云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司董事会 关于暂不召开股东大会的公告 2024 年 4 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第八届董事会 2024年第二次临时会议和第八届监事会 2024年第一次临时会议， 审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的相关议案。《云 南景谷林业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件 已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注 意查阅。 根据公司本次向特定对象发行股票的整体工作安排，公司董事会决定暂不 召开股东大会。待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通 知，提请股东大会审议本次向特定对象发行股票涉及的相关议案。 证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-033 特此公告。 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-023 云南景谷林业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）召开。公司应到独立 董事 3 名，实到独立董事 3 名，全体独立董事共同推举徐洪才先生召集和主持 本次会议，本次独立董事专门会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事管理制度》 的规定。会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，对 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-030 云南景谷林业股份有限公司 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第八届董事会 2024 年第二次临时会议和第八届监事会 2024 年第一次临时会 议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司 现就本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务 资助或者补偿的情形。 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-027 云南景谷林业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票构成关联交易暨签订 附条件生效的股份认购协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）用于补充流动资金和偿还有 息负债。发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，即不超过 22,556,390 股 （含本数），募集资金总额不超过人民币 30,000 万元（含本数）。 周大福投资将以现金方式参与本次向特定对象发行 A 股股票的认购。周大 福投资系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 周大福投资为公司的关联方，因此本次发行构成关联交易。 公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第八届董事会 P A G E 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东周大福投资 有限公司（以下简称"周大福投资"）拟认购公司向特定对象发行的 A 股股票不超过 22,556,390 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-031 云南景谷林业股份有限公司 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第八届董事会 2024 年第二次临时会议、第八届监事会 2024 年第一次临时会 议审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《监管规 则适用指引一一发行类第 7 号》相关规定："前次募集资金使用情况报告对前次 募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说 明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生 实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等 方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-024 云南景谷林业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 二次临时会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）召开。公司实有董事 7 名，参加 表决 7 名，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，4 票回避审议通过《关于公司符 合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规及 规范性文件的有关规定，经公司董事会逐项自查，董事会认为公司符合向特定 对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具 ...

华创证券有限责任公司 关于 云南景谷林业股份有限公司 释 义 2 独立财务顾问 签署日期：2024年4月 1 重大资产购买 之 2023年度业绩承诺实现情况的核查意见 二、业绩承诺补偿的主要条款 （一）业绩承诺 注：本核查意见中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所 致。本核查意见所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和 根据该等财务数据计算的财务指标。 | | | 司之股权转让框架协议》 | | --- | --- | --- | | 《<股权转让框架协 议>之补充协议》 | 指 | 《云南景谷林业股份有限公司与崔会军、王兰存、石家庄 高新区京保股权投资基金中心（有限合伙）、河北工业技术 改造发展基金中心（有限合伙）关于唐县汇银木业有限公 | | | | 司之股权转让框架协议之补充协议》 | | 《盈利预测补偿协议》 | 指 | 《云南景谷林业股份有限公司与崔会军、王兰存关于唐县 | | | | 汇银木业有限公司之盈利预测补偿协议》 | | 工作日 | 指 | 星期六、星期日及法定节假日以外的中国法定工作时间 | | 报告期 | 指 | 2023 年 | ...

华创证券有限责任公司 关于云南景谷林业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"、"独立财务顾问"）作为云南 景谷林业股份有限公司（以下简称"景谷林业"、"上市公司"或"公司"）重大资产 购买之独立财务顾问及持续督导机构，根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等有关规定，对景谷 林业出具的《云南景谷林业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》进行了核查， 核查具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 组织架构、发展战略、人力资源管理、社会责任、企业文化、风险评估、资金 活动、担保业务、采购业务、资产管理、业务外包、财务报告、全面预算、合同管 1 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。 1、纳入评价范围的主要单位包括： 云南景谷林业股份有限公司、唐县汇银木业有限公司、景谷永恒木业有限公司、 景谷林之海炭业有限公司、景谷林威林化有限公司、景谷林茂林业有限公司、云南 江城茂源林业有限公司、福誉企业管理（北京）有限公司、福港能源（上海）有限 ...

华创证券有限责任公司 二〇二四年四月 1 关于 云南景谷林业股份有限公司 重大资产购买 之 2023年度持续督导工作报告书 独立财务顾问 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 独立财务顾问声明 3 | | 释义 4 | | 一、关于本次交易资产的交付或者过户情况 6 | | （一）本次交易方案概述 6 | | （二）本次交易的定价 6 | | （三）本次交易的决策及批准情况 7 | | （四）本次交易的实施情况 8 | | （五）独立财务顾问持续督导意见 9 | | 二、交易各方当事人承诺的履行情况 9 | | 三、盈利预测或者利润预测的实现情况 16 | | （一）业绩承诺情况 17 | | （二）业绩补偿的方式及计算公式 17 | | （三）减值测试补偿 18 | | （四）超额业绩奖励 18 | | （五）业绩承诺实现情况 19 | | 四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状 19 | | （一）人造板制造业务 19 | | （二）林产化学品制造业务 20 | | （三）营林造林业务 21 | | 五、公司治理结构与运行情况 22 | | 六、与已公布的重组方案存 ...

关于云南景谷林业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：云南景谷林业股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0871-63121288 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2023 年度 占用资金 的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来方 名称 往来方与上市 公司的关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初往来 资金余额 2023 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年度 往来资金 的利息 （如有） 2 ...