新疆冠农股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (何新益) 作为新疆冠农股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,报告期内,我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》等规定和要求,本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责地履 行职责和义务,出席公司董事会和股东大会,参与公司重大事项的决策,对重大 事项发表独立意见,积极发挥独立董事的职能,有效维护了公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 2022年3月24日,公司2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于董 事会换届选举独立董事的议案》,选举本人为公司第七届董事会独立董事。 公司第七届董事会下设战略、审计与风险控制、提名、薪酬与考核四个专门 委员会。本人担任董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。 槛 冠 农 股 份 有 限 公 司 LIANG GUANNONG CO., LTD ...

新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 公司章程 新疆冠农股份有限公司章程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 公司党委 22 | | 第六章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | ...

新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 冠农股份 企业社会责任报告 ２０2 3 新 疆 冠 农 股 份 有 限 公 司 XINJIANG GUANNONG CO.,LTD. 2023 年度社会责任报告 新疆冠农股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 前 言 1.报告说明 本报告是新疆冠农股份有限公司（以下简称"冠农股份"或"公司"）发布的第 十五份社会责任年度报告。 2.报告范围 本报告披露公司及控股子公司在经济、环境和社会等方面的工作绩效，报告时间 为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容适当追溯以前年份。 3.编写标准及可靠性保证 上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券 交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等的要求，公司保证报告信息的真实性和准确性。 4.数据说明 本报告经营 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-016 新疆冠农股份有限公司 股份质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司控股股东新疆冠农集团有限责任公司（以下简称"冠农集团"）持有 本公司的股份数为 320,932,708 股，占公司总股本的 41.30%；冠农集团累计质押 的总股数为 30,000,000 股（含本次），占其所持公司股份总数的 9.35%。 一、本次股份质押基本情况 公司于 2024 年 3 月 27 日获悉控股股东冠农集团所持有本公司的部分股份被 质押，具体情况如下。 1.本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为 控股股 | | 是否为 | 是否补 | 质押 | 质押 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次质押股数 | 限售股 | 充质押 | 起始日 | 到期日 | 质权人 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-012 新疆冠农股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆冠农股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的七届二十 八次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为进一步规范公司运作，提 升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等有关规定以及公司 的发展现状，同意对《公司章程》相关条款进行相应修订。具体修改内容对照如下： | 原条款 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 第十三条 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 第十三条 | 公 | | | 司的经营宗旨：以"百姓冠农、百年冠农"为 | | | | | 公司的经营宗旨：以"精准服务三农、实现农 | | | | | | 业现代化、创造农业品牌发 ...

重要内容提示： 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-014 新疆冠农股份有限公司 2024 年预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次预计日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次预计日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易遵循公开、 公平、公正的原则，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次预计日常 关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024年3月25日，公司召开了第七届董事会独立董事2024年第一次专门会 议，审议通过了《公司2024年预计日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同 意本次关联交易的事项，并同意将《公司2024年预计日常关联交易的议案》提交 第七届董事会第二十八次会议审议。 2、2024 年 3 月 27 日，公司召开了第七届董事会第二十八次会议，审议通 过了《公司 2024 年预计日常关联交易的议案》。应参加董事 8 人，实际出 ...

董事会审计与风险控制委员会 2023 年度履职情况报告 疆 冠 农 股 价 有 限 公 司 INIIANG GUANNONG CO., LTD. 新疆冠农股份有限公司董事会 审计与风险控制委员会 2023 年度履职情况的报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号一规范运作》、《新疆冠农股份有限公司(以下简称"公 司")章程》和公司《董事会审计与风险控制委员会工作细则》的有关规定,公 司董事会审计与风险控制委员会(以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原 则,积极认真履行职责,现就公司审计委员会 2023年度履职情况向董事会作如 下报告: 一、审计与风险控制委员会基本情况 公司董事会审计与风险控制委员会成员为:胡本源、王传兵、李大明、李小 红、万江春。委员会全部成员均具有能够胜任委员会工作职责的专业知识和商业 经验,其中独立董事委员占成员总数的 4/5,其他成员为不在公司担任高级管理 人员的董事。委员会成员的组成符合相关法律法规的规定。 主任委员为独立董事胡本源先生,其具备注册会 ...

拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信所"） 一、大信会计师事务所的基本情况 证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-011 新疆冠农股份有限公司 续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （一）机构信息 1、基本信息 大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位 于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信所在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络， 目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成 员所。大信所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股 企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 2、人员信息 大信所首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信所从业 人员总数 4,027 人 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-009 新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2024 年 3 月 16 日以传真方式、电子邮件方式或亲 自送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 3 月 27 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 (二) 审议通过《关于公司 2023 年度资产处置及减值的议案》 同意：2023 年度，公司合并报表范围内资产处置及计提各项资产减值准备 ...

证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2024-015 新疆冠农股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 17 日 至 2024 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 17 日 10 点 30 分 ...