大湖水殖股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (独立董事赵湘仿) 作为大湖水殖股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度我 严格按照《公司法》《证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等相关制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公 司的生产经营情况，全面关注公司的发展情况，积极出席相关会议，认真审议公 司董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，充 分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将我 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 2023 年度，我本人以现场结合通讯表决的方式，出席参加了公司召开的 4 次董事会会议、1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，没有缺席或连续两次未 亲自出席董事会会议的情况。 作为独立董事，在 2023 年度任职期间，我积极参加董事会会议，对提交董 事会的全部议案，通过事先获取相关文件，问询相关负责人等方式，了解审议事 项 ...

大湖水殖股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (独立董事刘希波) 作为大湖水殖股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度我 严格按照《公司法》《证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等相关制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公 司的生产经营情况，全面关注公司的发展情况，积极出席相关会议，认真审议公 司董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，充 分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将我 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘希波，男，汉族，1962 年 9 月出生，中共党员，毕业于国防科技大 学金融学院。1979 年至 1986 年在中国工商银行安乡支行任办事员，1988 年至 1989 年在中国银行安乡支行任信贷股长，1991 年至 1995 年在中国银行澧县支行 任副行长，1995 年至 2008 年在中国银行常德分行先后任营业部副主任 ...

关于大湖水殖股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字（2024）1100148号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.from.cn.cn） 近行业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fl24007.01 关于大湖水殖股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 众环专字(2024) 1100148 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了大湖水殖股份有限公司(以下简称"大湖水殖公司"或"公司") 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号-- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 was negative, resulting in distributable profits below 5 million RMB, thus no profit distribution or capital reserve transfer will occur this year[5]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,193,454,619.46, representing a year-on-year increase of 9.02%[117]. - The company's net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 815,870[117]. - The total assets of the company as of December 31, 2023, amounted to CNY 207,759,790[117]. - The operating cost increased by 7.81% year-on-year, totaling CNY 900,664,999.93[117]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 162,089,223.95, a significant increase of 65.62% compared to the previous year[117]. - The company’s main product revenue from agriculture was CNY 627,113,773.53, with a gross margin of 13.28%[121]. - The company’s main product revenue from industrial operations was CNY 142,911,394.16, with a gross margin of 61.27%[121]. - The company reported a total revenue of 1,136,393,469.59 CNY from offline sales, with a year-on-year increase of 7.13%[127]. - Online sales revenue reached 43,881,449.35 CNY, showing a significant year-on-year growth of 79.48%[127]. Operational Risks and Governance - The company has faced various operational risks, including market competition, food safety, and cost fluctuations, which are detailed in the management discussion section[11]. - The company has established a comprehensive internal control system, with clear responsibilities and risk identification procedures in place[173]. - The company is focused on enhancing internal controls and management quality to support its expansion into the medical services industry[173]. - The company aims to mitigate risks through refined management and brand premium enhancement strategies[172]. - The company plans to strengthen risk control and ensure stable production operations by improving internal controls across various aspects including product safety and supply chain management[190]. - The board of directors has confirmed that all members attended the board meeting, ensuring the integrity of the report[4]. - The board of directors consists of 5 members, including 2 independent directors, complying with legal requirements[176]. - The supervisory board has 3 members, ensuring oversight of the company's operations and financial situation[178]. - The company held 7 supervisory board meetings during the reporting period, demonstrating active governance[178]. - The company held one annual general meeting and four extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders[197]. Business Strategy and Development - The company aims to enhance its internal control system and improve corporate governance to mitigate operational risks and promote high-quality and stable development[53]. - The company is committed to building a comprehensive health industry chain, integrating liquor production and sales with health medical services[54]. - The company aims to upgrade its health product offerings and medical services, aligning with the growing health industry trends[70]. - The company is focusing on the healthcare service sector with a long-term plan to establish a chain of high-quality medical services, starting from Shanghai and expanding nationwide[191]. - The company is committed to optimizing its aquaculture and deep processing industry chain, leveraging high-quality water resources for sustainable development[155]. - The company is enhancing its training programs for medical personnel to improve service levels and ensure sustainable development in its healthcare facilities[79]. - The company aims to improve its governance system and management efficiency to better support business development, focusing on the strategy of "health products + health medical services"[79]. Market and Product Development - The company is enhancing its product structure and marketing network to solidify its aquaculture business and improve the quality and safety of frozen seafood products[62]. - The company is expanding its marketing channels to increase market share, particularly in the white liquor segment, which is experiencing steady sales growth[67]. - The company launched several new products in 2023, including Yellow Braised Soft-Shelled Turtle and Spicy Boiled Fish, to meet diverse consumer demands[77]. - The company is leveraging both online and offline sales channels, partnering with major retailers and e-commerce platforms to enhance market penetration[78]. - The company is committed to ecological aquaculture practices, ensuring the production of high-quality organic freshwater products[76]. - The white liquor segment is focusing on quality and market-driven production, maintaining a competitive edge with its product offerings[78]. - The company recognizes the competitive advantage of its natural fish products over pond-raised fish, emphasizing quality and health benefits as consumer demand for green food increases[194]. - The rise of prepared seafood dishes represents a new growth point for the aquatic product industry, driven by changing consumer habits and increased demand for convenience[84]. - The company has received various certifications for its aquatic products, including organic product certification and "pollution-free agricultural product" certification, enhancing its market competitiveness[95]. Financial Transactions and Investments - The company transferred 100% equity of its wholly-owned subsidiary, Dehai Medical Trade, to Hunan Dehai Pharmaceutical Co., Ltd. for a transaction price of RMB 29.8 million, with an appraisal value increase of RMB 4.9463 million, representing a 19.90% appreciation rate[39]. - The company signed a debt-to-equity agreement on June 7, 2023, converting a debt of RMB 9 million into equity for Hangzhou Dongfang Huakang, increasing its ownership from 70% to 72%[58]. - The company transferred its wholly-owned subsidiary, Hunan Dehai Pharmaceutical Trading Co., Ltd., in June 2023, optimizing its business structure[124]. - The company has converted a debt of ¥40 million into equity for Wuxi Rehabilitation Hospital, increasing its registered capital from ¥10 million to ¥50 million[150]. Customer and Supplier Relations - The top five customers contributed CNY 313,435,781.87, accounting for 26.26% of the total operating revenue[124]. - The top five suppliers accounted for CNY 19,803,230, representing 31.65% of the total annual procurement[125]. - The company’s reliance on a single supplier exceeded 50% of total purchases, indicating a significant dependency risk[126]. - The top five customers accounted for 26.26% of total annual sales, with no sales to related parties[140]. Research and Development - Research and development expenses totaled 961,780.17 CNY, representing 0.08% of total revenue[136].

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-013 （二）存货跌价准备计提情况 大湖水殖股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会议， 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 为真实、准确和公允地反映公司 2023 年度的财务状况及经营情 况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、 会计估计的相关规定，公司对 2023 年末合并报表范围内的各项资产 进行了全面清查和评估分析，对可能发生减值损失的相关资产计提 了减值准备。公司 2023 年度相关资产计提资产减值准备（含信用减 值损失）总额约为 1,583.88 万元，具体明细如下： 二、本次计提资产减值准备的依据及具体情况 （一）应收款项坏账准备计提情况 根据《企业会计准则第 ...

公司代码：600257 公司简称：大湖股份 大湖水殖股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 大湖水殖股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

一、董事会 2023 年度运作情况 （一）董事会成员情况 公司第八届董事会成员（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 7 日） 如下：董事长罗订坤先生、副董事长孙永志先生、董事杨明先生、独 立董事赵湘仿先生、独立董事刘希波先生。 公司第八届董事会董事成员于 2023 年 7 月 8 日任期届满，公司 分别于 2023 年 6 月 20 日、2023 年 7 月 7 日召开第八届董事会第二 十九次会议、2023 年第二次临时股东大会、第九届董事会第一次会 议，完成公司第九届董事会董事成员的换届选举。公司第九届董事会 成员如下：董事长罗订坤先生、副董事长孙永志先生、董事郭志强先 生、独立董事刘希波先生、独立董事王妮女士。 （二）董事会会议召开情况 2023 年度，公司董事会共计召开 10 次会议，会议的召集与召开 程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容符 合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》 等制度的规定，董事会恪尽职守，严格履行《公司法》《证券法》《公 司章程》赋予的职责，对提交董事会审议的各项议案认真讨论分析， 作出客观、科学、有效的决策。2023 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-015 大湖水殖股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬确认 及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日分别召开了第九届董事会第八次会议、第九届监事会第六次会 议，分别审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年 度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度薪酬确认 2023 年度，公司根据《公司薪酬福利管理办法》及《第八届董 事、监事及高级管理人员税前年度报酬标准》《第九届董事、监事 及高级管理人员税前年度报酬标准》的规定，综合考虑非独立董事、 监事及高级管理人员 2023 年度的履职情况、有效履职能力及承担的 经济责任等因素，并结合 ...

大湖水殖股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2024) 1100029 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.famof.eov.cn） 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://e.cnof.eov.cn/】 我告编码: 鄂2403400YAD lo 166 Zhonghai Road Wuhan 430077 专 Fax: 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字（2024）1100029 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了大 湖水殖股份有限公司(以下简称"大湖股份")2023年12月 31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、大湖股份对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大湖股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-010 大湖水殖股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八 次会议于2024 年4月3 日发出了召开董事会会议的通知。会议于 2024 年 4 月 16 日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事 长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会在 2023 年度，严格遵守《公司法》《证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》等制度的相关规定，切实维护公司及全体股东利益，认真履行 股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责，不断优化公司治理结构，明 确公司发展战略及目标，确保董事会有序运作，推动了公司的持续健 康稳定发展。公司 ...