关于大湖水殖股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字 (2024) 1100150号 ，您可使用手机"扫一点" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://ac.mof.gov.cn）"进 关于大湖水殖股份有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 众环专字(2024)1100150 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的大湖水殖股份有限公司（以下简称"大湖水殖公司"）2023 年 度的《关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,编制《关于业绩承诺实现情况的 说明》,并其保证其真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是大湖水殖公司管理层的责任。 我们的责任是在执行审核工作的基础上,对《关于业绩承诺实现情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则, ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-014 大湖水殖股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本 议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如 下： 一、本次授权事项概述 为进一步优化升级产业结构，推动公司业务发展，公司拟提请 股东大会按照《证券法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"注册 管理办法"）等法律法规的规定，授权董事会决定向特定对象发行 融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票，授权期限自本次授权事宜经 2023 年年度股东大会审议通过之日 起，至 2024 年年度股东大会召开之日止。 二、本次授 ...

大湖水殖股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计的会计师事务所。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事 会对中审众环会计师事务所在 2023 年度审计工作的履职情况进行了 评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 2022 年度经审计的收入总额 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元，证券业务收入 57,267.54 万元。 2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，涉及的主要行业包括 制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿 业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 24,541.58 万元。2023 年审 计农、林、牧、渔业同行业上 ...

公司第八届董事会审计委员会成员于 2023 年 7 月 8 日任期届满， 公司于 2023 年 7 月 7 日召开第九届董事会第一次会议，完成公司第 九届董事会审计委员会成员的换届选举。公司第九届董事会审计委员 会成员如下：独立董事王妮女士、独立董事刘希波先生、董事郭志强 先生，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独董 王妮为财务、会计领域的专业人士，并担任召集人，人员数量、安排、 结构符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要 求。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 大湖水殖股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等 有关规定，大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会认真履行了职责，现将 2023 年度履职情况总结如下： 一、审计委员会成员情况 公司第八届董事会审计委员会由赵湘仿、刘希波、孙永志三名成 员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，且 赵湘仿为财务、会计领域的专业人士，人员数量、安排、结构符合相 关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024- 016 大湖水殖股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号楼 21 楼会议 室 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

关于大湖水殖股份有限公司 专项核查报告 2023年度营业收入扣除情况表的 众环专字(2024) 1100149 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"往哪会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"往册会计师行业统一监管平台（http://xc.gkfg0.cn） 2019/08/08/ o 0 D U U ) 关于大湖水殖股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的 专项核查报告 众环专字(2024)1100149 号 大湖水殖股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了大湖水殖股份有限公司(以下简称"大湖水殖公司")2023年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2023年度财务报表") 的基础上,对后附的《大湖水殖股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营 业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-011 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《大湖水殖股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 大湖水殖股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六 次会议于2024 年4月3 日发出了召开监事会会议的通知。会议于2024 年 4 月 16 日在本公司会议室以现场表决的方式召开召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议 由监事会主席陈颢先生主持，会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 及《公司监事会议事规则》等法律、法规及规章制度的要求，认真履 行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席了公司股东大会、董 事会，对公司依法运作、决策程序、财务状 ...

2023 年度，大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事 规则》等法律、法规及规章制度的要求，认真履行法律和股东所赋予 的职责和义务，列席或出席了公司股东大会、董事会，对公司依法运 作、决策程序、财务状况、定期报告、经营管理、公司董事及高级管 理人员履行职责情况等进行了督查，为公司规范运作、完善和提升治 理水平发挥了积极作用。现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如 下： 一、 监事会工作情况 公司监事会共有监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数及 人员构成符合法律、法规的要求。公司第八届监事会成员（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 7 月 7 日）如下：监事长陈颢先生、监事蒋少华先 生、职工监事唐长青先生。 大湖水殖股份有限公司 2023年度监事会工作报告 （三）公司关联交易情况 2023 年，监事会对公司本期发生的关联交易事项及相关往来款 项进行了核查，认为：公司 2023 年度的关联交易定价公允，不存在 损害公司和中小股东利益的行为，与关联方的往来款项均基于真实交 易产生。关联交易决策程序符合有关法律、法规的规定 ...

大湖水殖股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (独立董事王妮) 作为大湖水殖股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度我 严格按照《公司法》《证券法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制 度》等相关制度的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，及时了解公 司的生产经营情况，全面关注公司的发展情况，积极出席相关会议，认真审议公 司董事会各项议案，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，充 分发挥了独立董事的独立作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将我 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人王妮，女，汉族，1967 年 10 月出生，中共党员，毕业于中南工业大学， 高级会计师。1990 年 7 月至 2000 年 3 月，在城北卫生院担任财务负责人；2000 年 4 月至 2016 年 12 月，在常德市第七人民医院担任财务科长；2017 年 1 月至 2022 年 10 月，在武陵区府坪街道社区卫生服务中心担 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-009 大湖水殖股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 12 日、15 日、16 日连续 3 个交易日内收盘价跌幅偏离值累计超 过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 ● 经公司自查，并书面征询公司控股股东、实际控制人，截止 本公告披露日，除了已经披露的事项，不存在应披露而未披露的重大 事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 4 月 12 日、15 日、16 日连续 3 个交易日内 收盘价跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所股票上市规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面征询，核实公司 控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的引起股票交易异常波 动的重大事项，包括但不限于重大资产重组 ...