证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-031 云南景谷林业股份有限公司 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第八届董事会 2024 年第二次临时会议、第八届监事会 2024 年第一次临时会 议审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《监管规 则适用指引一一发行类第 7 号》相关规定："前次募集资金使用情况报告对前次 募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说 明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生 实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等 方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-024 云南景谷林业股份有限公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第 二次临时会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）召开。公司实有董事 7 名，参加 表决 7 名，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，4 票回避审议通过《关于公司符 合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规及 规范性文件的有关规定，经公司董事会逐项自查，董事会认为公司符合向特定 对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-028 云南景谷林业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取 填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示： 本公告中对云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）财务指标的测 算及假设分析不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预 测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来 利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成 损失的，公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为保障中小 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-030 云南景谷林业股份有限公司 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第八届董事会 2024 年第二次临时会议和第八届监事会 2024 年第一次临时会 议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。公司 现就本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向本次参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承 诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务 资助或者补偿的情形。 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-023 云南景谷林业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 26 日（星期五）召开。公司应到独立 董事 3 名，实到独立董事 3 名，全体独立董事共同推举徐洪才先生召集和主持 本次会议，本次独立董事专门会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事管理制度》 的规定。会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件的规定，对 ...

云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司董事会 关于暂不召开股东大会的公告 2024 年 4 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第八届董事会 2024年第二次临时会议和第八届监事会 2024年第一次临时会议， 审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的相关议案。《云 南景谷林业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关文件 已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注 意查阅。 根据公司本次向特定对象发行股票的整体工作安排，公司董事会决定暂不 召开股东大会。待相关工作完成后，公司董事会将另行发布召开股东大会的通 知，提请股东大会审议本次向特定对象发行股票涉及的相关议案。 证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-033 特此公告。 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-029 云南景谷林业股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）始终严格按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规 范性文件以及《公司章程》的相关要求规范运作，在证券监管部门和上海证券 交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，提高公 司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，根据相关法律法规的要求，现将公 司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况说明如下： 经自查，截至本公告披露之日，公司最近五年不存在被证券监督管理部门 和证券交易所采取监管措施或处罚的情形。 采取监管措施或处罚情况的公告 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 ...

云南景谷林业股份有限公司独立董事关于公司 第八届董事会 2024 年第二次临时会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称 "《注册管理办法》"〉等有关法律法规和规范性文件的规定,经逐项审核,我 们认为,公司符合向特定对象发行 A 股股票的各项条件。我们同意该议案内容, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 2、关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的独立意见 公司本次向特定对象发行 A 股股票的方案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,切实可行。我们同意该议 案内容,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 3、关于公司 2024年度向特定对象发行 A 股股票预案的独立意见 公司本次向特定对象发行 A 股股票预案符合《公司法》《证券法》《注册 管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定,综合考虑了公司现状以及实际 情况,该预案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,有利于增 强公司综合竞争力,符合公司的长远发展目标,因此,我们同意该议案内容,并 同意将该议案提交公司股东大会审议。 4、关于公司向特定对 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-027 云南景谷林业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票构成关联交易暨签订 附条件生效的股份认购协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 关联交易概述 公司拟向特定对象发行人民币普通股（A 股）用于补充流动资金和偿还有 息负债。发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，即不超过 22,556,390 股 （含本数），募集资金总额不超过人民币 30,000 万元（含本数）。 周大福投资将以现金方式参与本次向特定对象发行 A 股股票的认购。周大 福投资系公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 周大福投资为公司的关联方，因此本次发行构成关联交易。 公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第八届董事会 P A G E 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东周大福投资 有限公司（以下简称"周大福投资"）拟认购公司向特定对象发行的 A 股股票不超过 22,556,390 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2024-025 云南景谷林业股份有限公司 第八届监事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 表决结果：1 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规及 规范性文件的有关规定，经公司董事会逐项自查，董事会认为公司符合向特定 对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议公告》（公告编号：2024-023）。 关联监事冯征、林文刚对该议案回避表决，非关联监事人数不足监事会人 数的 1/2，监事会无法形成决议，因此本议案将直接提交 ...