证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-019 二、本次会计政策变更具体情况 一、本次会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更原因 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《解释第 16 号》，规定"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内 容自 2023 年 1 月 1 日起施行。据此，公司对会计政策进行相应变更。 2、2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《解释第 17 号》，规定"关于流动 负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租 回交易的会计处理"内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。据此，公司对会计政策进 行相应变更。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （二）本次会计政策变更日期根据财政部相关规定，公司于上述文件规定的 起始日开始执行上述企业会计准则。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）本次会计政策变更审议程序已经公司第十届董事会第七次会议和第 十届 ...

公司代码：600261 公司简称：阳光照明 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应浙江阳光照明电器集团股份有限公司 （以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性，提高 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《浙江阳光照明 电器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"），并制定《浙江阳光照明电器集团股份有限公司 战略委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议和方案。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本 投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到批准 投资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由六名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或 者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会 工作，由公司 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 投资管理制度 第一条 本制度所称投资包括对内投资和对外投资。 对内投资系指：购买或处置资产的行为，包括但不限于： 对已有生产设施的技术改造、新建生产设施、购买专利技术 等无形资产。 对外投资系指： （一）独资或与他人合资新设企业的投资； （二）部分或全部收购其他境内、外企业股权； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股； （四）购买或者出售资产； （五）租入或租出资产； （六）委托理财、委托贷款； （七）股票、基金投资、债券； 第二条 各级公司和部门的投资申请必须符合集团公司 投资趋向，包括五个方面：1、智能化的高效工装；2、自主 智能化产品；3、集照明、信息、电器一体的具有室内系统 服务功能的集成化产品以及核心功能器件；4、自主品牌、 自主市场，形成终身客户；5、高端、顶尖人才引进。 第三条 各级公司和部门提出的投资需求，必须组织相 关部门和人员对投资的可行性研究进行论证，组织编写《项 目可行性研究报告》，对投资的资金需求进行测算，拟定投 融资方案，各级总经理组织对《项目可行性研究报告》审查， 认为可行的报集团董事长或董事会议批准。 公司董事会、董事长认为必要时，应聘请外部机 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 信息披露制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司及与公司相关的信息披露义务人 的信息披露行为，加强对公司信息披露工作的管理，保障公 司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，保护公司股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《信息披露办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司信息披露事务管理制度指引》（以下简称"《制度指 引》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙 江阳光照明电器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市规则》、《信 息披露办法》规定的应披露信息以及其他相关法律、行政法 规、部门规章、证券监管部门要求披露的、或所有对公司股 票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，在规定 时间内、在规定媒体上、按规定程序、以规定的方式向社会 公众公布，并报送证券监管部门。 ...

公司代码：600261 公司简称：阳光照明 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：任成、陆玲莹 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 诺乐适投资公司资产组 | 天源资产评估有限公司 | 陈菲莲/季虹 | 天源评报字〔2024〕第 | 0247 号 | 现金流现值 | DKK136,400,000.00 | | 多乐照明公司资产组 | 天源资产评估有限公司 | 陈菲莲/季虹 | 天源评报字〔2024〕第 | 0248 号 | 现金流现值 | CAD5,120,000.00 | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | ...

| 股份类别 | 本次回购前 | | 本次回购股份总数 | | 本次注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数 | 比例 | 本次注销股份 | 本次不注 | 股份数 | 比例 | | | （股） | （%） | （股） | 销股份 | （股） | （%） | | | | | | （股） | | | | 有限售股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 无限售股份 | 1,375,181,566 | 100 | 40,128,600 | 0 | 1,335,052,96 | 100 | | | | | | | 6 | | | 股份总数 | 1,375,181,566 | 100 | 40,128,600 | | 1,335,052,96 | 100 | | | | | | | 6 | | 本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下： 证券代码：600261 证券简称：阳光照明 公告编号：临 2024-017 浙江阳光照明电器集团股份有限公司关于注销 回购专用证券账户剩余回购股份通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事 ...

阳光照明独立董事 2023 年度述职报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人王瑞林严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章 程》及《独立董事年报工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责， 谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极出席了董事会会议和股东大会，并充 分发挥我的经验和专长，在完善本公司治理和重大决策等方面做了不少工作，对 有关事项发表了中肯、客观的意见，切实维护了本公司广大股东的利益。现将2023 年度担任独立董事履行职责的情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 王瑞林，男，1960 年出生，研究生学历，博士，四川大学材料科学与工程 学院教授/博导，国务院政府特殊津贴专家，教育部新世纪优秀人才，四川省学 术与技术带头人，四川省有突出贡献的优秀专家，2003 年 4 月被四川大学以优 秀人才从英国帝国理工引进回国，2003 年 5 月任教教授至今，承担包括科技部 "863"、国家重点研发计划、 ...

浙江阳光照明电器集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江阳光照明电器集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事（不包括独立董事，下 同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《浙江阳光照明电器集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《浙江阳光照明电 器集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（以下简 称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并 进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。董事会有权否决损害股东利益 的薪酬计划或方案。 第三条 本细则考核对象中所称董事是指在本公司领取 薪酬的非独立董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、 副总裁、财务负责人、董事会秘书及由董事会聘任的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中 独立董事三 ...

董事专门会议工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善浙江阳光照明电器集团股份有限 公司（以下简称"公司"）治理结构，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，保护公司及股东尤其是中小股东的权益， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《浙江阳光照明 电器集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立董事工作制度》 等规定，特制定《浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事专门会议系指全 ...