大湖水殖股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及《大湖水殖股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核，并形成明确的审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，应当由独立董事担任，负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批准产生。 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-069 大湖水殖股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议 室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月7日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 7 日 至 2023 年 12 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-067 大湖水殖股份有限公司 关于延期履行业绩承诺及签署补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任 重要内容提示： ●本次业绩承诺调整方案：鉴于大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司东方华康医疗管理有限公司（以下简称"东方华康"）2022 年主要受 市场经济下行、需求萎缩、政策变化等客观因素影响，未实现承诺业绩。经东方 华康各股东与公司沟通协商，拟对业绩承诺期进行调整，即将业绩承诺期由 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年变更为 2020 年、2021 年、2023 年、 2024 年、2025 年，即 2022 年度业绩承诺延期至 2023 年度履行，2023 年度业绩 承诺延期至 2024 年履行，2024 年度业绩承诺延期至 2025 年履行，各年度业绩 承诺金额保持不变。 ●是否需要提交股东大会审议：本次延期履行业绩承诺及签署补充协议事项 尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审 ...

大湖水殖股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 法规及规范性文件，以及《大湖水殖股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和公司章程设立，并行使对公司董事及高级 管理人员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名。监事会设监事会 主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于三分之一。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。 董事、高级管理人员不得兼任监事。 第四条 监事的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定 最低人数的，或者职工代表监事辞职导致职工 ...

大湖水殖股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）等法律、法规、规范性文件，以及《大湖水殖股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事，独立董事占董 事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 董事会设董事长一名，设副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战 略委员会。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 董事会行使 ...

大湖水殖股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立健全大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《大湖水殖股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，应当 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥282,731,220.16, a decrease of 1.99% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥13,501,914.25, down 20.19% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0281, reflecting a decline of 20.29% compared to the previous year[6]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥872,830,730.71, an increase of 5.5% compared to ¥828,096,797.74 in the same period of 2022[23]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥20,108,652.59, compared to ¥6,695,268.38 in the same period of 2022, indicating a significant increase of 200.4%[24]. - The company reported a total comprehensive income of ¥24,142,231.35 for the first three quarters of 2023, compared to ¥6,695,268.38 in 2022, reflecting a substantial increase[25]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,130,420,889.75, a decrease of 1.46% from the end of the previous year[6]. - The company's total liabilities decreased to ¥1,105,248,241.07 from ¥1,160,504,202.31, a reduction of approximately 4.8%[20]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥886,103,842.34 from ¥879,723,654.23, showing a growth of 0.4%[20]. - The company's total liabilities as of September 30, 2023, included short-term borrowings of RMB 298,818,489.44, an increase from RMB 263,806,070.52 at the end of 2022[18]. - The company's non-current assets totaled RMB 1,146,973,590.55, down from RMB 1,208,517,210.36 at the end of 2022, reflecting a decrease of approximately 5.09%[18]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥42,837,061.53, an increase of 154.00% compared to the same period last year[10]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥42,837,061.53, significantly up from ¥16,864,970.89 in the first three quarters of 2022[28]. - The total cash inflow from investment activities in the first three quarters of 2023 was ¥27,306,994.00, a decrease of 74.9% from ¥108,669,938.52 in the same period of 2022[29]. - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 was ¥10,525,553.59, recovering from a negative cash flow of -¥43,220,571.46 in the same period of 2022[29]. - The company experienced a net increase in cash and cash equivalents of ¥57,112,995.99 in Q3 2023, contrasting with a net decrease of -¥74,389,449.15 in Q3 2022[29]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 71,516[12]. - The company’s major shareholder, Tibet Hongshan Technology Development Co., Ltd., holds 104,631,211 shares, representing 21.74% of total shares[14]. - The company reported a total of 13,953,762 shares held by shareholder Fan Yuanlong, accounting for 2.90% of total shares[14]. Operational Changes - The company reported a significant increase in prepayments by 46.38%, attributed to increased sales of frozen products[10]. - The company experienced a 58.40% rise in other receivables due to the transfer of equity in a subsidiary[10]. - The company’s subsidiary, Hunan Xiangyun Biotechnology Co., Ltd., filed for bankruptcy reorganization on July 5, 2023, resulting in the loss of financial and operational control over it[15]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥840,711.32, up from ¥754,558.28 in 2022, marking an increase of 11.4%[23].

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-064 大湖水殖股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司 投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，使广大投资者能更深入 全面地了解大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）情况，公 司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会和深圳市全景网络 有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者 ——2023 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日“活动，现 将有关事项公告如下： 本次活动将采用“网络远程”的方式举行，投资者可登录“全 景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景 财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 2 日（星期四）下午 14:00 至 17:00。届时公司高管将在 线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2023-063 大湖水殖股份有限公司 | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 10 月 25 日，收到与收益相关的政府补助 合计 7,716,415.96 元。现将相关情况公告如下： | 序 | 收款单位名称 | | 收到补助的时间 | | 发放主体 | 补助金额（元） | 补助原因/ | 补助依据 | 补助类型 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 项目 | | | | | 湖南湘云生物 | | | | 常德市就业服务 | | 留工培训 | | | | 1 | 科技有限公司 | 2023 年 1 | 月 3 日 | | 中心失业保险服 | 9,500.00 | 补助 | | 与收益相关 | | | | | | | 务所 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0214 号 关于对大湖水殖股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 大湖水殖股份有限公司，A 股证券简称：大湖股份，A 股证券代 码：600257； 戴兴华，大湖水殖股份有限公司时任财务总监。 经查明，大湖水殖股份有限公司（以下简称公司）在信息披露 方面，有关责任人在职责履行方面存在以下违规行为。 一、关联交易未履行审议程序及信息披露义务 2023 年 7 月 22 日，公司披露《关于补充确认关联交易的公告》， 补充认定部分关联方以及对部分历史关联交易补充履行审议及披露 程序，涉及 2020-2022 年度发生的采购和销售交易合计金额分别为 1,708.41 万元、2,813.70 万元、2,901.91 万元，占公司最近一期经 审计净资产之比分别为 1.47%、2.42%、3.06%。其中，公司 2021-2022 年度与补充认定的关联方分别开展关联交易 152.07 万元、597.35 万元，2020-2022 年度与其他关联方分别开展前期未预计的关联交易 1708.41 万元、2661.62 万元、2304.56 万元。上述金额达到董事会 ...