大湖水殖股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二○二三年十二月七日 大湖水殖股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间：2023年12月7日（星期四）14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 7 日至 2023 年 12 月 7 日；采用上 海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号 泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议室。 三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东 大会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上《大湖水殖股份有限公司关于召 开2023年第四次临时股东大会的通知》。 四、主持人：董事长罗订坤先生 五、议程： （一）主持人宣布 2023 年第四次临时股东大会开始。 （二）董事会秘书宣布股东大会纪律。 （三）主持人宣布现场 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号:2023-070 大湖水殖股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间:2023 年 12 月 06 日(星期三)下午 15:00-16:00 ● 会议召开地点 : 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址:https://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四)至 12 月 05 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dmbgs@dhszgf.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 202 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-071 大湖水殖股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公 告格式（2023 年 8 月修订）》的规定，大湖水殖股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2023 年年度预计担保额度范围内的担保进展情 况按月度进行汇总披露。 ●本月新增实际提供担保金额共计为人民币 1,000 万元。 ●截止本公告披露日，公司在 2023 年年度预计担保额度范围内 为下属子公司已实际提供的担保余额为 19,120 万元（含本月新增担 保），占公司最近一期经审计的净资产的比例为 21.73%。 ●在本次披露的 2023 年年度预计担保额度范围内的担保进展中， 新签担保协议不涉及反担保。 ●截止本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。 公司于 2023 年 1 月 19 日召开的第八届董事会第二十六次会议 和 2023 年 2 月 6 日召开的 2023 年第 ...

大湖水殖股份有限公司 2023 年第一次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日发 出了召开 2023 年第一次独立董事专门会议的通知，会议于 2023 年 11 月 17 日在本公司会议室召开。会议应到独立董事 2 人，实到独立 董事 2 人，全体独立董事共同推举本次会议由刘希波先生主持，董事 会秘书杨波先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 的规定。会议审议通过了如下议案： 一、关于延期履行业绩承诺及签署补充协议的议案 公司控股子公司东方华康医疗管理有限公司（以下简称"东方华 康"）主要受市场经济下行、需求萎缩、政策变化等客观因素的影响， 2022 年当年度及第三年累计未完成业绩承诺。经东方华康各股东与 公司协商沟通，拟对业绩承诺期限进行调整，即将业绩承诺期由 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年变更为 2020 年、2021 年、 2023 年、2024 年、2025 年，即 20 ...

大湖水殖股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等法律法规及《大湖水殖股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本实施细则。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名以上不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数并担任召集人，召集人应当为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经 验，应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-068 大湖水殖股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | | 第一百条 董事可以在任期届满以前 | | --- | --- | | | 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞 | | | 职报告。董事会将在 日内披露有关情况。 2 | | 第一百条 董事可以在任期届满以前 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | | | 法定最低人数时，或独立董事辞职将导致 | | 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞 | 董事会或者其专门委员会中独立董事所占 | | 职报告。董事会将在 日内披露有关情况。 2 | | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | 的比例不符合法律法规或者本章程的规 | | | 定，或者独立董事中欠缺会计专业人士 | | 法定最低人数时，在改选出的董事就任前， | | | 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 | 的，在改选出的董事就任前，拟辞职董事 | | | 仍应当依照法律、行政法规、部门规章和 | | 章和本章程规定，履行董事职务。 | 本章程规定，继续履行董事职务，但拟辞 | | 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 | ...

大湖水殖股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | | 股份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | | 监事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | | 财务会计制度 38 | ...

大湖水殖股份有限公司 独立董事制度 第五条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 加中国证监会及其授权机构所组织的培训，取得独立董事资格证书。独立董事在 提名时未取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加最近一次独立董事资格培训， 并取得独立董事资格证书。 第一章 总则 第一条 为了促进大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件和《大湖水殖股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-065 大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 六次会议于2023年11月8日发出了召开董事会会议的通知。会议于 2023年11月17日以现场和通讯表决方式召开。会议应表决董事5 人，实际表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于延期履行业绩承诺及签署补充协议的 议案》 公司控股子公司东方华康医疗管理有限公司（以下简称"东 方华康"）主要受市场经济下行、需求萎缩、政策变化等客观因素 的影响，2022年当年度及第三年累计未完成业绩承诺，经东方华 康各股东与公司沟通协商，拟对业绩承诺期进行调整，即将业绩 承诺期由2020年、2021年、2022年、2023年、2024年变更为2020 年、2021年、2023年、2024年、2025年，即2022年度业绩承诺延 期至2023年度 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-066 大湖水殖股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五次 会议于 2023 年 11 月 17 日在本公司会议室召开，应到监事 3 名，实 到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会 主席陈颢先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于延期履行业绩承诺及签署补充协议的议案》 公司控股子公司东方华康医疗管理有限公司（以下简称"东方华 康"）主要受市场经济下行、需求萎缩、政策变化等客观因素的影响， 2022 年当年度及第三年累计未完成业绩承诺，经东方华康各股东与 公司沟通协商，拟对业绩承诺期进行调整，即将业绩承诺期由 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年变更为 2020 年、2021 年、 2023 年、2024 年、2025 年，即 2022 年度业绩承诺延期至 2023 年度 履行 ...