第一条 为完善公司治理结构，提高决策效率和科学决策水平，保证大 湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）经理层认真执行董事会决议， 切实履行公司日常经营管理职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、 规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 大湖水殖股份有限公司 总经理工作细则 | 文号 | DHGF-1J-HB-011 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | 管理部门 综合办公室 | 发文日期 | 2024-12-31 | 实施日期 | 2025-01-01 | | 历次修改记载 | | | | | | 序号 时间 | | | 修改内容 | | | 1 2007-08-01 | | | 首次发布 | | | 2 2024-12-31 | | | 修订 | | 1 第一章 总 则 第二条 公司总经理由董事会聘任，向董事会负责，负责公司的日常经 营和管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。 第 ...

大湖水殖股份有限公司 固定资产管理制度 | 文号 | DHGF-1J-HB-012 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联父项文号（如有） | - | | | | | | 版次 | A.1 | | | | | | 管理部门 资产管理部 | | 发文日期 | 2024-12-31 | 实施日期 | 2025-01-01 | | 历次修改记载 | | | | | | | 序号 时间 | | | 修改内容 | | | | 1 2024-12-31 | | | 首次发布 | | | 第一章 总则 第一条 为了加强固定资产管理，规范固定资产核算，提高固定资产利用率， 发挥其更大效益，根据国家财经法规和公司财务制度，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其合并范围内子公司，但子公司应在本制度权 限范围内，根据自身实际情况，另行设定审批权限。 第三条 固定资产指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工 具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的 物品，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过2年的，也应列为固定资 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-033 大湖水殖股份有限公司 关于控股股东拟以专项贷款和 自有资金增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东西藏泓 杉科技发展有限公司（以下简称"西藏泓杉"）拟计划自本公告披露 之日起 12 个月，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式增持 公司股份，累计增持金额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人 民币 1.5 亿元（含），增持资金来源为自有资金和专项贷款。 ●本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际 控制人发生变化。 本次增持行为的主体为西藏泓杉，是公司的控股股东。 （二）增持主体已持有股份的数量及占公司总股本的比例 本次增持计划实施之前，西藏泓杉持有公司股票 104,631,211 股， 占公司总股本的 21.74%。 （三）本次公告前 12 个月内增持主体增持情况 西藏泓杉在拟计划增持的前 12 个月内，不存在通过上海证券交 易 ...

稽核情况告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-032 大湖水殖股份有限公司 关于子公司收到无锡市医疗保障基金管理中心 本次稽核事项不会影响公司子公司无锡国济康复医院的正常运 营。 三、公司拟采取的应对措施 公司控股子公司无锡国济康复医院将严格按照无锡医疗保障中 心关于入院指征、诊疗服务、收费结算等相关的要求进行整改，保 障医院的依法合规运营。 特此公告。 大湖水殖股份有限公司 一、本次稽核情况概述 大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司无锡 市国济康复医院有限公司（以下简称"无锡国济康复医院"）于 2024 年 10 月 28 日收到无锡市医疗保障基金管理中心（以下简称 "无锡医疗保障中心"）的稽核情况告知书（锡医管稽告字【2024】 0619 号）。无锡医疗保障中心在国家医保局、江苏省医保局的指导 下，进驻无锡市下辖所有县区，对 100 多家定点医药机构开展全面 专项监督检查，在监督检查当中发现无锡国济康复医院存在超标 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥267,721,004.17, a decrease of 5.31% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥7,639,839.04, with a year-to-date net profit of -¥21,422,233.02[2] - The basic earnings per share for the quarter was -¥0.0159, reflecting a decrease of ¥0.0440 compared to the previous year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 764,848,062.43, a decrease of 12.4% compared to CNY 872,830,730.71 in the same period of 2023[16] - Net profit for the third quarter of 2024 was CNY -7,523,087.49, compared to a net profit of CNY 20,108,652.59 in the same quarter of 2023[17] - The company reported a gross profit margin of approximately 2.1% for the first three quarters of 2024, compared to 2.8% in the same period of 2023[16] - Total comprehensive income attributable to the parent company was -21,335,901.75 CNY, compared to 6,380,188.11 CNY in the same period last year[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,941,661,837.91, down 6.54% from the end of the previous year[4] - The company's total assets decreased to CNY 1,941,661,837.91 in Q3 2024 from CNY 2,077,597,869.84 in Q3 2023, a decline of approximately 6.5%[15] - Current liabilities totaled CNY 415,684,483.18 in Q3 2024, down 18.3% from CNY 508,819,963.53 in Q3 2023[15] - The company’s total liabilities decreased to CNY 929,899,948.30 in Q3 2024 from CNY 1,059,830,852.29 in Q3 2023, a decline of 12.3%[15] - Long-term borrowings decreased to CNY 110,500,000.00 in Q3 2024 from CNY 139,200,000.00 in Q3 2023, a reduction of 20.6%[15] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥35,283,466.90, down 17.63% year-to-date[2] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2024 was 803,550,552.39 CNY, down 15.5% from 950,391,117.69 CNY in 2023[20] - Net cash flow from operating activities was 35,283,466.90 CNY, a decrease of 17.5% compared to 42,837,061.53 CNY in the previous year[22] - Cash inflow from investment activities increased significantly to 94,749,375.56 CNY, compared to 27,306,994.00 CNY in the same period last year[22] - Net cash flow from investment activities was -25,633,296.75 CNY, contrasting with a positive 3,750,380.87 CNY in 2023[22] - Cash inflow from financing activities was 190,000,000.00 CNY, down from 312,200,000.00 CNY in the previous year[22] - Net cash flow from financing activities was -127,736,893.32 CNY, compared to a positive 10,525,553.59 CNY in the same period last year[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was 218,071,257.60 CNY, down from 288,125,736.12 CNY at the end of the previous year[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 60,825[9] - The largest shareholder, Tibet Hongshan Technology Development Co., Ltd., holds 104,631,211 shares, accounting for 21.74% of the total shares[9] - The company has no significant changes in the shareholding structure of the top ten shareholders compared to the previous period[10] Operational Insights - Accounts receivable increased by 48.60% due to the concentrated sales period of the crayfish series products[7] - Contract liabilities rose by 42.16% as payments for crab card sales were received but goods had not yet been picked up by customers[7] - The company experienced a decrease in accounts payable by 42.28% due to reduced inventory purchases following a decline in sales revenue[7] - Inventory stood at 431,428,252.45 RMB, slightly down from 455,021,341.59 RMB, indicating a decrease of about 5.2%[12] - The total current assets decreased to 868,468,229.47 RMB from 954,499,301.96 RMB, a decline of approximately 9%[12] - The company reported a total of 34,123,238.36 RMB in trading financial assets, an increase from 20,000,000.00 RMB, marking a growth of 70.6%[12] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[11] - There are no significant reminders or additional important information regarding the company's operational situation during the reporting period[11] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 407,016.22, significantly lower than CNY 840,711.32 in 2023, a decrease of 51.6%[16] Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards for the current year[23]

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-031 大湖水殖股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 ●在本次披露的 2024 年年度预计担保额度范围内的担保进展中， 新签担保协议不涉及反担保。 ●截止本公告披露日，公司无对外担保逾期情况。 一、年度担保预计情况概述 公司分别于 2024 年 1 月 19 日、2024 年 2 月 5 日召开第九届董 事会第七次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司预计 2024 年度为公司合并报表范围内子公司提供担保的总额度为不超过 人民币 26,500.00 万元，担保方式包括但不限于信用担保、抵押担 保、质押担保（含一般保证、连带责任保证）等，该担保额度包括 新增担保及原有担保的展期或者续保。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2024- 002）。 二、担保进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-028 大湖水殖股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 （1）公司 2024 年半年度报告的编制和审计程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出 公司 2024 年半年度报告的经营管理和财务状况等事项。 （3）在提出本意见之前，监事会没有发现参与 2024 年半年度报 告编制人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得全体监 事全票表决通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《大湖水殖股份有限公司 2024 年半年度报告》。 二、审议通过了《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》 为真实、准确和公允地反映公司 2024 年半年度的财务状况以及 经营情况，基于 ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-029 大湖水殖股份有限公司 关于子公司转让控股子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）下属全资子公 司大湖水殖石门皂市渔业有限公司（以下简称"石门皂市"）拟将 其持有的控股子公司大湖水殖汉寿中华鳖有限公司（以下简称"汉 寿中华鳖"）的 72.7778%股权转让给汉寿久达水产养殖有限公司 （以下简称"汉寿久达公司"）。本次交易完成后，公司子公司皂 市渔业将不再持有汉寿中华鳖的股权，公司将不再间接持有汉寿中 华鳖的股权，汉寿中华鳖将不再纳入公司的合并报表范围。 ●本次股权转让的价格以北京亚超资产评估有限公司（以下简 称"北京亚超资产评估公司"）出具的《资产评估报告》为基础， 经交易双方协商一致，确定转让价格为 47.92 万元人民币。本次评 估以 2024 年 7 月 31 日为评估基准日，股东全部权益评估价值为 65.85 万元，评估减值约 7.68 万元，减值率约 10. ...

证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-026 大湖水殖股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2024 年 8 月 15 日 (二)股东会召开的地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号 楼 21 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 564 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,040,936 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.2818 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 有效期的议案 审议结果：通过 表决情况： 本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的相 ...

湖南启元律师事务所接受大湖水殖股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师出席了公司 2024 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等 法律、法规和规范性文件以及《大湖水殖股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的《第九届董事 会第十次会议决议公告》（以下简称"《董事会决议》"）及《关于召开 2024 年 第二次临时股东会的通知》（以下简称"《股东会通知》"）； 2、出席会议股东或其代理人的资格、身份证明文件等； 湖南启元律师事务所 关于大湖水殖股份有限公司 2024年第二次临时股东会的 法律意见书 二零二四年八月十五日 致：大湖水殖股份有限公司 3、公司出席现场会议的股东的到会签到册等资料； 4、公司本次股东会会议文件。 为出具法律 ...