云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司 重大经营决策的正确性、合理性，规范公司高级管理人员的行为，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件及《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司总经理、副总经理及其他高级管理人员应当遵守法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，诚信和勤勉的履行职务。 第二章 高级管理人员组成、聘任和解聘 第三条 公司设总经理 1 名，副总经理若干名，可以设常务副总经理 1 名，财务负责人（财务总监）1 名，由董事会聘任或解聘。总经理、董事会 秘书由董事长提请董事会决定聘任或者解聘。财务负责人（财务总监）、副 总经理等高级管理人员由总经理提请董事会聘任或者解聘。 第四条 本细则对第三条 涉及的高级管理人员均具有约束力。 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、规范性文件或《公 司章程》、本细则的 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四节 | 股权激励 7 | | 第四章 | 股东和股东会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东会的召集 16 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东会的召开 19 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | --- | --- | | 第二节 | 利润分配 38 | | 第三节 | 内部审计 41 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 41 | | 第九章 | 通知和公告 ...

云南景谷林业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范云南景谷林业股份有限公司（以下简称"景谷林业"或"公 司"）募集资金的管理和使用，有效控制募集资金使用风险，保护投资者及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及向特定对象发行证 券的方式向投资者募集的用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司的子公司或控制的其他企业亦应遵守本制度。 第四条 公司的董事、监事和 ...

云南景谷林业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 25 日，云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会收到公司控股股东周大福投资有限公司（以下简称"周大福投资"）以书 面形式提交的《周大福投资有限公司关于提请增加 2024 年第一次临时股东大会 临时提案的函》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险， 促进公司董事、监事和高级管理人员及其他责任人员在其职责范围内更充分地 行使权利、履行职责，保障广大投资者的权益，周大福投资提请将《关于购买 董监高责任险的议案》作为临时提案，提交公司 2024 年第一次临时股东大会审 议。临时提案具体内容如下： 一、董监高责任险具体方案 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-049 5、保险期限：12 个月（经审批后，后续每年可续保或重新投保） 二、相关授权事宜 为提高决策效率，公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权管理 层办理公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不 ...

第一条 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司信息 披露行为，加强信息披露事务管理，明确公司（含全资、控股子公司）有关人员 的信息披露职责和保密责任，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《云南景谷林业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指所有对公司证券及衍生品种价格可能 产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是 指在规定的时间内，在规定的媒体上以规定的方式向社会公众公布前述的信息， 并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指上市公司及其董事、监事、高 级管理人员、股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有 关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-046 云南景谷林业股份有限公司 1、经公司财务部门初步核算，预计 2024 年 1-6 月实现归属于上市公司股东 的净利润为-820 万元人民币到-1,230 万元人民币，上年同期为 293.16 万元人民 币。 2、公司预计 2024 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润为-1,340 万元人民币到-1,780 万元人民币。 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 （三）本次业绩预告数据系公司财务部门初步核算数据，未经注册会计师审 计。 二、上年同期（2023 年 1-6 月）业绩情况 本期业绩预告适用于净利润为负值的情况。 经财务部门初步核算，云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"） 预计 2024 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为- ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-043 云南景谷林业股份有限公司 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于控股子公司向银行申请综合授信额度方案变更并接受关联方担保暨关联交易 的公告》（公告编号：2024-044）。 第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 三次临时会议于 2024 年 7 月 4 日（星期四）召开。公司实有董事 7 名，参加表 决 7 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下 议案： 1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于控股子公司向 银行申请综合授信额度方案变更的议案》； 云南景谷林业股份有限公司董事会 2024 年 7 月 5 日 2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 详情可见公司同日披 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-044 云南景谷林业股份有限公司 关于控股子公司向银行申请综合授信额度方案变更 公司于 2024 年 7 月 4 日召开第八届董事会 2024 年第三次临时会议，审议 通过《关于控股子公司向银行申请综合授信额度方案变更的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、基本情况 为满足生产经营和业务发展需求，公司于 2024 年 3 月 22 日召开第八届董 事会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综 合授信额度的议案》。公司控股子公司汇银木业拟向中邮银行唐县支行申请总额 不超过 2,000 万元人民币的综合授信额度。授信额度有效期为 12 个月，贷款利 率最高不超过 4.50%，无需提供担保。详情可见公司 2024 年 3 月 23 日披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司向银行申请综合 授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。 结合汇银木业融资的实际需要，前述融资方案拟变更如下：1、综合授信额 度从不超过 2,000 万元人民币，变更为不超过 2,500 万元人民币，授信额度 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-042 云南景谷林业股份有限公司关于召开 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 24 日发 布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 7 月 3 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年 第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 7 月 3 日上午 10:00-11:00 董事长：陈凯 总 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-041 云南景谷林业股份有限公司 1、股票种类与简称：A 股股票简称由"ST 景谷"变更为"景谷林业"。 二、前期公司股票被实施其他风险警示的原因和相关情况 公司 2020 年、2021 年、2022 年连续三年扣除非经常性损益前后的净利润孰 低者均为负值，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）出具的《云南景谷林业股份有限公司审计报告》（众环审字〔2023〕1600133 号），公司存在与持续经营相关的重大不确定性。根据《上海证券交易所股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）9.8.1 第（六）项 停牌日期为 2024 年 6 月 4 日。 撤销起始日为 2024 年 6 月 5 日。 撤销后A股简称为景谷林业。股票代码仍为600265，股价日涨跌幅限制为10%。 关于公司股票撤销其他风险警示暨停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因云南景 ...