证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-28 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于为控股子公司广西中恒中药材产业发展有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●被担保人名称及是否为关联担保：广西中恒中药材产业发展有限公司（以 下简称"中恒中药材"）为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中 恒集团"）的控股子公司。本次担保不涉及关联担保。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为中恒中药材提供 的担保金额最高额为人民币 9,999,852 元；截至本公告披露日，公司为中恒中药 材实际提供的担保余额为人民币 19,999,704 元（含本次）。 公司分别于 2023 年 3 月 27 日、5 月 8 日召开中恒集团第九届董事会第五 ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足控股子公司中恒中药材日常经营和业务发展需求，保证中恒中药材 生产经营活动的顺利开展，公司为中恒中药材向金融机构申请融资 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-27 （以下无正文） （此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购股份的进展公告》盖章页） | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/3/11 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 3 | 28 | 日~2024 | 年 9 | 月 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 15,000.00 | | 万元~20,000.00 | 万元 | | | | | 回购用途 | 用于股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥3,096,542,053.05, representing a 14.10% increase compared to ¥2,713,769,838.72 in 2022[21] - Net profit attributable to shareholders was ¥84,308,789.04, a 6.69% increase from ¥79,025,459.61 in the previous year[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 321.59% to ¥22,729,645.54 from ¥5,391,356.31 in 2022[21] - Cash flow from operating activities improved significantly to ¥403,025,145.87, compared to a negative cash flow of ¥170,090,446.75 in 2022[21] - Total assets as of the end of 2023 were ¥11,665,960,096.15, a decrease of 0.75% from ¥11,754,668,906.80 at the end of 2022[21] - The net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.79% to ¥6,569,449,409.17 from ¥6,517,784,301.82 in 2022[21] - Basic earnings per share for 2023 increased by 6.49% to CNY 0.0246 compared to CNY 0.0231 in 2022[23] - The weighted average return on equity rose to 1.27% in 2023, up from 1.19% in 2022, an increase of 0.08 percentage points[24] Operational Highlights - There were no significant operational risks reported that could impact the company's performance during the reporting period[10] - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9] - The financial report received a standard unqualified audit opinion from Yongtuo Accounting Firm[6] - The company is focusing on refined operations and stable sales teams to enhance sales volume and gross profit in the cardiovascular medication sector[24] - The company optimized its sales structure by establishing eight major battle zones and two sales networks to enhance market coverage[33] - The company has strengthened its international standard certifications, achieving stable product quality and service quality during the reporting period[36] Research and Development - The company has 18 provincial and ministerial-level innovation platforms, including 2 national recognized enterprise technology centers and 1 postdoctoral research station[37] - The company’s R&D collaboration with Shanghai University of Traditional Chinese Medicine focuses on the development of new Chinese medicine products and technology transfer[37] - The company has 129 effective patents, including 102 invention patents, showcasing its strong R&D capabilities[45] - The total R&D investment amounted to CNY 167,415,987.69, representing 5.41% of the operating revenue, with capitalized R&D accounting for 8.18% of the total[82] - The company has established 14 key research and development platforms to enhance its overall R&D capabilities and core competitiveness[59] Market Expansion and Strategy - The company aims to expand its market share by enhancing online user operations and increasing the density of domestic regional layouts[34] - The company plans to expand its pharmaceutical export trade, focusing on markets in Hong Kong, Macau, and Taiwan, to enhance its market presence[72] - The company is focusing on compliance with market regulations to enhance competitive practices and transparency in operations[99] - The company is actively adjusting its investment strategies in line with national health development policies, particularly in digital health technologies[100] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its product portfolio, targeting a deal valued at approximately 500 million CNY[170] Corporate Governance and Management - The company has established a comprehensive salary management system that aligns with industry practices and regulatory requirements[180] - The company has a performance evaluation system for senior management based on operational performance indicators, which influences the distribution of performance bonuses[180] - The company is focusing on enhancing its market position through strategic executive changes and stock repurchase programs[169] - The company held 5 shareholder meetings, 16 board meetings, and 9 supervisory meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[163] - The company has implemented measures to ensure the independence of its assets, personnel, and operations[163] Product Development and Innovation - The company is focusing on the development of new products and technologies to diversify its offerings and enhance market competitiveness[157] - The company is actively developing new products, including the injection of thrombolytic agents and various traditional Chinese medicine formulations, with several projects in different stages of research and approval[112] - The company has introduced new products continuously and accelerated the market entry of already introduced new products[54] - The company is investing 200 million CNY in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[170] - The company plans to develop a comprehensive investment system covering the entire life cycle and industry chain in the health sector[131] Financial Management and Investments - The company has made a significant increase in external equity investments, totaling 715.41 million RMB in 2023, compared to only 0.25 million RMB in the previous year[127] - The company is actively seeking quality investment targets to expand its business and enhance its strategic positioning in the health sector[127] - The company plans to apply for credit guarantees from financial institutions for its 2023 annual comprehensive credit limit[183] - The company has a structured training program that includes both online and offline methods, focusing on various professional fields[197] - The company emphasizes a cash dividend policy, aiming for a minimum of 20% of the distributable profit to be allocated as cash dividends[198]

广西梧州中恒集团股份有限公司 内部控制审计报告 永证专字[2024]第 310060 号 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 永证专字（2024）第 310060 号 广西梧州中恒集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广 西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称中恒集团）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中恒集团按照 ...

2023 年度，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"中恒集团"）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章 程》《董事会审计委员会议事规则》的规定，勤勉尽责，认真履行审 计监督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由四名董事组成，分别为独立董 事李中军先生、王洪亮先生、李俊华先生和非独立董事莫宏胜先生， 主任委员由具有会计专业人士资格的独立董事李俊华先生担任。 2023 年 10 月，公司通过选举产生了第十届董事会审计委员会成 员，审计委员会由五名董事组成，分别为独立董事陈道峰先生、龚 行楚先生、李俊华先生和非独立董事王海润先生、徐诗玥女士，主 任委员由具有会计专业人士资格的独立董事李俊华先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，审议通过 了 15 项议案事项，具体情况如下： 广西梧州中恒集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 | 会议名称 | 会议召开时间 | | | | ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王洪亮） 本人王洪亮，作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"中恒集团"）第九届董事会独立董事，2023 年，在本年度任职 期间内（本年度任职期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 27 日）， 本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及《公 司章程》的规定和要求，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、 勤勉地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利 益。现将本人履职情况汇报如下： 一、基本情况 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年 9 月 27 日，公司完成第十届董事会换届选举工作，会议 选举产生新任独立董事，本人不再担任公司独立董事及董事会各专 门委员会中相关职务。 （一）独立董事简介 王洪亮先生，男，1973年4月出生，中共党员，清华大学法学院， 长聘教授，博士生导师。兼任内蒙古第一机械集团股份有限公司、 大连银行股份有限公司等企业独立董事，北京仲裁委员会仲裁员， 中国国际经济贸易仲裁 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （李俊华） 本人李俊华，作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下 简称"中恒集团"或"公司"）的独立董事，本人严格遵循《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法规及《公司章程》等 制度，坚持客观公正、独立审慎的原则，勤勉尽责地履行独立 董事职责。本人积极参会，认真审议议案，关注公司经营动态， 就重大事项发表独立见解，推动公司规范运作，切实保护全体 股东，尤其是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 本人李俊华，男，1976年11月出生，广西注册会计师协会 常务理事、广西财政厅财政检查咨询专家、注册会计师、注册 税务师、法律职业资格A证、行业"十百千"拔尖会计人才，上市 公司独立董事，会计专业硕士，于2004年取得注册会计师证书， 执业至今。曾在国内大型会计师事务所、税务师事务所及律师 事务所执业，拥有多年的上市公司财务审计、企业改制收购兼 并重组审计、经济责任审计、财政预算及项目绩效评价、内部 控制审计和风险管理体系搭建、上市前财务规范辅导、税务规 划及管理咨询等业务全流程 ...

关于广西梧州中恒集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 永证专字[2024]第 310059 号 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 关于广西梧州中恒集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用 | | | | 情况的专项说明…………………………………………………………… | | 1-2 | | 广西梧州中恒集团股份有限公司控股股东及其他关联方 2023年度非 | | | | 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………………… | | 3-4 | | 会计师事务所营业执照、资格证书………………………………… | | 5- 8 | 关于广西梧州中恒集团股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 永证专字（2024）第 310059 号 广西梧州中恒集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"中恒集团"）的财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表，2023 年度合并及母公司的 利润表、合并及母公司的股东权益变动表 ...

证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：临 2024-26 广西梧州中恒集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：广西南宁市江南区高岭路 100 号办公楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

广西梧州中恒集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈道峰） 本人作为广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"中恒集团"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《公司法》、 《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 忠实勤勉地履行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》 所赋予的权利，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体 利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 陈道峰，男，1965 年 5 月出生，国务院政府特殊津贴获得 者，国家杰出青年科学基金获得者，国家药典委员会委员，世界 中医药学会联合会中药化学和中药鉴定两个专业委员会副会长。 1986 年毕业于上海医科大学药学专业，1991 年获中国药科大学 生药学博士学位，1993 年晋升为副教授，1997 年晋升为教授， 1995-2005 年担任复旦大学药学院副院长。1990、1998 年赴日本 富山医科药科大学和美国阿拉巴马大学伯明翰分校学术进修， 2002 和 2006 年以访 ...