会,2024年4月17日2023 年年度股东大会审议通过《公司续聘 2024 年 度财务和内部控制审计机构的议案》:同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合 伙)(以下简称"大信所")为公司 2024年度财务报告和内部控制审计机构,聘 期一年。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》,公司对大信 2024年审计过程中的履职情况进行了评估。具 体情况如下: 一、资质条件 大信所成立于 1985年,2012年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位 于北京,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206,首席合伙人为谢泽敏 先生。截至 2023年 12月 31 日,从业人员总数 4001 人,合伙人 160 人,注册会 计师 971 人,其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2023 年度业务收入 15.89 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中,审计业务收入 13.80亿元、证券业务收入 4 ...

新疆冠农股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新疆冠农股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600251 公司简称：冠农股份 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...