云南景谷林业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1 | | | | 2023 年年度股东大会 | | 1 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | | 会议议程 | 4 | | | 议案一 | 5 | | | 2023 | 年度董事会工作报告 5 | | | 议案二 | 6 | | | 2023 | 年度监事会工作报告 6 | | | 议案三 | 7 | | | 2023 | 年度财务决算报告 7 | | | 议案四 | 8 | | | 《2023 | 年年度报告》及摘要 8 | | | 议案五 | 9 | | | 关于 | 2023 年度利润分配的方案 9 | | | 议案六 | 10 | | | 关于 | 2024 年度公司董事薪酬的议案 10 | | | 议案七 | 11 | | | 关于 | 2024 年度公司监事薪酬的议案 11 | | | 议案八 | 12 | | | 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案 | 12 | | | 独立董事 | 2023 年度述职报告 14 | | 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体 ...

云南景谷林业股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 股票代码：600265 股票简称：ST景谷 云南景谷林业股份有限公司 YUNNAN JINGGU FORESTRY CO.,LTD （云南省普洱市景谷傣族彝族自治县林纸路201号） 2024年度向特定对象发行A股股票预案 二〇二四年四月 云南景谷林业股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 3、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上交所审核通过并经中国证监会同意注 册。中国证监会、上交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 4、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责 ...

股票代码：600265 股票简称：ST景谷 云南景谷林业股份有限公司 二〇二四年四月 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"景谷林业"、"发行人"、"上市 公司"或"公司"）是上海证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金 需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《公司法》《证券法》和《注册管 理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定， 公司拟向特定对象发行股票不超过22,556,390股（含本数），募集资金不超过 30,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金和 偿还有息负债。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《云南景谷林业股份有限 公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 YUNNAN JINGGU FORESTRY CO.,LTD （住所：云南省景谷县林纸路201号） 向特定对象发行A股股票的论证分析报告 一、本次发行的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 近年来，国家提出"碳达峰、碳中和"的发展战略。2021年10月，国务院印 发《2030年前碳达峰行动方案》，总体要求指出，坚定不移贯彻新发展理念，全 ...

云南景谷林业股份有限公司监事会 关于公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的相关 规定，我们作为云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）的监事，在全 面了解和审核公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"） 的相关文件后，发表书面审核意见如下： 一、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，经核查，公司符合向特定对象发行股票的条件； 二、本次发行方案、预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相 关法律、法规和规范性文件的规定； 三、本次发行募集资金在扣除发行费用后，全部用于补充流动资金和偿还有 息负债，用途符合公司实际情况，具有必要性和可行性； 四、本次发行的认购对象为周大福投资有限公司，周大福投资有限公司系公 司控股股东，本次发行构成关联交易，本次关联交易事项的审议程序及公司拟与 周大福投资有限公司签订的《附条件生效 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-029 云南景谷林业股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）始终严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规 范性文件以及《公司章程》的相关要求规范运作，在证券监管部门和上海证券 交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，提高公 司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规的要求，现将公 司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况说明如下： 经自查，截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门 和证券交易所采取监管措施或处罚的情形。 采取监管措施或处罚情况的公告 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 ...

云南景谷林业股份有限公司独立董事关于公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称 "《注册管理办法》"〉等有关法律法规和规范性文件的规定,经逐项审核,我 们认为,公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项条件。我们同意该议案内容, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 2、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见 公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,切实可行。我们同意该议 案内容,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 3、关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票预案的独立意见 公司本次向特定对象发行 A 股股票预案符合《公司法》《证券法》《注册 管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,综合考虑了公司现状以及实际 情况,该预案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,有利于增 强公司综合竞争力,符合公司的长远发展目标,因此,我们同意该议案内容,并 同意将该议案提交公司股东大会审议。 4、关于公司向特定对 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-028 云南景谷林业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取 填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 本公告中对云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）财务指标的测 算及假设分析不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预 测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来 利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成 损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 景谷永恒木业有限公司（以下简称"永恒木业"）系云南景谷林业股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司，主要从事人造板生产、销售业务，经公 司第八届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过，公司拟变更永恒木业部分注 册资本的出资方式，现将该事项公告如下： 云南景谷林业股份有限公司 关于变更全资子公司出资方式的公告 一、永恒木业基本情况 企业名称：景谷永恒木业有限公司 证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-032 统一社会信用代码：91530824MA6K6EGRXY 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：4,100 万元人民币 2016 年 7 月 26 日，公司公告《云南景谷林业股份有限公司关于向全资子公 司进行增资的公告》（公告编号：临 2016-045），披露本次增资事项，具体为： 本次增资额共 4,000 万元，其中实物资产经评估后作价 3,920.174 万元，现金 出资 79.826 万元。 本次实物出资由中和 ...

股票代码：600265 股票简称：ST景谷 云南景谷林业股份有限公司 YUNNAN JINGGU FORESTRY CO.,LTD （住所：云南省景谷县林纸路201号） 2024年度向特定对象发行A股股票 募集资金运用的可行性分析报告 二〇二四年四月 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"景谷林业"、"发行人"、"上市 公司"或"公司"）是上海证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金 需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《公司法》《证券法》和《注册管 理办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定， 公司拟向特定对象发行股票不超过22,556,390股（含本数），募集资金不超过 30,000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金和 偿还有息负债。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《云南景谷林业股份有限公司2024 年度向特定对象发行A股股票预案》中相同的含义。 公司对本次向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次向特定对象发行募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数）， 在扣 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-025 云南景谷林业股份有限公司 第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：1 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规及 规范性文件的有关规定，经公司董事会逐项自查，董事会认为公司符合向特定 对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。 关联监事冯征、林文刚对该议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人 数的 1/2，监事会无法形成决议，因此本议案将直接提交 ...