重要内容提示 ●被担保人名称： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 公司、冠农棉业 | 新疆银通棉业有限公司 | 银通棉业 | 公司的控股子公司 | | 2 | | 巴州冠农棉业有限责任公司 | 冠农棉业 | 公司控股子公司银通 | | 3 | 公司、银通棉业 | 巴州顺泰棉业有限责任公司 | 顺泰棉业 | 棉业的全资子公司 | | 4 | | 阿克苏地区永衡棉业有限责任公司 | 永衡棉业 | | | 5 | 银通棉业 | 新疆朋汇棉业有限公司 | 朋汇棉业 | | | 6 | | 新疆万德利棉业有限责任公司 | 达丰棉业 | 公司控股子公司银通 | | 7 | | 新疆达丰棉业有限公司 | 万德利棉业 | 棉业的控股子公司 | | 8 | | 新疆天鹰鑫绿农业科技有限公司 | 天鹰鑫绿 | | ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-039 新疆冠农股份有限公司 关于 2024 年度新增预计担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2024 年第二次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 新疆冠农股份有限公司 （600251） 2024年第二次临时股东大会 会议资料 新疆冠农股份有限公司董事会 二Ｏ二四年九月五日 1 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2024 年第二次临时股东大会会议资料 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1：关于 2024 年度新增预计担保的议案 | 5 | | 议案 | 2：关于控股股东向公司提供反担保暨关联交易的议案 | 7 | | 议案 | 3：关于为控股孙公司开展监管棉仓储业务及棉花期货交割业务提供担保的议案 | 8 | | 议案 | 4：关于公司增补董事的议案 | 9 | 2 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2024 年第二次临时股东大会会议资料 新疆冠农股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护股东的合法权益，确保股东及 ...

新疆新建番茄制品有限公司 专 项 审 计 报 告 大信新专审字[2024]第 00115 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.XinJiang Branch XinJiang Branch Of WUYIGE Certified Public Accountants | | P 13/E Honoshan New century 路 8 号红山新世纪 No. 8, Xinhua North Road, Tianshan Di Urumqi, China. Zip: 830000 审计报告 大信新专审字[2024]第 00115 号 新疆冠农股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了新疆新建番茄制品有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-037 新疆冠农股份有限公司 第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 同意：经公司董事长提名及董事会提名委员会资格审查，聘任孙保新先生为公 司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 自董事会聘任孙保新先生为公司总经理之日起，董事长刘中海先生不再代行总经理 职责。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司向参股公司开都河流域水电公司同比例增资的议案》 1 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 （二）本次会议的通知于 2024 年 8 月 8 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送 达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。 （四）本次 ...

新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-038 （三）本次会议于 2024 年 8 月 15 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2024 年 8 月 8 日以传真方式、电子邮件方式或亲 自送达方式发出。 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 本次监事会议案全部获得通过。 （二）审议通过《关于子公司拟受让新疆新建番茄制品有限公司 100%股权 暨关联交易的议案》 同意：公司全资子公司新疆冠农番茄制品有限公司按照非公开协议转让方式， 以自有资金 4,692.89 万元受让新疆新建番茄制品有限公司 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-036 新疆冠农股份有限公司 关于子公司受让新疆新建番茄制品有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 冠农集团是公司控股股东，本次交易构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司七届三十一次（临时）董事会审议批准，无需提交股东大 会进行审议。 除本次交易外，过去 12 个月内，公司与同一关联人或与不同关联人之间没有 发生除日常关联交易以外的偶发性关联交易，亦未发生与本次交易类别标的相关的 关联交易。 本次交易后可能存在经营过程中遇到市场不稳定等导致未达到预期效果的风 险，敬请广大投资者注意投资风险。 一、投资概述 （一）基本情况 交易简要内容：为解决与控股股东在番茄产业方面的同业竞争，新疆冠农股 份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司新疆冠农番茄制品有限公司（以下简 称"冠农番茄"）通过非公开协议方式，以自有资金 4,692.89 万元 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 新疆冠农集团有限责任公司拟进行股权转让涉及的 新疆新建番茄制品有限公司 股东全部权益价值 产评估报告 京坤评报字|2024|0264号 共1册, 第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing 二〇二四年七月十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202400666 | | --- | --- | | 合同编号: | KY-PG-2024-097 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0264号 | | 报告名称: | 新疆冠农集团有限责任公司拟进行股权转让涉及的 新疆新建番茄制品有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 46,928,935.07元 | | 评估报告日: | 1年07月15 | | 评估机构名称: | 泉坤元至诚资产计估有限公司 | | 签名人员: | (师) 会员编号:11180035 | | | "估师) 会员编号:11120094 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管 ...

重要内容提示 ● 被担保人名称： | 序号 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 巴州顺泰棉业有限责任公司 | 顺泰棉业 | 公司控股子公司银通棉业的全资子公司 | | 2 | 新疆天番食品科技有限公司 | 天番食品 | 公司的控股子公司 | | 3 | 新疆冠农数字农业科技有限公司 | 数字农业 | 公司的全资子公司 | ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：（单位：万元） 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-035 新疆冠农股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 （一）预计担保事项已履行的决策程序 2021 年 3 月 26 日，公司第六届董事会第三十四次会议、2021 年 4 月 23 日公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年预计为全资子公司提供担保 的议案》，同意：自 2020 年年度股东大会批准之日起 12 个月 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-034 新疆冠农股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 | ● 被担保人名称： | | --- | | 序号 | 被担保方 | 简称 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新疆冠农天沣物产有限责任公司 | 天沣物产 | 公司的全资子公司 | | 2 | 新疆天番食品科技有限公司 | 天番食品 | 公司的控股子公司 | ●本公司无逾期担保事项。 一、担保情况概述 （一）预计担保事项已履行的决策程序 2023 年 7 月 17 日，公司第七届董事会第二十次（临时）会议、2023 年 8 月 2 日公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年预计提供担保的议案》， 同意：自 2023 年第二次临时股东大会批准之日起 12 个月内单笔或累计：（1）公司 为全资子公司绿原糖业、新疆番茄、天沣物产、天泽粮牧以及控股子公司天番食品 向银行等金融机构 ...

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《新 疆冠农股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具 本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 ...