广汇能源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，促进证券市场健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者管理工作指引》、《上海证券交易所股 票上市规则》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 制定本管理办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、 ...

广汇能源股份有限公司 重大信息内部报告制度 广汇能源股份有限公司 重大信息内部报告制度 1、董事长； 2、总经理； 3、经董事长或董事会授权的董事； 4、董事会秘书； 5、证券事务代表。 第一条 为明确广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）内部信息披露 内容、范围及重大信息收集和传递责任制，明确具体责任人以及及时收集和传递 公司内部重大信息的渠道，保证公司内部重大信息迅速、顺畅的流动、归集和有 效管理，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，根据《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他有关法律、 法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部信息，是指在公司（包括股份公司及控股子公司、分支机 构等下属企业）日常管理、经营、研发、财务、人事及产业、产品、技术、生产 流程、市场营销和商业活动等过程中发生的，对公司今后的发展产生影响和作用 的信息，分为一般、重要和重大信息。本制度所指信息为公司重要、重大内部信 息，并可能达到对外公开披露标准，或可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生较大影响的信息。 第三条 公司证券部为内部重大信息的接收、汇总、整理、分析 ...

证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2023-082 广汇能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 30 日 16 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 （五）网 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 广汇能源股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开第九届 董事会第一次会议，审议通过了《广汇能源股份有限公司关于修改<公司章程> 部分条款的议案》。遵照现行有效《公司法》、《证券法》、《国务院办公厅关于 上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号-规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定表 述，公司结合自身实际情况，对《广汇能源股份有限公司章程》中相关规定进 行了更新修订。修订主要内容如下。 | 《公司章程》 | 《公司章程》 | | --- | --- | | （2023 年 8 月 16 日修订版） | （2023 年 11 月 14 日修订版） | | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规 | | — | 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司 | | | 为党组织的活动提供必要条件。 | | 第十五条 公司股份 ...

董事会议事规则 二〇二三年十一月十四日 广汇能源股份有限公司 第四条 公司在董事会中设置审计、提名、薪酬与考核、战略等专门委员会， 并制定专门委员会议事规则。 审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第二章 董事会会议 广汇能源股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 及决策程序，充分发挥董事会经营决策的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、法规、规范性文件以及《广汇能源股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则为《公司章程》的附件，公司召开董事会除应遵守本议 事规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三条 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。独立董事占董 事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第一节 召集与召开 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董 ...

广汇能源股份有限公司 内部问责委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，使 约束与激励并举，促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管 理水平，建设廉洁、务实、高效的管理团队，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》及中 国证券监督管理委员会新疆监管局制定的《关于加强上市公司规范运 作内生机制的建设意见》等有关法律、法规，公司特设立内部问责委 员会，并制定本规则。 第二条 内部问责委员会是公司设立的专门工作机构，主要是对 公司董事、监事及高级管理人员在其所管辖的部门及工作职责范围内， 因其故意、过失或者不作为，造成影响公司发展，贻误工作，给公司 造成不良影响和后果的行为进行责任追究。 第二章 人员组成 第三条 内部问责委员会成员由五名公司董事、监事和高级管理 人员组成，其中包括一名独立董事。 第四条 内部问责委员会委员由董事长、总经理、全体董事共同 推举二名（包括一名独立董事）、全体监事推举一名，共五名成员组 成。 第五条 内部问责委员会设主任委员一名，由公司董事长担任， 负责主持委员会工作。 第六条 内部问责委员会任职期 ...

广汇能源股份有限公司 独立董事关于公司董事会第九届第一次会议 相关事项的独立意见 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 公司董事、高级管理人员的薪酬标准是依据公司所处行业、参照 同等规模企业的薪酬水平并结合公司的实际情况制定的，能更好的体 现责、权、利的一致性，不存在损害公司和股东利益的情形。符合国 家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司董 事、高级管理人员薪酬标准方案等相关事宜。 三、关于增加日常关联交易预计范围暨形成关联担保的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制 度》及《公司章程》等相关规定，我们作为广汇能源股份有限公司独 立董事，基于独立判断的立场，对公司第九届董事会第一次会议审议 的相关事项进行审议，发表独立意见如下： 经审阅聘任高级管理人员的个人履历等相关资料，我们认为：被 聘任的高级管理人员具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的 工作经验和专业知识水平，能够胜任所聘岗位的职责要求；未受过中 国证监会、上海证券交易所等监管部门的处罚，其任职资格符合《公 司法》、《上海证券交易所股票 ...

广汇能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进广汇能源股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，进一步强化独立董事的工作职能，充分发挥独立董事的作用，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广汇能源股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 有关法律、行政法规和《章程》中涉及董事的规定适用于独立董事。 第三条 公司董事会设独立董事，公司董事会成员中独立董事的比例 不低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略、审计等专门委员会。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 本条第一款规定的以会计专业人士身份被提名为独立董事候选 ...

广汇能源股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 广汇能源股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称 "经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董 事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理（含常务副总经理）、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中包括三名 独立董事。独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会 ...

广汇能源股份有限公司（600256） （证券代码：600256） 广汇能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议材料 二○二三年十一月十四日 1 广汇能源股份有限公司（600256） 目 录 广汇能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 .... 3 广汇能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 .... 5 广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举非独立董事的议案 ... 6 广汇能源股份有限公司关于董事会换届选举独立董事的议案 ..... 9 广汇能源股份有限公司关于监事会换届选举非职工代表监事的议案12 2 广汇能源股份有限公司（600256） 广汇能源股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议召开时间：（以下时间均为北京时间） 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）下午 16 点 00 时 网络投票时间：2023 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 ...